第二届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-019
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十一次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事7人，董事袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案。（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2015-021））。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案；该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2015-022）。（修订后全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-020
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十九次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会
2015年8月28日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-021
中国西电电气股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年6月30日止非公开发行募集资金使用情况的专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购。GE新加坡已支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
截至2015年6月30日，本年度使用募集资金人民币10,915.00万元，累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：
单位：万元
■
三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截至2015年6月30日止，募集资金专用账户(开户行:中国工商银行股份有限公司西安土门支行,账号:3700021829200055631)余额为人民币38,610.22万元，其中：本金人民币37,230.00万元，累计利息收入人民币1,380.22万元。
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司
董事会
2015年8月28日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：合资公司于2014年底开始投产，市场销售未达预期。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-022
关于修改《中国西电电气股份
有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十一次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事7人，董事袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案,对原《公司章程》做出如下修改：
原《公司章程》第一百八十条：
公司进行现金分红，应当同时满足三个条件：公司累计可供分配利润为正值，当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；审计机构对公司的该年度或半年度报告出具无保留意见的审计报告。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。
在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
修订后内容：
公司进行现金分红，应当同时满足三个条件：公司累计可供分配利润为正值，当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；审计机构对公司的该年度或半年度报告出具无保留意见的审计报告。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。
在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一期经审计净资产的10%以上。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司
董事会
2015年8月28日