第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－028
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二次会议于2015年8月11日以书面方式通知各位董事，会议于2015年8月26日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事12人，实际出席董事10人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王思东、刘家德，独立董事梁定邦、张祖同、黄益平、Robinson Drake Pike（白杰克）现场出席会议；非执行董事缪建民、张响贤因其他公务原因无法出席会议，分别书面委托非执行董事刘家德、王思东代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下2015年半年度财务报告、国际财务报告准则下2015年半年度财务报告、2015年半年度偿付能力报告、2015年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。
董事会对2015年半年度财务报告中涉及的会计估计变更进行了审议。2015年上半年除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司2015年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期利润表，合计减少税前利润人民币4,179百万元。上述假设变更合计增加2015年6月30日寿险责任准备金人民币3,467百万元，增加长期健康险责任准备金人民币712百万元。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司2015年中期报告（A股/H股）的议案》
董事会审议通过《关于公司2015年中期报告（A股/H股）的议案》，内容包括：财务摘要、董事长致辞、管理层讨论与分析；重要事项、股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理人员及员工情况；财务报告、内含价值报告等内容。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司高管人员2014年度绩效考核结果及2015年度绩效目标责任书的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司设立流程管理部的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司资本性债务融资的议案》
董事会审议通过《关于公司资本性债务融资的议案》，主要内容如下：本公司拟在未来三年进行资本性债务融资，在境内外分多次发行总额不超过800亿元人民币或等值外币资本补充债务工具，具体实施视公司偿付能力及市场情况而定。该等境内外资本补充债务工具所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本以提高公司偿付能力。
董事会同意将该项议案提交股东大会批准，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权管理层在监管机构批准的前提下，根据市场情况，办理总规模不超过800亿元人民币或等值外币资本性债务融资的所有具体事宜并决定发行事项。授权期限自股东大会批准之日起三十六个月内有效。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司境外资产配置计划及委托投资授权的议案》
董事会审议通过公司境外资产配置计划，并授权公司管理层在境外资产配置计划范围内，仅限委托投资领域，具体组织实施相关事宜，包括但不限于投资方案编制、投资管理人选聘、投资协议签署、投资指引制定、账户开立等相关事项。授权期限三年，自授权之日起生效。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于公司2015年度人民币资产市场化委托资产管理合同及投资指引的议案》
董事会同意公司对外签署人民币资产市场化委托资产管理合同以及发布投资指引，委托23家资产管理机构管理本公司人民币资产，采取定量与定性评价相结合的方法对资产管理人进行年度和合同期绩效考核，以决定当期业绩报酬、增减受托规模和是否保留其投资管理资格。合同有效期限自初始委托资产运作起始日起至2017年12月31日止，合同期满时双方无不同意见可自动顺延。资产委托人具有单方面无条件取消合同的权利。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于<公司委托国寿安保基金管理有限公司投资管理指引>的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于修订<中国人寿保险股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《关于公司2015年上半年内部审计工作的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－029
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第二次会议于2015年8月11日以书面方式通知各位监事，会议于2015年8月26日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事4人。监事会主席缪平、监事史向明、熊军红、詹忠现场出席会议；监事王翠菲因其他公务原因无法出席会议，书面委托监事詹忠代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度财务报告的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司2015年中期报告（A股/H股）的议案》
监事会认为：
1.《公司2015年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.《公司2015年中期报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前，未发现参与2015年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司2015年上半年内部审计工作总结与下半年内部审计工作计划的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于<公司2015年上半年合规报告>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2015年8月26日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－030
中国人寿保险股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）独立董事黄益平先生因新任中国人民银行货币政策委员会委员，根据有关规定，于2015年8月26日向本公司董事会提出不再担任独立董事、战略与投资决策委员会主席和审计委员会委员职务。
鉴于黄益平先生的辞任将导致本公司独立董事低于法定人数，根据相关法律法规及《公司章程》规定，在本公司新任独立董事任职资格获得中国保险监督管理委员会核准之前，黄益平先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。董事会将按照有关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选和相关后续工作。
黄益平先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对黄益平先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年8月26日