第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-037
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知已于2015年8月14日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2015年8月26日在贵阳市北京路1号华美达神奇大酒店B座11楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事陈劲先生、董事涂斌先生因公务未能出席会议，分别书面委托独立董事王强先生、董事长张芝庭先生代为出席会议并表决；公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《公司2015年半年度报告及报告摘要》（半年度报告全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
上述专项报告全文详见公司同日披露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交公司股东大会审议；
有关详情请见公司同日披露在《上海证券报》、《香港商报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的“临 2015-039”号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年9月15日上午10:00时在上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。
具体内容详见公司“临 2015-040”号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-038
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知已于2015年8月14日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2015年8月26日，公司在贵阳市华美达神奇大酒店B座11楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《公司2015年半年度报告及报告摘要》。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司2015年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2015-039
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年5月28日，公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案，以2014年12月31日公司总股本445,059,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利 28,928,879.85元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股。2015年6月30日，公司披露《2014年度利润分配及转增股本实施公告》，A股股权登记日为2015年7月3日，B股股权登记日为2015年7月8日，除权（除息）日为2015年7月6日，新增无限售条件流通A股股份上市日为2015年7月7日，新增无限售条件流通B股股份上市日为2015年7月10日。本次资本公积转增股本后，公司总股本由原来的445,059,690股变为534,071,628股。
经公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现对《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：
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以上修订已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：600613 900904 证券简称：神奇制药 神奇B股 公告编号：2015-040
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月15日 10点 00分
召开地点：上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关决议公告详见2015 年8月28日的《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
2015年9月14日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2015年9月14日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30 分钟。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003
联系人：胡岚
联系电话/传真：021－53750009/021－53750010
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2015年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海神奇制药投资管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。