第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－039
华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2015年半年度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。
具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于双鹤华利迁建项目方案的议案
根据公司之全资子公司双鹤华利发展规划，董事会同意双鹤华利迁建项目方案，即双鹤华利搬迁至河南平顶山湛河区工业园建设新厂区；本次项目投资总额29,881万元，其中17,700万元以增资方式投入；项目建成后，新厂区总建筑面积约3.6万平米，本次搬迁建设4条输液生产线(设计年产能3.5亿瓶袋)，达产后年均销售收入预计约4亿元；授权公司总裁负责组织实施本次迁建项目相关事宜。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
报备文件：第七届董事会第四次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－040
华润双鹤药业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：不超过5亿元(含5亿元)
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)
●委托理财期限：单个银行理财期限不超过6个月；投资期限为自董事会审议批准后1年以内
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，2014年8月22日经公司第六届董事会第十七次会议审议批准，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，投资期限为自董事会审议批准后1年以内；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
目前该授权额度已到期，为合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，考虑公司未来资金流动性，综合评估风险和收益的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。具体方案如下：
投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平
投资对象：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，单笔期限不超过六个月
投资金额：不超过5亿元(含5亿元)
资金来源：公司自有资金
投资期限：自董事会审议通过后1年内
(二)公司内部履行的审批程序
2015年8月25日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。
本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。
三、风险控制分析
(一)存在风险
1、 利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、 流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、 政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、 信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。
(二)风险措施
为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。
公司使用部分盈余资金用于购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。
五、截至本公告日，公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计2亿元，即珠海华润银行理财产品2亿元。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－041
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年8月21日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年8月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、2015年半年度报告及摘要
公司监事会对2015年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管单位和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于双鹤华利迁建项目方案的议案
根据公司之全资子公司双鹤华利发展规划，同意双鹤华利迁建项目方案，即双鹤华利搬迁至河南平顶山湛河区工业园建设新厂区；本次项目投资总额29,881万元，其中17,700万元以增资方式投入；项目建成后，新厂区总建筑面积约3.6万平米，本次搬迁建设4条输液生产线(设计年产能3.5亿瓶袋)，达产后年均销售收入预计约4亿元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2015年8月27日
报备文件：第七届监事会第四次会议决议