2015年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临055
国旅联合股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号 颐尚温泉酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王东红先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事李强、郭少军、蔚然风、独立董事胡航、李智勇因工作原因不能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事翁建强因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书陆邦一出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：修订《国旅联合风险激励与约束计划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案（董事）
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2、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
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3、 关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司第六届董事会由董事王东红、施代成、施亮、陈伟、沈飞、陈明军及独立董事黄兴孪、李裕国、李晓光等9人组成，任期自2015年8月26日至2018年8月25日。
公司第六届监事会由监事蔡丰、吕晓峰及职工监事刘峭妹等3人组成，任期自2015年8月26日至2018年8月25日。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：傅扬远、邹小凤
2、 律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司
2015年8月27日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临056
国旅联合股份有限公司
董事会2015年第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第四次会议于2015年8月26日在南京召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李晓光先生以通讯表决方式参会。会议由王东红先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过《选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王东红先生担任国旅联合股份有限公司第六届董事会董事长。
2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举施代成先生担任国旅联合股份有限公司第六届董事会副董事长。
3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举施亮先生担任国旅联合股份有限公司第六届董事会副董事长。
公司董事长、副董事长简历附后。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会专门委员会委员构成如下：
1、董事会战略与投资委员会：
1）主任委员：施亮
2）委员：王东红、沈飞、李裕国
2、董事会提名委员会：
1）主任委员：黄兴孪
2）委员：王东红、李裕国
3、董事会薪酬与考核委员会：
1）主任委员：李裕国
2）委员：陈明军、黄兴孪
4、董事会预算与审计委员会：
1）主任委员：黄兴孪
2）委员：施代成、李晓光
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
附公司董事长、副董事长简历：
董事长王东红先生简历：
王东红，男，1967年10月出生，福州大学管理学学士，厦门大学EMBA。历任中国工商银行福建省分行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理，厦门当代置业控股有限公司总裁。现任国旅联合股份有限公司董事长，厦门当代投资集团有限公司董事长，当代控股集团执行董事，当代东方投资股份有限公司董事。
副董事长施代成先生简历：
施代成，男，1965年3月出生，大学本科。历任江苏省南京市江宁县财政局办事员、副股长、科长，南京市江宁区铜井镇人民政府副镇长，江宁滨江经济开发区管委会副主任、江宁滨江投资发展有限公司副总经理，南京市江宁区财政局副局长。现任南京江宁国有资产经营集团有限公司董事长、总经理。
副董事长施亮先生简历：
施亮，男，1968年12月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、助理业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理；厦门华侨电子股份有限公司董事；厦门当代投资集团有限公司副总裁。现任国旅联合股份有限公司董事、总经理，厦门当代投资集团有限公司董事，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）普通合伙人，北京欧好啦国际贸易有限公司监事。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015－临057
国旅联合股份有限公司
监事会2015年第二次会议
决议公告
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司监事会2015年第二次会议于2015年8月26日在南京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事审议了《选举公司第六届监事会主席的议案》，并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
审议通过蔡丰先生出任公司第六届监事会主席。
特此公告。
国旅联合股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十七日
附监事会主席蔡丰先生简历：
蔡丰，男，1964年1月出生。曾历上海电器厂团委书记、党办主任，上海市团委郊区部副部长。现任上海青年文化活动中心党委副书记、主任，上海大世界（集团）公司董事长、总经理。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临058
国旅联合股份有限公司
关于公司总经理买入公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月26日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司副董事长、总经理施亮先生的通知，施亮先生于2015年8月26日通过上海证券交易所交易系统以9.40元/股的价格买入公司50,000股股份。现将具体情况公告如下：
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施亮先生表示，本次增持是基于对公司未来发展的信心，并承诺未来12个月不减持所购入的股票。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日