第五届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-082
杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2015年8月27日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、审议通过《杭萧钢构2015年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《杭萧钢构关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案具体内容详见公司临时公告《杭萧钢构关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2015-084）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2015-083
杭萧钢构股份有限公司
第五届监事会第十六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2015年8月27日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《杭萧钢构2015年半年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2015年半年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《杭萧钢构2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-084
杭萧钢构股份有限公司
关于2015年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]177号文核准，浙江杭萧钢构股份有限公司于2014年3月非公开发行9000万股A股股票，每股面值1元，发行价格为3.83元/股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2014]000105号《浙江杭萧钢构股份有限公司发行人民币普通股（A股）9000万股后实收股本的验资报告》，该项募集资金总额为人民币344,700,000元，扣除发行费用人民币7,460,000元，实际募集资金净额为人民币337,240,000元。
截至2015年6月30日，募集资金账户余额为73,137,518.76元（包括闲置资金用于补充流动资金的7,290万元）。募集资金余额形成情况如下：
单位：元
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定和修订了《浙江股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司五届二次董事会决议审议通过，并业经公司2013年第一次临时股东大会决议批准。
根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
公司在中国银行杭州萧山支行开立了募集资金专项存储账户。2014年3月28日，保荐机构已将扣除部分承销费及保荐费用后的募集资金338,500,000元划转至募集资金专项存储账户。截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金人民币264,289,752.41元，其中2015年上半年使用人民币6,884,382.46元，2015年上半年闲置募集资金补充流动资金72,900,000.00元，公司尚未使用的募集资金余额计人民币237,518.76元（其中包含募集资金产生的净利息收入人民币187,301.17元），存放于中国银行股份有限公司杭州市萧山支行专用账户中：
单位：元
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2015年上半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以此次非公开发行募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目（轻型钢结构住宅体系研发与产业化项目）之自筹资金。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币64,245,015元。公司独立董事和监事会也就该事项发表了明确同意的意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，出具了《浙江杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]003805号）；保荐机构出具了专项核查报告。2014年4月18日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币64,245,015元，用于置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014年4月17日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时用于补充流动资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了专项核查报告。2014年4月21日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币80,000,000元，用于暂时补充流动资金。该款项已于2015年4月16日归还。
2015年4月17日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民币7,900万元暂时用于补充流动资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了专项核查报告。2015年4月21日，公司从募集资金专户中转出募集资金人民币79,000,000元，用于暂时补充流动资金。2015年4月21日至2015年6月30日期间，公司陆续归还补流募集资金总计6,100,000元。
公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限，为自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（四）节余募集资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2015年上半年，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月27日批准报出。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2015-085
杭萧钢构股份有限公司
关于举行2015年半年度
现场业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年9月8日（星期二）9:30—11:30
会议召开地点：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室
会议召开方式：现场召开
一、说明会类型
公司2015年半年度报告摘要刊登在2015年8月28日的《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2015年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举行2015年半年度现场业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次现场业绩说明会将于2015年9月8日（星期二）9:30—11:30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开。
三、参加人员
出席本次业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总裁单银木先生、财务负责人蔡璐璐女士和董事会秘书陈瑞女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
四、投资者参加方式
届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时间内通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
预约时间：9月7日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
预约电话：0571-87246788-6045；
传真：0571-87247920；
电子邮箱：feng.li@hxss.com.cn
五、联系人及咨询办法
1、联系人：叶静芳/冯丽
2、联系电话：0571-87246788-8118/6045
六、其他事项
本次会议不提供网络方式。公司将于说明会召开后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十八日