第五届董事会第十七次（临时）
会议决议公告
证券代码：002505证券简称：大康牧业公告编号：2015-090
湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年8月25日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事4人，董事朱德宇、赵维茂、刘凤委、潘玉春、黄毅以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事刘维主持（经现场出席过半数董事推选），经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》,其中刘维、臧舜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事并回避表决。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《关于对<限制性股票激励计划（草案）>调整说明的公告》（公告编号：2015-092、093）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，审议本股权激励草案的股东大会另行通知。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消2015年第五次临时股东大会的议案》。
由于公司对限制性股票激励计划（草案）进行了修订，因此公司决定取消原定于2015年8月28日召开的2015年第五次临时股东大会，有关本事项的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2015年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-094）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》。
为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，根据表决结果，公司决定通过中国民生银行股份有限公司向中国银行间债券市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册非公开发行定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体方案如下：
（一）发行规模：定向工具的注册发行规模不超过人民币10亿元；
（二）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会发送的《接受注册通知书》有效期（两年）内分期择机发行；
（三）发行期限：定向工具发行期限不超过3年；
（四）募集资金用途：定向工具募集资金将用于偿还银行借款、补充流动资金；
（五）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定；
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行定向债务融资工具相关事宜的议案》。
根据表决结果，同意公司提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士根据有关法律法规的规定，在股东大会审议通过本次定向工具注册发行的前提下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理有关定向工具注册发行的全部事项，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施定向工具注册发行的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、发行期限、募集资金用途、发行利率等具体事宜；
（二）就定向工具注册发行向交易商协会办理注册手续，制订、批准、签署、修改、公告与注册发行有关的各项法律文件，并根据交易商协会的要求对注册文件进行相应补充或调整；
（三）聘请参与本次注册发行的中介机构；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次注册发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于风险投资调整的议案》。
公司于2015年06月11日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元），在使用期限内，该额度可以循环使用。有关本事项的具体议案详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行风险投资的公告》（公告编号：2015-050）。
鉴于目前资本市场波动较大，且根据实际需要，根据表决结果，公司决定将原来的“投资金额：最高额度不超过（含）人民币10亿元（其中：证券投资5亿元；其它基金、理财等投资5亿元）。”调整为“投资金额：最高额度不超过（含）人民币10亿元（其中：证券投资1亿元，其他基金、理财等投资9亿元）”，其他内容不变。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2015 年第五次临时股东大会，现场会议定于2015 年09月11日（星期五）14:30 时在上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店召开，审议上述第三、四项议案。
《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-095）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年08月26日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-091
湖南大康牧业股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》。
监事会认为：本次股权激励计划旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《关于对<限制性股票激励计划（草案）>调整说明的公告》（公告编号：2015-092、093）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，审议本股权激励草案的股东大会另行通知。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行定向债务融资工具的议案》。
为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，根据表决结果，公司决定通过中国民生银行股份有限公司向中国银行间债券市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册非公开发行定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），具体方案如下：
（一）发行规模：定向工具的注册发行规模不超过人民币10亿元；
（二）发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会发送的《接受注册通知书》有效期（两年）内分期择机发行；
（三）发行期限：定向工具发行期限不超过3年；
（四）募集资金用途：定向工具募集资金将用于偿还银行借款、补充流动资金；
（五）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定；
（六）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会
2015年8月26日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-093
湖南大康牧业股份有限公司
关于对《限制性股票激励计划
（草案）》调整说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日分别召开了第五届董事会第17次会议和第五届监事会第15次会议，审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》，同意对公司限制性股票激励计划（草案）进行调整，调整内容如下：
一、关于对公司《限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票数量、激励对象名单进行调整的说明
对原激励计划拟授予的限制性股票数量和激励对象名单进行了调整,即将限制性股票激励计划（草案）中的激励对象由原7人调整为6人；数量相应地由原1340万股调整为1080万股，占公司当前股本总数288703.80万股的0.374%；
具体激励对象人员名单变更情况详见《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
二、关于对公司《限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票有效期、锁定期及解锁期进行调整的说明
具体调整的部分如下，变更部分的字体已黑体加粗显示：
（一）有效期
原文：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过54个月。
调整为：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过48个月。
（二）锁定、解锁期
原文：
本激励计划授予的限制性股票自授予日起18个月内予以锁定。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
■
调整为：
本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让或用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
■
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：002505证券简称：大康牧业公告编号：2015-094
湖南大康牧业股份有限公司
关于取消2015年第五次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:经湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议审议，决定取消原定于2015年8月28日召开的2015年第五次临时股东大会。
一、取消的股东大会基本情况
（一）取消的股东大会名称：公司2015年第五次临时股东大会。
（二）取消的股东大会的会议时间
现场会议召开时间：2015年08月28日14:30时
网络投票时间：2015年08月27日至2015年08月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年08月28日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年08月27日15:00至2015年08月28日15:00期间的任意时间。
（三）取消的股东大会的股权登记日：2015 年8月20日
（四）取消的股东大会的会议地点：上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店
（五）取消的股东大会的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
二、取消原因
公司2015年8月24日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《<湖南大康牧业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《关于取消2015年第五次临时股东大会的议案》，因此董事会决定取消拟定于2015年8月28日召开的审议公司限制性股票激励事项相关议案的2015年第五次临时股东大会。
三、其他说明
本次董事会取消于2015年8月28日召开的2015年第五次临时股东大会符合《股票上市规则》（2014年修订）》及公司《股东会议事规则》、《公司章程》的相关定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-095
湖南大康牧业股份有限公司
关于召开2015第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年09月11日召开2015年第五次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）会议时间
现场会议召开时间：2015年09月11日14:30时
网络投票时间：2015年09月10日至2015年09月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年09月11日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年09月10日15:00至2015年09月11日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
（五）股权登记日：2015年09月07日
二、会议审议事项
■
上述议案均需要提交公司股东大会以特别决议审议，各议案的具体内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席会议对象
（一）截至2015年09月07日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他人员。
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2015年09月10日10:00－11:30，13:30－16:00
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