2015年半年度报告摘要
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-041
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
３、管理层讨论与分析
（１）概述
２０１５年上半年，国内外经济形势依旧复杂多变，国内经济增速趋缓，下行压力仍然较大。面对严峻的经济形势和复杂的市场环境，公司继续坚持调结构、控成本，大力推进制度建设，重点推进新项目投产运营，不断加强生产经营管理，加大市场开拓力度。上半年，公司实现营业收入２５，９９１．０１万元，同比下降１６．００％，实现归属于上市公司股东的净利润５，６１３．１５万元，同比下降１９．９５％。
（２）主营业务分析
本期实现营业收入２５，９９１．０１万元，较上年同期的３０，９３９．９３万元下降１６％，主要原因系：本期销售的锗系列产品折合金属量较上年同期下降１９．８８％，上年同期与公司签定采购大单购置区熔锗产品的一客户，在本期未能续签合同，使得本期区熔锗产品的销量下降；此外，其它各主要产品的销量增减情况：锗镜片、锗单晶毛坯、太阳能电池用锗晶片、光纤用四氯化锗的销量增长，量、价齐降的产品系区熔锗；量升价跌的产品系锗镜片、光纤用四氯化锗；量升价平的产品系锗单晶毛坯、太阳能电池用锗晶片；量降价升的产品系锗镜头。
本期实现归属于上市公司股东的净利润５，６１３．１５万元，较上年同期的７，０１２．１９万元下降１９．９５％，主要原因系销售下降；其次，研发费用、坏账准备增加。
本期实现的营业利润、扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润，均较上年同期大幅下降，且下降幅度高于营业收入的下降幅度，主要原因系除了销售下降外，本期研发费用、矿山维护费、坏账准备增加。
本期实现的归属于上市公司股东的净利润５，６１３．１５万元，较上年同期的７，０１２．１９万元下降１９．９５％，下降幅度低于扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润的下降幅度，原因系本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期增长４１．７３％。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事长：包文东
二零一五年八月二十六日
证券代码：００２４２８ 证券简称：云南锗业 公告编号：２０１５－０３９
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于２０１５年８月１４日以通讯方式发出，并于２０１５年８月２６日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《２０１５年半年度报告及摘要》；
详细内容请见公司于２０１５年８月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度报告》。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司于２０１５年８月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
２０１５年０８月２８日
证券代码：００２４２８ 证券简称：云南锗业 公告编号：２０１５－０４０
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于２０１５年８月１４日以通讯方式送达全体监事，并于２０１５年８月２６日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事３名，实到监事３名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过《２０１５年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于２０１５年８月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度报告》。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，通过《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
详细内容请见公司于２０１５年８月２８日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
２０１５年０８月２８日
证券代码：００２４２８ 证券简称：云南锗业 公告编号：２０１５－０４２
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一部分 募集资金使用
一、首次公开发行股票募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会证监许可字［２０１０］６３４号文核准，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年５月２６日向社会公开发行普通股（Ａ股）３，２００万股，发行价３０元／股，募集资金９６，０００万元，扣除发行费用５，８８０．３３万元，实际募集资金净额９０１，１９６，７０６．９６元。资金到账日２０１０年５月３１日。
（二）募集资金存放情况
１．募集资金最初存放情况
２０１０年３月１７日公司第三届董事会第七次会议决议，本公司发行股票所募集的资金，其中，投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的资金存放于交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行（账号５３１０７８１５７０１８１７００４５５０６）；投资红外光学锗镜头工程建设项目的资金存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行（账号５３００１９０５０３７０５１００１１７３）。若发行股票有超募之情况，则在报请深圳证券交易所同意后，将超募的资金存放于上述交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行的同一个账户。
本公司募集资金净额９０，１１９．６７万元最初存放情况如下：
本公司同招商证券、交通银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行签署募集资金三方监管协议，并同时进行资金的存放。具体为：
①投资红外光学锗镜头工程项目的资金１８，７８７．８３万元存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行。
②投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目的资金１６，１５８．５９万元和超募资金５５，１７３．２５万元（含差错更正后增加的２８８．１５万元），共计７１，３３１．８４万元存放于交通银行股份有限公司云南省分行。
二、本公司募集资金投资使用、结余情况
（一）２０１５年１－６月募集资金投资使用６，５００，１３０．００元情况
１．使用募集资金６，５００，０００．００元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权；
２．银行手续费支出１３０．００元。
（二）募集资金产生的利息收入情况
２０１５年１－６月，本公司募集资金产生利息收入３４４，４１６．５９元；
（三）募集资金节余情况
１．截止２０１４年１２月３１日，本公司募集资金尚余３３，９３５，０６８．９７元（含利息收入２３，３８８，３４９．５９元）；
２．截止２０１５年６月３０日，本公司募集资金尚余２７，７７９，３５５．５６元（含利息收入２３，７３２，７６６．１８元），其中，有２７，２００，０００．００元的定期存单、活期存款５７９，３５５．５６元。该资金存放在交通银行股份有限公司云南省分行的专户里。
三、云南东润进出口有限公司募集资金来源、使用、结余情况
（一）云南东润进出口有限公司募集资金来源
１．昆明云锗高新技术有限公司２０１２年至２０１３年委托云南东润进出口有限公司进口红外项目设备，并从其专户汇入该子公司２９，４５１，２２２．５３元；该子公司截止２０１３年１２月３１日进口设备使用２９，１０６，６９１．６９元，结算退回２６５，９９０．６６元，尚余７８，５４０．１８元未使用；
２．云南鑫耀半导体材料有限公司２０１３年至２０１４年委托云南东润进出口有限公司进口砷化镓项目设备，并从其专户汇入该子公司１４，２１９，２３０．４２元；该子公司截止２０１４年１２月３１日进口设备使用９，９８３，９１１．２５元，尚余４，２３５，３１９．１７元未使用；
截止至２０１４年１２月３１日１至２项合计余额４，３１３，８５９．３５元；
（二）２０１５年１－６月募集资金使用情况
２０１５年１－６月，云南东润进出口有限公司代理云南鑫耀半导体材料有限公司进口设备使用４，２３５，３１９．１７元。
（三）募集资金节余情况
截止２０１５年６月３０日，云南东润进出口有限公司尚余募集资金７８，５４０．１８元，全系红外光学锗镜头工程项目的资金结余。
四、昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况
（一）昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源
１．２０１１年１月，本公司出资３００，０００，０００．００元（其中，使用投资红外光学锗镜头工程项目的全部节余资金１８４，２８６，７４３．９７ 元、使用超募资金１１２，１２１，７００．００元、使用自有资金３，５９１，５５６．０３元）投资设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。由该公司作为３．５５万具／年红外光学锗镜头工程项目的实施主体；
２．２０１１年４月，昆明云锗高新技术有限公司将上述资金中的募集资金部分及其产生的利息收入，共计２９７，１００，２４１．８４元存放于其在浦发银行昆明分行开设的７８０１０１５８０００００４５３４账户。
（二）２０１５年１－６月募集资金投资使用１７，２６７，０１７．７５元情况
１．红外光学锗镜头工程项目使用募集资金２４５，１９８．６３元；
２．企业技术中心创新能力项目使用１７，０２１，８１９．１２元。
（三）募集资金产生的利息收入情况
２０１５年１－６月，募集资金产生利息收入２１８，８５８．４２元；
（四）募集资金节余情况
１．截止２０１４年１２月３１日，昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金２２，０１２，６２７．０５元（含利息收入１６，４３０，４４０．７３元）；
２．截止２０１５年６月３０日，昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金４，９６４，４６７．７２元（含利息收入１６，６４９，２９９．１５元），其中有４，０００，０００．００元的定期存单、活期存款９６４，４６７．７２元存放于昆明云锗高新技术有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里。
五、武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源、结余情况
（一）武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源
１．２０１１年４月２２日，本公司出资３１，５００，０００．００元投资设立控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司；
２．武汉云晶飞光纤材料有限公司将该资金３，１５０．００万元于 ２０１１年６月存放于其在招商银行武汉分行武昌支行开立的专户。
（二）募集资金节余情况
截止２０１４年４月２５日，武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金已全部使用（含利息收入２４６，２２４．８４元）。武汉云晶飞光纤材料有限公司在招商银行武汉分行武昌支行开设的专户已于２０１４年４月２５日销户。
六、云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况
（一）云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金来源
１．２０１１年５月，本公司以募集资金出资１６１，５８５，９００．００元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资。由该公司作为３０万片／年高效率太阳能电池用锗单晶及晶片工程项目的实施主体；
２．云南中科鑫圆晶体材料有限公司将该资金１６１，５８５，９００．００元于２０１１年５月存放于其在上海浦东发展银行昆明分行开立的专户。
（二）２０１５年１－６月未使用募集资金
（三）募集资金产生的利息收入情况
２０１５年１－６月，募集资金产生利息收入１８０．３１元。
（四）募集资金节余情况
１．截止２０１４年１２月３１日，云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金１，８１５．５５元（含利息收入７，６７７，４７２．７４元）；
２．截止２０１５年６月３０日，云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金１，９９５．８６元（含利息收入７，６７７，６５３．０５元），全部存放于云南中科鑫圆晶体材料有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里。
七、云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况
（一）云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金来源
１．２０１３年９月９日，本公司以募集资金出资６６，８３０，０００．００元投资设立控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司；
２．云南鑫耀半导体材料有限公司将该资金６６，８３０，０００．００元于２０１３年９月存放于其在交通银行股份有限公司云南省分行开立的专户。
（二）２０１５年１－６月募集资金投资使用９８８，０６８．１５元情况
１．砷化镓单晶材料产业化项目建设工程项目使用募集资金９８８，０２１．１５元；
２．银行手续费支出４７．００元。
（三）募集资金产生的利息收入情况
２０１５年１－６月，募集资金产生利息收入２．０４元。
（四）募集资金节余情况
１．截止２０１４年１２月３１日，云南鑫耀半导体材料有限公司尚余募集资金９８８，０６６．３７元（含利息收入４３３，６８９．８３元）；
２．截止２０１５年６月３０日，云南鑫耀半导体材料有限公司尚余募集资金０．２６元（含利息收入４３３，６９１．８７元），全部存放于云南鑫耀半导体材料有限公司在交通银行股份有限公司云南省分行开设的专户里。
八、募集资金总体使用、节余情况
（一）募集资金总体使用
１．截止２０１５年６月３０日，３．５５万具／年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金２２０，８８２，０５５．７８元，其中，本期使用２４５，１９８．６３元；
２．截止２０１５年６月３０日，３０万片／年高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金１６９，２６１，５５７．１９元，均为前期使用；
上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金３９０，１４３，６１２．９７元，其中，本期使用２４５，１９８．６３元。
３．３０吨／年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金３１，７４６，２２４．８４元，均为前期使用。该项目超募资金（包括利息收入２４６，２２４．８４元）已全部使用，专户已于２０１４年４月２５日销户；
４．收购北京中科镓英半导体有限公司４１．５６％的股权累计使用募集资金４２，０００，０００．００元，均为前期使用；
５．偿还银行贷款和补充流动资金１２０，０００，０００．００元，均为前期使用；
６．使用募集资金２７，０００，０００．００元收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权，均为前期使用；
７．使用募集资金２２，５００，０００．００元收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权，均为前期使用；
８．购置土地２３，２５９，５９３．９５元（昆明云锗高新技术有限公司使用３０，５００，８６５．５０元购置土地，其中，红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的土地费用为７，２４１，２７１．５５元） ，均为前期使用；
９．使用募集资金２４，０００，０００．００元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权，其中，本期使６，５００，０００．００元；
１０．企业技术中心创新能力项目使用６９，０９４，７６２．８７元，其中，本期使１７，０２１，８１９．１２元。
１１．使用募集资金１０６，２３１，７２５．３８元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司１００％股权，均为前期使用；
１２．砷化镓单晶材料产业化项目建设使用募集资金６７，２６３，６９１．６１元，其中，本期使用５，２２３，３８７．３２元；
１３．银行手续费支出２，４９２．２０元， 其中，本期使用１３０．００元。
截止２０１５年６月３０日，上述十三项共使用募集资金９２３，２４２，１０３．８２元，其中，本期使用２８，９９０，５３５．０７元。
（二）募集资金总体累计利息收入及其他
１．截止２０１５年６月３０日，募集资金总体累计利息收入５０，３６９，７５６．４４元，其中，本期利息收入５６３，４５７．３６元；
２．２０１３年６月收到烽火通信科技股份有限公司支付的其受让武汉云晶飞光纤材料有限公司１０％股权的款４，５００，０００．００元。
（三）募集资金总体节余
１．截止２０１４年１２月３１日，募集资金总体余额６１，２５１，４３７．２９元（含利息收入４９，８０６，２９９．０８元及转让武汉云晶飞光纤材料有限公司１０％股权的转让款４，５００，０００．００元）。
２．截止２０１５年６月３０日，募集资金总体余额３２，８２４，３５９．５８元（含利息收入５０，３６９，７５６．４４元及转让武汉云晶飞光纤材料有限公司１０％股权的转让款４，５００，０００．００元）。
第二部分 募集资金投资项目进展情况
一、３．５５万具／年红外光学锗镜头工程项目
１．根据本公司披露的招股说明书，该项目投资总额２０，２８７．８３万元，由本公司作为实施主体，将使用募集资金１８，７８７．８３万元。在本公司公开发行股票前，本公司已先行使用自有资金进行投资建设。
２．根据公司２０１０年９月２９日第三届董事会第十次会议决议，拟出资３０，０００万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主体，该事宜业经２０１０年１０月１９日股东大会通过。投资事宜已于２０１１年１月完成。
３．２０１１年１０月２５日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司昆明云锗高新技术有限公司出售资产的议案》，同意公司将先期用自有资金投资于红外光学锗镜头工程项目所形成的部分固定资产（机器设备）以人民币１９，０１４，０３７．００元（不含增值税）出售给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。
４．２０１３年红外光学锗镜头工程项目已竣工决算，投资总额２３，６７０．６１万元（含流动资金５，４８６．６３万元）。具体投资进度情况见下表（募集资金投资项目投资完成情况）。
二、３０万片／年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化工程项目
１．根据本公司披露的招股说明书，该项目投资总额２２，８９８．２５万元，本公司对该项目的投资系使用募集资金１６，１５８．５９万元对本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资的方式进行，由其作为实施主体。在本公司公开发行股票前，该控股子公司已先行使用自有资金进行投资建设。
２．２０１１年５月２３日，经本公司第四届董事会第四次会议决议，本公司以首次公开发行股票募集资金１６，１５８．５９万元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资。增资事宜已于２０１１年５月完成。
３．２０１３年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化工程项目已竣工决算，投资总额为２３，７８４．５８万元（含流动资金２，３５１．２７万元）。具体投资进度情况见下表（募集资金投资项目投资完成情况）。
募集资金投资项目投资完成情况 单位：万元
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备注：表中实际投资额的“建设投资”栏所列金额含设备采购的增值税进项税额。
第三部分 其他情况
一、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司及各相关子公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司与招商证券、交通银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行、招商银行武汉分行武昌支行签署的《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或 １２ 个月内累计从专户中支取的金额超过 １，０００ 万元的，银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单；为提高闲置募集资金的财务收益，可采用定期存款的方式对募集资金专户资金进行管理，定期存单不得质押。２０１０年度、２０１１年度、２０１２年度、２０１３年度、２０１４年度、２０１５年１－６月本公司及各相关子公司均按照该规定严格执行。
二、募集资金投资项目的变更及资金使用情况
招股说明书承诺的本公司募集资金投资项目分别为：红外光学锗镜头工程项目、高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。其中，红外光学锗镜头工程项目的实施主体系本公司；本公司以募集资金１６１，５８５，９００．００元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资，由该控股子公司作为高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的实施主体。
（一）２０１１年度，上述两个募集资金投资项目产生如下变更：
１．项目的实施主体变更
２０１０年９月２８日，经公司董事会决议，拟出资３０，０００万元在昆明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主体，该事宜业经２０１０年１０月１９日股东大会通过。２０１１年１月４日，上述３０，０００万元投资已投入昆明云锗高新技术有限公司，其中，使用投资红外光学锗镜头工程项目的全部节余资金１８４，２８６，７４３．９７ 元、使用超募资金１１２，１２１，７００．００元、使用自有资金３，５９１，５５６．０３元。昆明云锗高新技术有限公司的注册资本３０，０００万元业经信永中和会计师事务所审验，并出具了“ＸＹＺＨ／２０１０ＫＭＡ２０３５”号验资报告。
２．项目的实施地址变更
２０１１ 年１０ 月２５日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施地点的议案》、《关于变更募投项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”实施地点的议案》，同意募投项目红外光学锗镜头工程建设项目和高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目实施地点由临沧市临翔区南京凹１８６ 号变更至昆明市新城区高新技术产业基地的Ｂ－５－５ 地块，并同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司租用土地实施高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。报告期内已实施。
除上述的实施主体、实施地址发生变动外，投资总额、投资内容、使用募集资金数额均不变动。
（二）２０１４年募集资金投资项目产生如下变更
由于３．５５万具／年红外光学锗镜头工程建设项目于２０１３年下半年竣工，实际投资决算为２３，６７０．６１万元，与原计划投资２０，２８７．８３万元相比，超支３，３８２．７８万元。
鉴于上述情况，经本公司第五届董事会第二次会议决议，并经２０１３年年度股东大会决议，同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司追加对该项目的投资３，３８２．７８万元。
附件：募集资金使用情况对照表。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
２０１５年８月２６日
附件： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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