证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-051
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
一、概述
2015年上半年，我国经济运行整体平稳，经济结构深化调整。公司结合宏观环境的变化以及自身发展的需要，坚持以“中国发酵肉制品领导品牌”为发展方向，坚持“稳步发展金字火腿，重点发展巴玛火腿，积极发展特色纯肉制品”的战略思路，加强重点市场的开拓力度，加大互联网电商的发展和投入，拓宽消费渠道，与时俱进，创新产品，增强市场竞争力，扩大市场份额，做强做大。
报告期内，公司实现营业收入11,357.42万元，较上年同期增长0.29 %；实现归属母公司所有者的净利润2,166.14万元，较上年同期下降0.09 %。其中火腿销售收入：①传统火腿销售800.66吨，销售收入5,871.11万元；②巴玛发酵火腿销售181.30吨，销售收入2,227.09万元。电子商务渠道报告期销售额为1,969.22万元，去年同期销售额为1,015.16万元，增长93.98%。
公司在专注于肉制品行业的同时，积极拓展新的业务模式，寻找有助于公司协同发展的相关行业，增加公司新的业绩增长点。随着智能手机的普及，移动互联网和微信被用户迅速接受和认可，相应的服务市场需求正在逐渐扩大，这给微信第三方服务行业带来了巨大商机。公司对未来移动电商前景看好，适时参股了基于微信提供第三方服务和微商平台建设的上海晖硕信息科技有限公司及上海微盟企业发展有限公司。
为了满足生产经营需要、增强公司发展后劲，在报告期内公司顺利完成了非公开发行股票事项，在2015年3月份该事项已经全部完成。
随着互联网的发展，银行金融业务开放，公司着眼未来发展，为丰富业务领域、提升公司综合竞争力，报告期完成了对浙江网商银行股份有限公司的投资，网商银行于2015年6月25日正式开业。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司营业收入1.14亿元较上年同期增长0.29%,营业成本较上年同期减少-6.81%，销售费用较上年同期减少-7.45%，管理费用较上年同期增长 1.84%，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少44.91% 。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
■
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年公司经营计划
1、努力提升产品竞争力。做好品质和安全，保证产品质量与食品安全。做好产品的设计，品相、规格、包装、物料，以满足消费者尤其是年青消费者的需求，并做好产品的体验和产品消费培育。考虑到用户的心理和预期，从用户的角度来思考问题，开发方便、即食、美味，安全的产品，考虑到他们购买以后的使用过程，提供更多的增值服务，让用户感到惊喜，提高用户体验。
2、努力提升市场营销力。加强市场团队力量，完善对市场的整体规划，并制订拓展推广方案，提升整体市场运作能力和执行力。线下市场继续深耕主销区市场和重点区域，服务好重点客户，并大力开发连锁餐饮、食品加工、大众消费等潜力渠道，保证线下业务的稳定和增长。线上市场，在大力发展现有平台的基础上，重视无线端的电子商务，积极探索和尝试各种新模式、新渠道，为以后的发展打下基础。同时，在公司层面，积极尝试线上与线下O2O的融合。
3、努力提升品牌传播力。在品牌的策划、设计上，研究85后、90后的消费心理，根据年青群体的生活、消费、阅读习惯来进行策划、写内容、投广告，从而让品牌更加年青化、时尚化、互联网化，人格化、情感化、个性化。在品牌传播上，适应互联网时代的传播手段，学会利用社会化媒体进行传播。在品牌维护上，千方百计扩大用户群，建立用户社区，加强与用户的交流与互动，对用户数据和反馈意见、消费行为进行分析，来改进公司的产品、服务、营销和推广，建立起良性的运营模式。
4、努力提升精细管理力。在新常态环境下，公司要更加注重管理，通过完善管理，控制费用，来提高效益。提高产品质量，减少损耗和浪费；完善制度，强化问责，对发现的问题进行严格处理，落实责任；让每个人都有事情做，每项工作都有人负责，充分发挥每个人的积极性和作用，减少人浮于事的现象，避免人力资源的浪费；强化对分支机构的管理，全面加强人、财、物的控制，杜绝各种漏洞；加强资金管理，做好理财工作，发挥财务管理的管理职能。
5、努力提升团队战斗力。2015年将是公司转型变革的一年，公司将加大生产模式、商业模式、销售模式、管理模式转型力度，同时也将在团队建设方面付出更多的努力。公司将继续加大人才引进力度，加大对后备人才的培养以适应公司快速发展的需要；将完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，以促进团队成员的积极性与创造性；将继续加强企业文化教育，强化培训体系，做好职业素质培养，力争公司团队建设走上一个更高的台阶。
6、努力提升资本运作力。充分利用上市公司这个资本平台，把握国家政策，积极寻求新的并购发展机会，适时开展重组并购工作，深度整合内外部资源，努力全面提升公司效益。
三、主营业务构成情况
单位：元
■
四、核心竞争力分析
1、技术及工艺优势
公司主要从事发酵火腿的研发、生产和销售。公司具有国家发明专利（专利号为ZL 2004 1 0014841.4,专利名称为“一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法”）和（专利号为ZL 2008 1 0121847.X，专利名称为“一种火腿高汤的制作工艺”），公司是行业的龙头企业，在技术和工艺、设备等方面拥有领先优势。公司通过原有金华火腿生产工艺及国家发明技术积淀，结合国内实际研发出生产符合我们国家人们生活的高档发酵肉制品巴玛发酵火腿，占领了发酵肉制品发展的制高点。
2、质量及品牌优势
公司视产品质量为企业生命，在生产过程中的每一个环节都严格执行国家标准和食品安全卫生标准。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、绿色企业认证、清洁生产审核，并被认定为浙江食品GMP达标企业。公司不断创新品牌建设，发展电子商务，继续提升公司在消费者的品牌影响力和号召力。
3、规模和渠道优势
公司经过近二十年的发展，成为业内生产规模最大的企业，具有领先的现代化厂房和生产设备，在渠道方面，公司形成了覆盖全国的销售网络，在礼品、餐饮、烘焙、商超、食品加工、流通、电子商务等渠道都有极强的竞争优势。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号2015-048
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2015年8月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年8月25日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
(一) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二) 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2015年8月25日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015—049
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月15日以专人送达方式发出，于2015年8月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金字火腿股份有限公司
监 事 会
2015年8月25日
证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号2015-050
金字火腿股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕147号文核准，本公司向金华市巴玛投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票36,512,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.42元，共计募集资金489,991,040.00元，扣除发行费用9,799,820.80元后，于2015年2月16日存入本公司募集资金专用账户480,191,219.20元；另扣减其余发行费用846,512.00元后，实际募集资金净额为479,344,707.20元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕36号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2015年1-6月实际使用募集资金47,982.54万元，2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.97万元；累计已使用募集资金47,982.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.97万元。 截至 2015年 06月 30日，募集资金余额为人民币9,041.25元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司和保荐机构华英证券有限责任公司分别与中国农业银行金华市分行、中国民生银行金华分行、平安银行义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2015年6月30日，募集资金大部分已按照用途使用，实际情况详见募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
金字火腿股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日
附件
2015年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：金字火腿股份有限公司 单位：人民币万元
■