证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-068

  山东益生种畜禽股份有限公司

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为24元/股，募集资金总额为人民币648,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币595,204,897.50元。以上募集资金已于2010年8月2日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第191号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会【2010】25号）”中的规定，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,780,000.00元应计入当期损益，440,000.00元系支付深圳证券信息公司2011年、2012年服务费，根据收益期限应计入以后年度损益，故增加募集资金净额10,220,000.00元。

  （二）以前年度使用金额、本期（2015年1-6月份）使用金额及当前余额

  公司以前年度募集资金使用金额为618,665,317.69元。

  公司本期募集资金使用金额为14,732.70元。

  公司本期募集资金专户收到银行利息12.95元，支出银行手续费100.00元。

  截至2015年6月30日，公司募集资金专户余额为0元。

  二、募集资金存放和管理情况

  2010年8月31日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行专户存储。

  2011年4月21日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金实行专户存储。

  2012年4月5日，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司，建设睢宁种鸡场项目。股份公司与子公司江苏益太种禽有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司睢宁支行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金实行专户存储。

  截至2015年06月30日，募集资金存放具体情况如下：

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  注：截至2015年6月30日，中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、中国银行股份有限公司睢宁支行募集资金已全部转出，账户已销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表详见附件。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  自2008年起至2010年8月止，首发募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“4.6万套祖代肉种鸡场建设项目”已先期投入11,866,400.00元；以自筹资金对募投项目“90万套父母代鸡场建设项目”已先期投入136,944,700.00元。募集资金到位后，公司以148,811,100.00元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第1884号专项审核报告。2010年9月10日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了该事项。2010年9月16日，上述置换事项完成。

  （三）超募资金使用情况

  2011年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款，3,000.00万元用于公司补充流动资金。

  2012年4月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司，建设睢宁种鸡场项目。2013年5月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金3,000.00万元对全资子公司江苏益太种禽有限公司睢宁种鸡场项目进行追加投资。

  2013年03月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金，补充期限不超过六个月，该款项已于2013年8月归还。

  2013年8月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用超募资金9,000.00万元暂时补充流动资金，补充期限不超过八个月，已于2014年1月归还。

  2014年1月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司继续使用超募资金9,000.00万元暂时补充流动资金，补充期限不超过十二个月，已于2014年11月归还。

  2014年8月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司用超募资金及募集资金利息1,300.00万元对全资子公司江苏益太种禽有限公司睢宁种鸡场项目进行追加投资。

  2014年11月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用剩余超募资金及利息9,734.19万元永久性补充流动资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金投资项目实现效益情况说明

  公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2015年08月27日

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  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-069

  山东益生种畜禽股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2015年08月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2015年08月14日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

  1、审议通过《2015半年度报告及其摘要》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2015半年度报告》全文刊登于2015年08月27日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015半年度报告摘要》刊登于2015年08月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登于2015年08月27日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的董事会决议。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事长： 曹积生

  2015年08月27日