第二届董事会2015年第三次会议
决议公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2015-008
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会2015年第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议会议通知和材料已于2015年8月20日以专人送达、电子邮件的方式通知了全体董事，会议于 2015 年8月27日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。
公司于2015年7月1日在上海证券交易所挂牌上市，发行新股3,334万股，公司总股本由发行前的1亿股变更为1.3334亿股，公司注册资本由原来的1亿元增加至1.3334亿元。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》。
通过对公司上市后适用的《公司章程（草案）》进行完善，并通过新的《广东四通集团股份有限公司章程》
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本方案尚需公司股东大会审议通过。
4. 审议通过《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》。
同意委托杨翠英作为代理人，就上述相关事宜向公司登记机关办理公司变更登记手续。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《广东四通集团股份有限公司2015年半年度报告》
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。
6、 审议通过《关于召开广东四通集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2015年 9月16日在公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会，审议上述第1－4项议案。
表决结果：7票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、第二届董事会2015年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见；
2、《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案之核查意见》。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2015年8月27日
报备文件
《广东四通集团股份有限公司第二届董事会2015年第三次会议决议》
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2015-009
广东四通集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司第二届监事会第三次会议会议通知和材料已于2015年8月20日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2015 年8月27日下午17:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金投资理财产品”的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议通过。
2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2015年半年度报告》
表决结果：三票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2015年8月27日
报备文件
《广东四通集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2015- 010
广东四通集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高募集资金使用效率，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕1197号”文核准，四通股份首次向社会公众发行人民币普通股3,334万股，本次发行全部为新股，发行价格为7.73元/股。募集资金总额为人民币257,718,200.00元，实际募集资金净额为人民币217,495,900.00元。以上募集资金已由广东信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具了“XYZH/2015 GZA20100”《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、公司本次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关情况
（一）投资额度
公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金和自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目和自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目和流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。 公司第二届监事会第三次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。 公司独立董事出具了《第二届董事会2015年第三次会议独立董事对相关事项的独立意见》，同意公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。 本议案尚需提交股东大会审议。
（五）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关 法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要， 有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，同意公司本次对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
（六）监事会意见
监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置 募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合 公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
五、保荐机构核查意见
1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。本议案尚需经股东大会审议通过。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
鉴于此，本保荐机构同意四通股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。 特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2015- 012
广东四通集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月16日 14 点00 分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会2015年第三次会议通过，详见 2015 年 8月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2015 年 9月 9日上午 9:00-11:00；下午
14:00-16:00；
2、登记地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司二楼，董事会办
公室；
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表 决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼，董事会办公室，
邮政编码：521031。
4、会议联系人：黄奕鹏
5、电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
6、邮箱：hyp@sitong.net
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2015年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。