证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-069

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于使用暂时闲置自有资金

  购买理财产品进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月26日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过2亿元、暂时闲置募集资金不超过3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2015年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔：关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品之更正的公告》）。

  公司于2015年8月25日与昆仑银行股份有限公司签订了“宝石花系列理财产品（2015年第200期对公专项）”，约定公司以人民币 5,000 万元暂时闲置自有资金购买该理财产品。

  具体事项公告如下：

  一、理财产品主要内容

  （一）产品名称：昆仑银行宝石花系列理财产品（2015年第200期对公专项）

  （二）发行人：昆仑银行股份有限公司；

  （三）币种：人民币；

  （四）投资范围：同业拆借、债券回购、银行存款及其他银行间资金融通、国债、政策性融券、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其他固定收益类短期投资工具；

  （五）产品类别：保证收益型理财产品；

  （六）产品预期年收益率：3.95%；

  （七）期限：92天；

  （八）产品起息日：2015年8月26日；

  （九）产品到期日：2015年11月26日；

  （十）资金划转：投资者签署或确认认购委托后，昆仑银行将依据《协议》相关约定划转。划转时将不与投资者再次进行确认。

  （十一）购买理财产品金额：伍仟万元整（RMB5,000万元）；

  （十二）资金来源：公司暂时闲置自有资金；

  （十三）赎回及提前终止：本理财产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回；

  （十四）关联关系说明：公司与昆仑银行无关联关系；

  （十五）产品风险提示。1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法律法规变化或《昆仑银行股份有限公司理财产品协议》（以下简称“协议”）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。因此造成的任何损失由投资者自行承担，昆仑银行对此不承担任何责任。2.政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品收益降低甚至导致本金损失。3.信息传递风险：昆仑银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息公告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可能通过昆仑银行网站（www.klb.cn）或营业网点获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更，应及时通知办理网点。如投资者未及时告知联系方式变更或因投资者其他原因导致昆仑银行在需要联系投资者时无法联系上，则可能会影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。4.募集失败风险：产品认购结束后，昆仑银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确认本理财产品是否起息。如不能起息，昆仑银行将通过网点告知等方式公布本理财产品募集失败。在此情况下，投资者认购本理财产品的本金将于公布日后3个工作日内解除冻结。

  二、采取的风险控制措施

  （一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督， 每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  公司本次使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况

  1、公司于2014年8月27日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第72期，于2014年8月28日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益理财产品2014年第77期。前述理财产品分别于2014年10月19日和2014年11月29日到期。

  2、公司于2014年10月28日使用自有闲置资金3,001万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前，该理财产品已于2014年12月18日到期。

  3、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前，该理财产品已于2015年2月3日到期。

  4、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月14日到期。

  5、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。

  6、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。

  7、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月11日到期。

  8、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。

  9、公司于2015年4月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。

  10、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。

  11、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  12、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  13、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  14、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。

  截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计24,460万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计4,530万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品金额5,000万元。

  五、备查文件

  昆仑银行股份有限公司“宝石花系列理财产品（2015年第200期对公专项）”协议书；

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-070

  麦趣尔集团股份有限公司

  关于对深圳交易所监管关注函回复的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到深圳证券交易所中小企业管理部下发的《关于对麦趣尔集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 401 号）（以下简称“关注函”），其主要内容如下：

  截止2015年7月1日，公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司累计质押公司股份5,045万股，占其持有公司股份的97.21%，占公司股份总数的46.40%。

  我部对此表示高度关注。请你公司确保人员、机构、资产、财务、业务等各方面保持与控股股东的独立性，采取有效措施防范控股股东及其关联方占用上市公司资金等违规行为的发生，并督促控股股东按照相关法律法规和业务规则及时履行权益变动等信息披露义务。

  收到关注函后，公司董事会高度重视，并立即责成有关人员展开回复工作，针对关注函提出的问题，公司现说明披露如下：

  公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）因其融资需要，将其持有的公司股份5,045万股进行了质押。在办理股份质押时，公司与麦趣尔集团进行了沟通，提醒上述股份质押行为未来可能对其权益变动带来的风险。截止目前，麦趣尔集团不存在补充质押或解除质押的情况。据此，公司将全力确保人员、机构、资产、财务、业务等各方面保持与控股股东的独立性，采取有效措施防范控股股东及其关联方占用上市公司资金等违规行为的发生，并督促控股股东按照相关法律法规和业务规则及时履行权益变动等信息披露义务。

  公司将按照国家法律、法规、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2015年8月27日