第五届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-041
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、《2015年半年度报告及摘要》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司2015年半年度报告全文》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。赵亚平先生、袁国雄先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。刘洪、段若鹏、杨德林先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、《长江出版传媒股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会的议案》
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《长江出版传媒股份有限公司关于2015年第三次临时股东大会的会议通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件：
赵亚平，男，汉族，1959年12月出生，湖北监利人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年至今任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、董事、副总裁。
袁国雄，男，汉族， 1963年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副编审职称。2008年01月任湖北长江出版集团教材中心主任；2011年01月始任长江出版传媒股份有限公司教材中心主任；2012年7月任湖北新华印务有限公司董事长；2013年7月任湖北新华印务有限公司党委书记；2014年3月起任湖北长江印刷物资有限公司执行董事。
刘洪，男，1961年9月生，江西省宜春市人，中国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学统计与数学学院副院长，教授，博士生导师。主要社会兼职有全国应用统计专业硕士教学指导委员会委员，中国工业统计教学研究会副理事长，（中国）南方经济统计研究会常务理事兼副会长，武汉市统计学会副会长。主持并完成国家、省级科学重点研究项目等20余项。近十年来在国家权威学术期刊、全国性学术会议上发表学术论文 50 余篇，主编、参编教材和其它著作 5 部，研究成果获国家、省级奖励10余项。
段若鹏，男，1951年10月生，安徽安庆人，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中共中央党校研究生院党委书记，教授、博士生导师，2014年8月退休。长期从事党史、党建、思想政治工作等专业的教学与科研工作。发展中国论坛党建专家委员会委员，中国市场经济研究会常务理事，副秘书长。主持完成的国家社会科学基金项目有：中国现代化进程中的阶层结构变动研究，主编和参与编写的有《中国现代化进程中的阶层结构变动研究》、《强基固本——中国农业与农村重大问题研究》等。
杨德林，男，1962年4月生，中共党员，湖北荆门人，祖籍河南南阳，中国国籍，无境外永久居留权。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地清华大学技术创新研究中心学术委员会委员，中国企业管理研究会副理事长，中国技术经济学会副秘书长，首都企业改革与发展研究会常务理事，华夏银行股份有限公司董事会独立董事。主要研究领域为制度变革与创业，大学与产业联系，公司战略等。作为负责人承担的正在研究和已完成的课题中，包括国家自然科学基金项目5项，国际合作项目3项, 全国教育规划重点项目1项。研究成果获得北京市教育科学研究优秀成果二等奖1项、中国科学院自然科学三等奖1项、云南省科技进步二等奖1项、北京市高等教育精品教材1本和清华大学教学成果一等奖1项。
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-042
长江出版传媒股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司本次募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。
（二）募集资金使用与结余情况
2015年上半年实际使用募集资金3,600.00万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,323.77万元；累计已使用募集资金23,100.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为6,931.67万元。
截至 2015年06月30日，募集资金余额为97,950.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015年06月30日，公司有一个募集资金托管专户、三个资金理财专户、三个定期存款账户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注：经本公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据公司2014年9月29日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在上海浦东发展银行武汉沙湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为70170155200001707，在招商银行武汉青岛路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为021900049510604。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况及使用情况对照表
2015年上半年三个募集资金项目共使用了3600万元募集资金：（1）长江少年儿童出版社有限公司名下体验式学前教育数字内容全程服务项目下的“学教具”的生产推广及“幼教云”平台的开发运营，使用资金2000万元；（2）湖北长江传媒数字出版有限公司“数字阅读服务平台建设” 项目一期，使用资金600万元；（3）湖北长江教育研究院有限公司“教育数字内容服务运营平台”项目，使用资金1000万元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化MALL一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由公司或其子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内无变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年1—6月
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]:调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
（2015年1月-6月）
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证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-043
长江出版传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》
及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开，会议通过了《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》，修改情况如下：
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特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年8月2日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-044
长江出版传媒股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）为其全资子公司物资公司办理20亿元人民币银行授信提供连带责任担保；截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为10亿元 (不含本次担保额)。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为10亿元（含银行授信业务）。本公司无逾期担保。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●是否需要提交股东大会审议：因物资公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后实施。
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，为支持物资公司业务发展，同意本公司为物资公司向银行申请对其20亿元综合授信额度提供连带责任保证。 因物资公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后实施。
二、被担保方情况介绍
湖北长江出版印刷物资有限公司：注册资本1,651.30万元，成立于2002年3月14日。经营范围为：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；生物有机肥批发；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运；易燃液体批发；有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料、塑料、橡胶、农产品（不含食用农产品）批零兼营。
截止2015年7月31日，物资公司总资产84,499万元，负债70,566万元，资产负债率84%（上述数据未经审计）。
三、担保主要内容
物资公司因业务发展需要，向银行申请人民币银行综合授信额度10亿元。由本公司为该事项向银行提供连带责任担保。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计10亿元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为10亿元。本公司无逾期担保。
五、独立董事意见
长江传媒为湖北长江出版印刷物资有限公司提供银行综合授信业务担保，系物资公司生产经营的需要。被担保的物资公司为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、备查文件
公司第五届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年8月26日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2015-045
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（“公司”或“长江传媒”）于2015年8月26日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为6.73元/股，募集资金总额为人民币1,170,789,995.52元，扣除发行费用人民币29,604,843.83元，本次发行募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13号《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
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截止2015年7月底，实际使用的募集资金2.31亿元，其中补充流动资金1.5亿元，少儿社体验式学前教育项目6500万元，教育研究院“教育数字内容服务运营平台” 1000万元，数字公司“数字阅读服务平台建设” 600万元。募集资金总余额为9.85亿元（包括理财资金及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现全体股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买银行保本型银行理财产品的额度不超过人民币8亿元（含8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
长江传媒本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元）进行购买银行理财产品，上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。
2、监事会意见
本次公司计划对最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
3、保荐机构国泰君安证券意见
本保荐机构认为：经长江传媒第五届董事会第五十二次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
五、 备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、长江出版传媒股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2015年8月26日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-046
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）自有资金的利用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司拟用部分自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
2015年8月26日，公司召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
一、概述
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行理财产品等短期投资品种。主要投资于标的为固定收益类债券及货币市场等低风险、标准化的银行理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品已标明为保本型或发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
（三）购买额度
以自有闲置流动资金购买银行理财产品的额度不超过人民币20亿元（含20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资产财务部具体操作。
三、风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据证监会和交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事的意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在一定额度内，公司将闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，同意公司利用闲置自有资金开展委托理财业务。
五、对公司经营的影响
由于公司从事的教材、教辅出版发行业务具有季节性特征，使得公司在短期内有较为充裕的自有暂时闲置性资金。在不影响公司主营业务正常进行的情况下，利用自有暂时闲置资金进行安全性、流动性较高的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年8月26日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2015-047
长江出版传媒股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月11日 14点30 分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号省出版文化城 16 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月11日
至2015年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见 2015 年 8 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告
2、 特别决议议案：议案1《关于修订公司章程的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡办理； 法人股东持股东账户卡、法人代表授权
委托书和被授权出席人身份证办理； 异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城 B 座 1220 室
六、 其他事项
无
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2015年8月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2015-048
长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月25日长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（临时会议）以现场表决方式召开，本届监事会共有监事5人，实际收到表决票5份，一致通过了以下决议：
一、 通过《长江出版传媒股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年半年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2015年半年度报告前，没有发现参与2015年半年度报告编制及审计的人员有违反保密规定的行为；监事会认为2015年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用
情况的检查报告》
三、 通过《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的议案》
四、 通过《长江出版传媒股份有限公司监事会关于补选王卉女士为公司
第五届监事会监事的议案》
以上第四个议案需提交公司股东大会（ 临时大会）审议。
长江出版传媒股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日6日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2015-049
长江出版传媒股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事李兵因工作原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司监事会根据大股东的提名拟补选王卉女士（简历附后）为公司第五届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。
公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对王卉女士的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的监事任职资格。
附件：王卉女士简历
长江出版传媒股份有限公司监事会
2015年8月25日
附：王卉女士简历
王卉，女，汉族，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，编审。1988年6月毕业于华中师范大学。1988年6月至2000年12月就职于湖北省少年儿童出版社，任编辑，编辑部主任。2000年12月至2003年3月任湖北省新闻出版局报刊中心副主任，2003年7月至今任长江文艺出版社副总经理等职务。