2015年半年度报告摘要
公司代码：600370 公司简称：三房巷
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
2015年上半年,世界经济复苏仍显乏力、市场需求偏于低迷、国际竞争日益加剧,纺织服装行业各项指标增速进一步放缓，出口内销两个市场需求持续不振。报告期内公司实现营业总收入 52084.27万元，比上年同期减少 3.60%；实现营业利润 3645.52万元，比上年同期增长52.52%；归属于母公司所有者的净利润 1908.61元，比上年同期增加 9.21%。
报告期内，公司重点开展了以下几方面的工作：
1、在市场销售方面：面对全球经济不振，市场需求持续下滑的局面，公司加大了市场开拓力度，要求每个销售人员要主动作为，主动服务，赢得客户，积极开拓新客户，巩固大客户、老客户，建立长期稳定双赢的合作关系。同时，优化销售部门的管理和考核，充分调动销售人员的积极性，把销售工作做稳做实。
2、在技术研发方面：以市场需求为导向，加强市场开拓，在现有产品的基础之上加大新型、高技术含量产品开发力度,持续提升和优化产品结构，继续加强高档面料、高支棉纱和改性塑料业务的拓展，提高产品的附加值和竞争力。
3、节能降耗方面：通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产学研相结合等一系列创新机制，提高公司生产集约化程度，降低运行费用提高工作效率；印染企业采用新技术、新工艺，坚持"自动化、智能化"的改造方向，安装应用自动打包机系统，提高生产效率，减少用工人数。报告期子公司新源公司对安全门进行改造，减少蒸汽泄露量，预计年节能量为47吨标准煤，同时对锅炉进行清焦技术的改造，可提高锅炉使用效率，减少原煤消耗，预计可减少1%的原煤消耗。
4、在公司内部管理方面：公司各部门按照内部控制手册的要求对制度、流程运行情况进行自检，公司组织人员对自检情况进行核实，及时发现问题并采取改进措施，确保公司制度得到有效的执行。质量、技术、生产等部门人员协助车间对标准化操作进行完善，有效地促进标准化操作工作的落实，进一步强化制度化管理，实行制度管人、标准管事，规范每个员工的工作行为，逐步推进管理制度化、规范化，力争通过此项工作使公司经营管理水平迈上新的台阶。
5、在人力资源方面：建立人才储备长效机制，加快后备人才的培养，加大部门业务培训和车间操作技能培训力度，抓紧关键岗位人才的储备，重点落实技术职务人员的师带徒工作，制定年度计划，纳入部门与个人绩效考核，并与个人职务升降级相挂钩，发挥其传帮带作用。这些措施的出台和平台的搭建，提升了员工对企业的认同度，促使员工达成优良工作绩效，为企业的可持续发展提供人才支持。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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销售费用变动原因说明:主要是报告期运费增加所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期研发费用减少所致。
财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买原料支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利支付的现金同比减少所致。
研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目材料投入减少所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润来源未发生重大变动，主要来源于控股子公司济化公司和新源公司的经营
成果。
(2)经营计划进展说明
2015年度经营计划：力争生产印染布5000万米，纱15000吨，PBT工程塑料18000吨，实现主营业务收入120000万元左右，营业成本控制在110000万元左右，努力使全年期间费用控制在6000万元以内。报告期生产印染布1849.23万米，完成全年计划的36.98%；生产棉纱5299.67吨，完成全年计划的35.33%；生产PBT工程塑料8661.56吨，完成全年计划的48.12%；实现营业收入52084.27万元，完成全年计划的43.40%；营业成本46903.42万元，完成全年计划的42.64%，期间费用1786.76万元，完成全年计划的29.78%。
下半年公司将全力开拓市场，确保实现国内外市场新突破；加快技术创新，不断满足市场需求，提高公司的盈利能力；推进精益生产，全面提质降本增效；继续贯彻执行内部控制管理，降低企业的各项成本费用和经营风险，为公司的持续健康发展打下坚实的基础。
(3)其他
报告期公司主要财务指标变化情况分析
单位：元 币种：人民币
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1、应收票据报告期末较年初增加，主要是客户变更结算方式所致。
2、其他应收款报告期末较年初减少，主要是收到兴仁公司被挪用的理财本金所致。
3、在建工程报告期末较年初增加，主要是本期增加印染设备所致。
4、递延所得税资产报告期末较年初增加，主要是母公司和子公司济化公司高新技术企业有效期到期，2015年按25%计提所得税所致。
5、预收款项报告期末较年初增加，主要是本期预收客户货款所致。
6、应付职工薪酬告期末较年初减少，主要是年初发放了2014年年终奖所致。
7、应交税费报告期末较年初增加，主要是子公司新源公司盈利增加所致。
8、报告期营业税金及附加比上年同期减少，主要是地方规费费率降低所致。
9、报告期资产减值损失比上年同期减少，主要是本期应收帐款减少计提坏帐减少所致。
10、报告期营业外收入比上年同期增加，主要是报告期子公司新源公司处置部分固定资产以及本期收到的政府补助比上年同期增加所致。
11、报告期所得税费用比上年同期增加，主要是报告期母公司未确认递延所得税资产和子公司济化公司高新技术企业有效期到期，2015年按 25%计提所得税所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
染色、整理营业收入和营业成本比上年同期下降，主要原因是本期产量及销售单价同比下降所致。
棉纱毛利率比上年同期下降，主要原因是本期棉纱销售单价同比下降所致。
棉纱营业收入和营业成本比上年同期上升，主要原因是本期棉纱销量同比上升所致。
PBT改性树脂毛利率比上年同期上升，主要原因是本期原料价格同比下降所致。
PBT改性树脂营业收入和营业成本比上年同期下降，主原因是本期销售价格及原料价格同比下降所致。
电、蒸汽毛利率比上年同期上升，主要原因是本期原煤价格同比下降所致。
电、蒸汽营业收入和营业成本比上年同期上升，主要原因是本期销量增加所致
其他毛利率比上年同期上升，主要原因是本期子公司新源公司处理部分废料及子公司新雅公司出租的部分固定资产折旧年限到期，计提折旧减少所致。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，具体可参见 2014 年年度报告。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告未经审计。
董事长：卞刚红
江苏三房巷实业股份有限公司
2015年8月25日
股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2015-014
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第七届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月14日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2015年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞刚红先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《公司董事会换届选举议案》。
公司第七届董事会任期即将届满。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由7人组成，其中独立董事3人。经本届董事会提名，推荐7名董事候选人：卞平芳女士、卞惠良先生、卞建峰先生、薛凤娟女士、陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生为公司第八届董事会董事候选人，其中陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
独立董事对上述董事会换届选举发表如下独立意见：1、公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，各被提名人符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》规定不得担任董事、独立董事的情形。2、同意卞平芳女士、卞惠良先生、卞建峰先生、薛凤娟女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意陶惠平先生、奚庆先生、刘斌先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。3、同意将上述董事会换屇选举的相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
公司拟于2015年9月15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2015
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日
附件：董事候选人、独立董事候选人简历：
卞平芳女士：1958年7月出生，中共党员，研究生、工商管理MBA，曾任江阴市合成纤维厂会计，江苏三房巷实业集团总公司科长，江苏三房巷集团有限公司办公室主任。现任江阴鼎良投资股份有限公司董事，江苏三房巷集团有限公司副总经理。
卞惠良先生 1966年12月出生，中共党员，大专文化，曾任本公司技术员、车间主任、厂长、副总经理。现任江阴协力投资股份有限公司董事长、总经理，江苏海伦石化有限公司董事长、总经理，江苏三房巷集团有限公司董事、副总经理。
卞建峰先生：1977年4月出生，中共党员，大专学历，曾任本公司车间主任，江阴市化学纤维厂厂长，现任江苏三房巷创业投资有限公司监事，江苏三房巷集团有限公司监事，本公司副董事长。
薛凤娟女士：1963年5月出生，中共党员，高中学历，曾任本公司工艺员、研发中心成员、技术科长、车间主任，现任江阴新雅装饰布有限公司董事，本公司生产部负责人、监事会监事。
陶惠平先生：1958年5月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任江阴市纺织公司技术改造科科长，江阴市纺织工业办公室技术改造科科长，现任江阴市纺织行业协会副秘书长，本公司独立董事。
奚庆先生，1978年3月出生，中共党员，经济法学博士，曾任江苏钟山明镜律师事务所律师、江苏法德永衡律师事务所律师，江苏永衡昭辉律师事务所副主任、律师，现任上海市锦天城（南京）律师事务所高级合伙人，南京师范大学法学院副教授、硕士研究生导师、南京师范大学法律援助中心负责人。
刘斌先生，1972 年6出生，农工民主党党员，大专学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师，曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人，江苏华宏科技股份有限公司独立董事，现任江阴中正普信会计师事务所副所长，江苏阳光股份有限公司独立董事。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号： 2015-015
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第七届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2015年8月14日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次监事会会议于2015年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛国平先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第6条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司监事会换届选举议案》。
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司监事会将进行换届选举，公司新一届监事会由3人组成。
经股东提名，拟推选何红波先生、卞永洪先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
该议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第八届监事会。股东代表监事候选人简历附后。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2015年8月25日
附：股东代表监事候选人简历：
何红波先生：1969年11月出生，大专学历，曾任东台市纺机厂项目经理，江苏三房巷集团有限公司外经科科员。现任本公司董事、进出口部经理。
卞永洪先生：1972年4月出生，大专学历，曾任本公司工艺员。现任本公司织布车间主任。
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-016
江苏三房巷实业股份有限公司关于召开
2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月15日 14点00 分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年8月25日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于2015年8月26日刊登在 本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员，董事、监事候选人。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年9月11日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
2、登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：何兴生
电话：0510-86229867
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
邮政编码：214423
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2015年8月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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