第六届监事会2015年第四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-053
中铁二局股份有限公司
第六届监事会2015年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会2015年第四次会议于2015年8月26日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要
监事会认为，公司2015年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对建筑、新运公司增资的议案》
同意按股东比例出资，对中铁二局集团建筑有限公司增资3,780万元,对中铁二局集团新运工程有限公司增资2,864.91万元,共计6,644.91万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对三、四、深圳公司增资的议案》
同意对中铁二局第三工程有限公司增资2,000万元，对中铁二局第四工程有限公司增资5,000万元，对深圳中铁二局工程有限公司增资4,600万元，共计11,600万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司成都青羊支行等3家银行申请授信的议案》
1.同意向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币150亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.同意继续向成都银行股份有限公司武侯支行申请授信额度人民币3亿元，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司等2家银行申请授信的议案》
1.同意继续向平安银行股份有限公司申请授信人民币8亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.同意继续向华侨银行（中国）有限公司成都分行申请单项授信人民币4亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请贷款的议案》
1.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币4亿元，贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。
2.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币9亿元（可在该额度内分次提款），贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-054
中铁二局股份有限公司
第六届董事会2015年第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第四次会议于2015年8月26日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。董事长王广钟先生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长邓元发先生主持。出席本次会议的董事应到9人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
1.同意聘任王勇为公司副总经理、总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.同意聘任胡志勇为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.同意聘任蒋光全为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事黄庆先生、金盛华先生、补永赋先生、陈华先生、王新先生对本次聘任王勇先生为公司副总经理、总工程师，胡志勇先生为公司副总经理，蒋光全先生为公司副总经理发表了独立意见，认为：“以上3位先生符合任职资格，公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了聘任王勇先生为公司副总经理、总工程师，胡志勇先生为公司副总经理，蒋光全先生为公司副总经理的程序。本人对以上事项表示同意。”
三、审议通过了《关于对建筑、新运公司增资的议案》
同意按股东比例出资，对中铁二局集团建筑有限公司增资3,780万元,对中铁二局集团新运工程有限公司增资2,864.91万元,共计6,644.91万元。 本议案涉及关联交易，关联董事（王广钟先生、邓元发先生、刘剑斌先生、郑兴平先生）回避，由非关联董事表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事黄庆先生、金盛华先生、补永赋先生、陈华先生、王新先生对本次向中铁二局集团建筑有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司增资发表了独立意见，认为：“实施增资后，中铁二局集团建筑有限公司、中铁二局集团新运工程有限公司资本金明显提高，可参与较大工程项目的投标，有利于增强公司在建筑市场的整体竞争力，提高公司在建筑市场的份额和扩大生产经营规模。此次公司向建筑、新运公司增资是按照市场公开、公正、公平原则进行的，是公开合理的，不存在有失公允的条款，该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，该关联交易是必要的，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定。”
四、审议通过了《关于对三、四、深圳公司增资的议案》
同意对中铁二局第三工程有限公司增资2,000万元，对中铁二局第四工程有限公司增资5,000万元，对深圳中铁二局工程有限公司增资4,600万元，共计11,600万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司成都青羊支行等3家银行申请授信的议案》
1.同意向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值人民币150亿元，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、贸易融资及保函等，授信期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.同意继续向成都银行股份有限公司武侯支行申请授信额度人民币3亿元，用于发放流动资金贷款，期限不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司等2家银行申请授信的议案》
1.同意继续向平安银行股份有限公司申请授信人民币8亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.同意继续向华侨银行（中国）有限公司成都分行申请单项授信人民币4亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请贷款的议案》
1.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币4亿元，贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。
2.同意向中国农业银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款人民币9亿元（可在该额度内分次提款），贷款期限叁年，贷款方式为信用，具体贷款发放相关事项以中国农业银行股份有限公司审批为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
附件：简历
王勇先生简历
王勇，男，1963年7月出生，研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局昆明指挥部、老挝13号公路项目部工程师；铁道部第二工程局施工技术处副科长、副总工程师、总工程师；中铁二局工程部总工程师、部长；中铁二局机筑公司董事长、总经理；现任中铁城市发展投资有限公司副总经理。
胡志勇先生简历
胡志勇，男，1969年6月出生，研究生，高级政工师。历任中铁二局集团有限公司劳人部一科副科长、科长；中铁二局集团有限公司劳人部副部长；中铁二局集团有限公司人力资源部副部长；中铁二局集团有限公司党委办公室主任；现任中铁二局股份有限公司人力资源部部长。
蒋光全先生简历
蒋光全，男，1967年5月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局第五工程处广州指挥部总工程师；铁道部第二工程局第五工程处副处长兼广州指挥部经理；中铁二局第五工程有限公司副总经理；中铁二局工程部部长；中铁二局第五工程有限公司董事长、总经理；现任中铁二局第五工程有限公司总经理。