证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-054
2015年半年度报告摘要
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
３、管理层讨论与分析
报告期内，工程机械行业持续低迷，面对严峻的市场形势，公司一方面加强经营和管理工作，全力保持经营业绩的相对稳定；一方面推进业务发展，逐步落实差异化产品战略，钩掘机、多功能加料车、桩架等新产品顺时而生，市场前景看好；此外，公司积极推进产业链整合，通过并购专业施工企业，为市场提供地下工程综合成套解决方案（设计优化、装备定制、施工实施）。报告期内，公司实现营业总收入７．５５亿元，实现归属于上市公司股东的净利润３０５．３８万元，分别比去年同期下降２８．６７％和７８．３２％。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期增加合并湖南华安基础工程有限公司、中际山河科技有限责任公司
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１５－０５２
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于２０１５年８月２０日以通讯送达的方式发出，于２０１５年８月２５日９：００在公司技术中心Ｂ２０６会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意７票、反对０票、弃权０票审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。
公司实施完成２０１４年度分红派息及转增股本方案，公司总股本由５０３，５５０，０００股变更为７５５，３２５，０００股，相应修订《公司章程》。
此议案需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
【《公司章程修正案》及《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】
二、会议以同意７票、反对０票、弃权０票审议通过《２０１５年半年度报告及报告摘要》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１５年８月２７日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一五年八月二十七日
证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１５－０５３
山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于２０１５年８月２０日以通讯方式发出会议通知，于２０１５年８月２５日１１：００在公司技术中心大楼Ｂ２０５会议室以现场方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，以同意３票、弃权０票、反对０票审议通过《２０１５年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《２０１５年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一五年八月二十七日