第八届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2015-066
阳煤化工股份有限公司
第八届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2015年8月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2015年8月26日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事8人，实际到会董事6人（到会董事为：闫文泉、程彦斌、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇。董事董海水委托董事姚瑞军参加会议并表决，董事张立军委托董事姚瑞军参加会议并表决）。
（五）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳煤化工股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表王立君先生因个人原因已于2015年5月份辞职。按照《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司应当聘任新的证券事务代表。经商议，拟由李一飞先生担任阳煤化工股份有限公司证券事务代表一职。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。
（三）审议通过了《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》
基于截止2015年6月30日公司关联交易实际发生情况，公司预计2015年度关联交易发生情况将与年初预计的2015年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司拟对2015年度预计关联交易发生情况做相应调整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联董事闫文泉先生、程彦斌先生已对本议案回避表决。
三、上网公告附件
1、《经董事签字和董事会盖章的董事会决议》
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第三十次会议所审议相关议案的独立意见》
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2015-067
阳煤化工股份有限公司
第八届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案于2015年8月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2015年8月26日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号的阳煤大厦13层会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事4人（到会监事为：高彦清、刘金成、武金万、李志晋。监事刘平委托监事武金万参加会议并表决）。
（五）本次会议由公司监事会主席高彦清先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要后认为：
1、《阳煤化工股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《阳煤化工股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况;
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》
表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票。本议案涉及关联交易，关联监事高彦清先生已对本议案回避表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二O一五年八月二十七日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2015-068
阳煤化工股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月26日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任李一飞先生担任公司证券事务代表。
现将证券事务代表李一飞先生的简历和联系方式公告如下：
李一飞，男，1979年11月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，现任阳煤化工股份有限公司证券部部长，曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司科长、副部长等职。
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室。
联系电话：0351-7255821
联系传真：0351-7255820
电子邮箱：liyifei791116@163.com
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2015-069
阳煤化工股份有限公司关于
调整公司2015年度
预计关联交易发生情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本议案尚需提请本公司股东大会审议。
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2015年8月26日召开的第八届董事会第三十次会议以6票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》，关联董事闫文泉先生、程彦斌先生依法回避表决。该议案尚需提请本公司股东大会审议，本公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司应当回避表决。
（二）本公司2015年度日常关联交易实际发生情况
本公司2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度日常关联交易发生情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》对于公司2015年度关联交易发生情况进行了整体上的预计。基于截止2015年6月30日关联交易实际发生情况，公司预计2015年关联交易发生情况将于年初预计的2015年度关联交易发生情况存在一定差异。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，公司拟对2015年度预计关联交易发生情况做相应调整。
公司2015年1-6月份关联交易实际发生情况
1、销售商品、提供劳务
■
2、采购商品、接受劳务
■
3、关联方存贷款
■
预计2015年度关联交易发生情况
1、销售商品、提供劳务
■
2、采购商品、接受劳务
■
3、关联方存贷款
■
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
1、阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所：阳泉市北大西街5号
法定代表人：赵石平
注册资本：758,037.23万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供销，铁路公路运输，煤气、电力生产(仅限分支机构)，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)，机械修造，加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器械修理、销售， 汽车修理(仅限分支机构)，种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物），园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，房屋、场地及机械设备租赁，制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
2、山西三维集团股份有限公司
住所：山西省洪洞县赵城镇
法定代表人：王玉柱
注册资本：46,926.46万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生产经营）。餐饮、住宿，化工产品、化纤产品、销售及出口贸易，化工产品及建材高新技术研究、开发与引进，技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工工程设计和化工项目总承包，本企业生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持许可证生产、经营）。
3、山西宏厦建筑工程有限公司
住所：阳泉经济技术开发区泉中路413号名仕公馆 10至12层
法定代表人：冯琪
注册资本：6,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营，加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）；电线、电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。
4、山西宏厦建筑工程第三有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路17号
法定代表人：李富荣
注册资本：6,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣
5、阳泉煤业集团财务有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街29号
法定代表人：廉贤
注册资本：100,000万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。
6、阳煤集团太原化工新材料有限公司
住所：山西清徐经济开发区油房堡段
法定代表人：王中刚
注册资本：407,247万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营项目：筹办化工产品生产项目相关事宜的有关服务（筹建期不得从事经营活动）（国家法律法规和国务院规定，需报经审批和禁止经营的项目在未经批准前不得经营）。
7、阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司
住所：阳泉盂县牛村镇石崖只村
法定代表人：封春芳
注册资本：20,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围： “3652”尿素工程项目筹建（涉及行政审批的项目待取得许可后方可从事经营活动）。
8、阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
住所：晋中市寿阳县北大街东63号
法定代表人：耿新江
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（法律法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）。
9、太原化学工业集团普田农业有限公司
住所：太原市晋源区西峪东街15号
法定代表人：王亚群
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：批发零售化肥、农膜；农产品开发；种植业（除种苗、种畜）（仅限分公司）（法律法规禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，有许可经营的在许可证有效期限内经营）。
10、山西晋丰煤化工有限责任公司
住所：高平市坪曲路86号（原村乡）
法定代表人：王毅
注册资本：77,700万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料生产及销售。
11、山西三维丰海化工有限公司
住所：运城市盐湖区运解公路二十里店村南
法定代表人：茹国杰
注册资本：10,836万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：化工产品生产与销售（国家有专项规定的从规定，属危险化学品的凭安全生产许可证、生产许可证方可经营）。农药生产销售（凭国家规定的登记证、许可证经营）。
12、汉枫缓释肥料（山西）有限公司
住所：山西省运城市临猗县
法定代表人：李化民
注册资本：4,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产销售大颗粒尿素、缓释硫包衣尿素、普通尿素、高效尿素、长效尿素、碳能尿素、掺混肥（以上项目同时凭许可证经营）。
13、阳泉煤业集团国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街5号
法定代表人：武万华
注册资本：110,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯、电石、烧碱、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、环氧氯丙烷、乌洛托品、二甲醚、四氢呋喃、甲醛、硝酸钠、环己酮、冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铝合金、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、髙岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，物流配送、商务信息咨询、矿山机械设备的维修、新型能源技术研究与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
14、阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
住所：山西省晋中市昔阳县城郊西路1号
法定代表人：耿新江
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售；建材、机械设备。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
15、阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
住所：阳泉经济技术开发区下五渡
法定代表人：任俊文
注册资本：10,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：通过铁路经营出口销售原煤。矿石分选，销售、转运铝矾石、矿石、氧化铝、电解铝、耐火材料、水泥熟料、钢材、建材、化肥、机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备），装卸，搬运。
16、阳泉煤业（集团）股份有限公司
住所：山西省阳泉市北大街5号
法定代表人：白英
注册资本：240,500万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：道路普通货物运输；电力生产、销售（今限分公司）；煤层气开发、管道燃气（今限分公司）。煤炭生产、洗选加工、销售（仅限分支机构），设备租赁；批发零售汽车（除小轿车)、施工机械配件及材料。
17、山西阳煤化工国际商务有限责任公司
住所：太原市高新技术开发区南中环街461号
法人： 董湖水
注册资本：10,000万元
企业类型： 其他有限责任公司
生产经营范围 自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上无储存）。
18、山西阳煤电石化工有限责任公司
住所：山西省晋中市昔阳县界都乡北界都村
法定代表人：缑泽汉
注册资本：30,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：电石生产及销售；筛下物及其它化工附属品，电石生产咨询。
19、阳煤集团寿阳化工有限责任公司
住所：山西省晋中市寿阳化工有限责任公司
法定代表人：姜晋才
注册资本：60,000万元
企业类型：有限责任公司 （国有独资）
经营范围：化工厂筹建 （依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
20、阳煤集团昔阳化工有限责任公司
住所：晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村
法定代表人：张建勇
注册资本：80,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：烧碱、PVC、CPE生产及销售
21、山西丰喜新能源开发有限公司
住所：运城市运临路269号
法定代表人：李国钦
注册资本：1,824万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：生产调制变性燃料甲醇、车用甲醇汽油（M15、M30、M85）、车用燃料甲醇M100、甲醇柴油、甲醇燃料添加剂；批发：甲醇、二甲苯、苯、粗苯、煤焦油、石脑油；油罐清洗服务；研发、销售车用双燃料电子转换器；销售：甲醇燃料柴油、醇燃料添加剂、润滑油、石蜡、石脑油、溶剂油、石油焦、其他石化产品、仪器、仪表、机电设备；甲醇燃料技术咨询服务。
22、山西阳煤丰喜化工有限责任公司
住所：临猗县丰喜工业园区(东)
法定代表人：廉尼尔
注册资本：30,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：生产、销售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2—萘酚及副产品、介酸、环己酮；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
23、新疆国泰新华化工有限责任公司
住所：新疆昌吉州吉木萨尔县文明路2号（政府综合办公楼2楼）
法定代表人：周立国
注册资本：360,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：对煤化工行业的投资，设备租赁，货物与技术的进出口业务，节能技术及产品开发
24、阳煤集团青岛恒源化工有限公司
住所：青岛市黄岛区(原胶南市)世纪大道
法定代表人：刘力源
注册资本：3,600万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺（安全生产许可证 有效期限以许可证为准）。
25、阳泉煤业集团平定化工有限责任公司
住所：阳泉市平定县冠山镇王家庄村（龙川聚集区王家庄工业园区）
法定代表人：崔小迷
注册资本：110,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生产经营相关项目建设（未获许可不得生产经营）筹建服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26、阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
住所：山西省晋中市和顺县新建街40号
法定代表人：耿新江
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：自备车经营、出租。销售：建材、机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围、期限经营）煤炭批发经营
27、阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司
住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人：王虎牛
注册资本：12,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
28、阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住所：和顺县义兴镇后沟村
法定代表人：商继庭
注册资本：8,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：煤矿开采技术咨询及服务；房屋租赁；设备租赁及维修
29、阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
住所：山西省晋中市左权县辽山路6号
法定代表人：耿新江
注册资本：2,000万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30、阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇庄里村
法定代表人：梁沙平
注册资本：3,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿建设项目相关服务
31、阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
住所：山西省临汾市翼城县翔翼东街470号四楼
法定代表人：马立强
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：批发、煤炭等
32、山西太行建设开发有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街２０７号
法定代表人：武爱民
注册资本：6,500万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑机械设备及周转材料租赁，销售建材、工程机械、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文化用品，房屋出租，（以下项目仅限下属分公司经营）中餐、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）履约能力分析
前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营情况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、定价政策与定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家相关规定的，依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价，则适用市场价格；
（三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
1、煤炭采购方面的协议
本公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属企业之间发生的煤炭采购业务，均通过当年煤炭公开订货会敲定具体的交易事项，煤炭执行市场定价，以确保煤炭供应的公开、公平和公允。
2、化肥、化工产品采购方面的协议
本公司与关联方签订公允的化肥、化工产品购买合同，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
3、资金服务方面的协议
本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，本公司在财务公司的存（贷）款业务，所适用的利率均按中国人民银行规定的同期金融机构存贷款利率执行。
4、工程服务方面的协议
关联方为本公司提供工程劳务的业务，均按项目建设规定，通过招投标，按公平的原则参加竞争，关联交易遵循招标价格计价。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要与整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。
五、独立董事意见
本次会议前，公司已将《关于调整公司2015年度预计关联交易发生情况的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：
1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、 备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临2015-070
阳煤化工股份有限公司
2015年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年8月26日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人。董事董海水因出差未出席股东大会；董事张立军因出差未出席股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席4人。监事刘平因出差未出席股东大会。
3、董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于山西阳煤化工投资有限责任公司发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请预注册20亿元永续中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、曹一然
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2015年8月27日