第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-025
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2015年8月27日上午以现场会议方式召开，会议通知于2015年8月17日以书面形式发出，本次会议由董事长金跃跃先生主持，会议应到董事8人，实到董事6人（董事刘浩先生因工作原因不能出席，委托董事戚海平先生代为行使表决权；董事程国全先生因故不能出席，委托董事王伟伟先生代为行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及摘要
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2015 年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2015-027号公告。
3、审议通过了《公司2015年度中期利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第510061号），截至2014年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为165,144,711.58元。
考虑到公司前期处于上市申报阶段，未进行2014年度利润分配,为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司董事会提议2015年度中期利润分配预案如下：以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.23元（含税），分配现金股利总额12,300,000元。
本次现金分红总额占公司2014年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.03%。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
董事会就公司2015年度中期利润分配预案说明如下：
2015年上半年，仓储物流行业，取得了较快的增长，特别是与民生相关的电商物流、冷链物流发展态势良好，保持快速增长。公司为抓着机遇，正积极开拓市场，并加强研发，寻求稳健发展，随着业务规模的不断扩大，需要大量资金支出，对流动资金的需求也进一步提高。
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身业务情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述分配预案。
独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将该方案并提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司董事许颙良先生向公司董事会申请辞去董事职务，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补朱祥先生为公司第二届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2015-028号公告。
5、审议通过了《关于调整募投项目实施主体的议案》
鉴于南京江宁经济技术开发区整体规划调整，公司募投项目推进受阻。为顺利推进项目，能够让项目尽快产生效益，并为后续扩大产能留下空间，公司拟决定调整募投项目实施主体。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2015-029号公告。
6、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币 20，000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2015-030号公告。
7、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2015 年9月18日（星期五）召开公司2015 年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1、《公司2015年度中期利润分配预案》；
2、《关于补选公司董事的议案》；
3、《关于调整募投项目实施主体的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司2015-031号公告。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年8月28日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-026
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2015年8月27日以现场会议方式召开，议通知于2015年8月17日以书面形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席李锡春先生为会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》及摘要
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2、审议通过了《关于公司2015年中期利润分配的议案》
同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.23元（含税），共计派发现金股利12,300,000元，并提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3、审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》
关于调整公司募投项目实施主体的议案内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次变更募投项目实施主体，是出于该项目实际情况考虑，有利于该项目的顺利实施，符合公司长远发展的战略需要，没有损害公司及全体股东的合法利益。因此，同意将《关于调整公司募投项目实施主体的议案》提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司监事会
2015年8月28日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-027
南京音飞储存设备股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 的相关规定，现将南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年上半年度首次公开发行股票所募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股12.43元。截至2015年6月8日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，募集资金总额为人民币 31,075万元，扣除承销保荐费用2,860万元（承销保荐费共计3,000万元，其中以前年度已预付140万元）后的募集资金为28,215万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的497566938402账户中。募集资金总额31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币4,262.31万元后，本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。
二、募集资金管理情况
截至2015年6月30日，公司在募集资金使用及管理方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，切实保障全体股东利益
截止2015年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年6月30日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司本次使用募集资金 6,378.32 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用闲置募集资金进行现金管理。
详见附件一。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015年8月28日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-028
南京音飞储存设备股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江苏盛和投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司于2015 年8月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举朱祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见，认为：1、董事候选人经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。2、经审查董事候选人朱祥先生个人履历，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任董事的情形，朱祥先生拥有履行董事职责所应具备的能力。因此，同意提名朱祥先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将董事的补选事项提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：朱祥先生简历
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015年8月28日
附件：
朱祥，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现住址：南京市白下区苜蓿园大街59号2幢402室。研究生学历。历任中船总南京第 476 厂处长助理、江苏省证券交易中心副总经理、华泰证券有限公司总裁助理、南通江海电容器有限公司董事、祥鑫科技股份有限公司董事、南京祥升瑞投资管理中心（普通合伙）总经理。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-029
南京音飞储存设备股份有限公司
关于调整公司募投项目实施主体的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投资项目的概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币12.43元，募集资金总额为人民币31,075.00万元，扣除发行费用4,262.31万元后，实际募集资金净额为26,812.69万元。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金原使用计划为：“年产 4.3万吨高端货架制造项目”（以下简称“项目”），投资总额为21,814.60万元，拟使用募集资金投入21,814.60万元；补充流动资金5,000万元。
截至2015年6月30日，公司已使用募集资金投入项目6,378.32万元，用于购置项目生产设备，补充流动资金5,000万元，合计使用募集资金11,378.32万元，剩余募集资金15,434.37万元。
二、募投项目拟调整情况
1、项目原计划基本情况
本项目原计划在充分利用现有厂房的基础上，新建2座厂房，新建建筑物面积 9,067.23m2，重点引进4条自动化货架生产线，新增（含改造）生产类设备及检测试验仪器共计48台（套），新增相关软件10套，项目达产后，公司可新增4.3万吨高端货架的年综合生产能力，以满足不断扩大市场需求，巩固并提高公司的市场占有率，实现公司产品结构优化、经济效益及综合竞争力提升的发展目标。
2、项目实施主体的调整情况
由于公司现有厂房所在地的规划发生变化，公司需要将本次项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞金属轧制有限公司（以下简称“南京众飞”）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。
公司拟分别使用募集资金对南京众飞增资4,000万元，对南京音飞货架有限公司增资4,000万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京众飞和重庆音飞将分别使用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购买相关生产设备。
本次项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合生产能力。
三、项目调整的原因及对项目效益的影响
项目调整主要原因为，南京江宁经济技术开发区整体规划调整，已不允许企业建设新的厂房，公司新建厂房计划受阻。为顺利推进项目，能够让项目尽快产生效益，并为后续扩大产能留下空间，公司拟决定变更实施主体。
上述对项目的调整没有改变募集资金的用途和投向，项目建设内容未发生变化，建设产能增加，实施的环境及背景均无重大变化，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的发展。
四、独立董事、监事会、保荐人对调整募投项目实施主体的意见
（一）独立董事意见
全体独立董事经核查后，就公司调整募投项目实施主体发表如下独立意见：
1、公司调整募投项目实施主体的决策程序符合中国证监会、上交所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次调整募投项目实施主体，是由于政府建设规划变化导致，更换实施主体，有利于募投项目尽快产生效益，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和股东权益的情况。因此，同意上述变更事项并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会关于调整公司募投项目实施主体的意见：内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次变更募投项目实施主体，是出于该项目实际情况考虑，有利于该项目的顺利实施，符合公司长远发展的战略需要，没有损害公司及全体股东的合法利益。同意上述募集资金投资项目实施主体调整，并提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
1、音飞储存本次调整部分募集资金实施主体，系出于市场发展以及公司的实际情况，经充分研究论证后的决策，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、音飞储存本次调整部分募集资金实施主体的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。音飞储存本次变更部分募集资金实施主体尚需提交股东大会审议通过。
综上，本保荐机构认为音飞储存本次变更部分募集资金实施主体符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本保荐机构对变更事宜无异议。
五、提交股东大会审议的相关事宜
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及公司《募集
资金管理办法》的要求，调整募集资金投资项目实施主体事项需提交股东大会审
议。本次变更事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、公司保荐机构意见。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-030
南京音飞储存设备股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2015年8月27日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币15,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币20,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司董事会秘书办公室、资产管理部具体操作，公司内审部进行监督。
5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投
资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在
不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现
或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体
投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司正常生产运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、能够提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
四、独立董事独立意见
独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》进行了认真审议后认为：
1、公司使用部分闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司使用部分闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响到公司日常资金周转需要，不会影响公司的发展。
因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行投资理财。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-031
南京音飞储存设备股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月18日9点 30分
召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月18日
至2015年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见本公司于2015年8月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年9月16日—9月17日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司证券部办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015年8月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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