第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-44
潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2015年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2015年8月25日在永安康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于增设工程部的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为落实公司发展战略及经营目标，适应生产工艺升级及满足公司生产设备更新等需求，并进一步强化项目管理，优化资源配置，董事会决定设立“工程部”，并对内部组织架构进行相应调整。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-45
潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2015年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2015年8月25日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司提交的2015年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2015年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-47
潜江永安药业股份有限公司
关于取得10000t/a牛磺酸项目竣工
环境保护验收批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到潜江市环境保护局关于牛磺酸项目竣工环境保护验收意见的函，公司10000t/a牛磺酸项目落实了环境影响报告书及其批复的要求，主要污染物达标排放，该项目竣工环境保护验收合格。
目前，公司正在积极推进40000t/a环氧乙烷项目环保竣工验收工作，该项目卫生防护距离范围内的居民，政府已经启动搬迁工作。公司将加强与相关政府部门及环保部门的沟通与联系，持续推进并落实环氧乙烷项目的环保验收。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日