证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-034

  四川明星电力股份有限公司

  第十届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2015年8月26日通过现场和网络同步表决的方式召开了2015年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。第十届董事会第一次会议于2015年8月27日在公司召开，9名董事全部出席了会议，其中，董事赵雄翔委托董事蒋毅出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事共同推举，会议由董事秦怀平先生主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

  会议选举秦怀平为公司第十届董事会董事长。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  秦怀平简历详见2015 年8月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

  二、审议通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  第十届董事会各专门委员会成员组成如下：

  战略与发展委员会由秦怀平、向道泉、蒋毅、赵雄翔、廖亮5人组成，秦怀平为召集人；

  薪酬与考核委员会由秦怀平、蒋毅、陈宏、何云、吴开超5人组成，吴开超为召集人；

  审计委员会由何云、吴开超、廖亮3人组成，何云为召集人；

  提名委员会由陈宏、何云、唐敏3人组成，陈宏为召集人。

  上述各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司总经理的议案》。

  根据秦怀平董事长提名，经提名委员会资格审查，会议聘任向道泉为公司总经理。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  向道泉简历详见2015 年8月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

  四、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。

  根据向道泉总经理提名，经提名委员会资格审查，会议决定：

  聘任闵增华为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  聘任蒋青为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  聘任唐敏为公司副总经理。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  聘任张涛为公司财务总监。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  聘任刘功勋为公司总工程师（薪酬按公司副总经理标准考核和执行）。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历见附件1。

  唐敏简历详见2015 年8月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

  五、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据秦怀平董事长提名，经提名委员会资格审查，会议聘任唐敏为公司董事会秘书。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  唐敏简历详见2015 年8月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》。

  公司独立董事陈宏、何云、吴开超对选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。认为：秦怀平、向道泉、闵增华、陈华祥、蒋青、唐敏、张涛、刘功勋的任职资格均符合《公司法》和公司《章程》对上市公司董事、高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对上述人员的提名、审议、表决程序均符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。

  六、审议通过了《关于第十届董事会聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据秦怀平董事长提名，会议聘任张春燕为公司证券事务代表。任期与第十届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  张春燕简历见附件2。

  七、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  附件：1. 闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历

  2. 张春燕简历

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  附件1

  闵增华、陈华祥、蒋青、张涛、刘功勋简历

  闵增华简历

  闵增华，男，汉族，1961年2月生，中共党员，研究生，高级工程师。

  1979年9月—1983年7月，陕西师范大学物理系学习；

  1983年8月—1987年4月，渡口电业局教育科教师；

  1987年4月—1988年4月，二滩水电开发筹备处工作；

  1988年4月—1996年10月，攀枝花电力调度局远动通讯班班长；

  1996年10月—1998年3月，攀枝花电业局劳动服务公司副经理；

  1998年3月—2001年3月，攀枝花电业局佳明电气工程公司经理；

  2001年3月—2008年10月，攀枝花电业局总工程师；

  （其间：2004年9月—2006年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；

  2008年10月—2009年6月，攀枝花电业局副局长；

  2009年6月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

  陈华祥简历

  陈华祥，男，汉族，1963年4月生，中共党员，研究生、工程硕士学位，教授级高级工程师。

  1978年9月—1981年7月，绵阳水利电力学校电力网专业学习；

  1981年7月—1993年8月，四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长；

  （其间：1990年9月—1993年7月，电子科技大学工业企业管理专业本科学习）；

  1993年8月—2000年4月，四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长；

  2000年4月—2003年4月，四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任；

  2003年4月—2005年3月，四川明珠集团有限责任公司副总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

  2005年3月—2010年9月，四川明珠集团有限责任公司总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

  （其间：2009年9月—2011年6月，电子科技大学软件工程专业研究生学习）；

  2010年9月—2013年2月，四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公司董事长；

  2013年3月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

  蒋青简历

  蒋青，男，汉族，1965年12月生，中共党员，大专学历，经济师。

  1982年12月—1984年11月，遂宁电力公司南北堰管理所工作；

  1984年11月—1988年4月，遂宁电力公司团委工作；

  1988年4月—1991年5月，四川明星电力股份有限公司团委工作；

  （其间：1986年6月—1989年6月，四川师范大学汉语言文学专业自学考试）；

  1991年5月—1994年7月，四川明星电力股份有限公司办公室工作；

  1994年7月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室副主任、公司办公室副主任、董事会秘书；

  1997年10月—2001年11月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、证券部部长；

  2001年11月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理；

  2003年5月—2011年5月，四川明星电力股份有限公司董事会秘书、副总经理；

  2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司副总经理。

  张涛简历

  张涛，男，汉族，1964年1月生，中共党员，研究生，高级会计师。

  1981年10月—1983年7月，绵阳财贸学校工业财会专业学习；

  1983年8月—1986年10月，绵阳教学仪器厂财务科长；

  1986年10月—1987年2月，共青团射洪县委员会青工干事；

  1987年2月—2005年6月，四川沱牌集团有限公司，历任财务科长，财务部长，总会计师，董事、副总经理、总会计师；

  （其间：1995年4月—2005年6月，兼任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委副书记；

  2000年9月—2002年7月，西南民族学院中国少数民族语言文学专业行政管理方向研究生学习）；

  2005年6月—2006年6月，成都全兴大厦有限公司总经理；

  2006年6月—2007年12月，四川明珠集团有限责任公司总经济师；

  2007年12月至今，四川明星电力股份有限公司财务总监。

  刘功勋简历

  刘功勋，男，汉族，1959年12月生，中共党员，大学学历，高级电气工程师。

  1979年9月—1981年6月，绵阳水利电力学校发电厂与变电所专业学习；

  1981年7月—1983年9月，遂宁电力公司水电厂电气检修班工作；

  1983年9月—1986年6月，东北电力学院农村电气化专业专科学习；

  1986年7月—1988年4月，遂宁电力公司水电厂小白塔电站副站长；

  1988年4月—1993年6月，四川明星电力股份有限公司水电厂小白塔电站副站长（主持工作）、水电厂生技科长；

  1993年6月—1997年10月，四川明星电力股份有限公司水电厂副厂长；

  1997年10月—2000年12月，四川明星电力股份有限公司水电厂厂长、党总支副书记；

  （其间：1997年8月—1999年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

  2000年12月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所所长、党总支副书记；

  2003年5月—2012年7月，四川明星电力股份有限公司副总经理；

  2012年7月至今，四川明星电力股份有限公司总工程师。

  附件2

  张春燕简历

  张春燕，女，汉族，1979年3月生，中共党员，大学学历，助理会计师，经济师。

  1997年9月—2000年7月，长春金融高等专科学校会计专业学习；

  2000年10月—2005年4月，四川明星电力股份有限公司财务部会计；

  （其间：1997年9月—2001年6月，吉林大学文秘专业本科自学考试）；

  2005年4月—2011年10月，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）专责；

  2011年10月至今，四川明星电力股份有限公司证券事务代表；

  2013年4月至今，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任。

  证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2015-035

  四川明星电力股份有限公司

  第九届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2015年8月26日通过现场和网络同步表决的方式召开了2015年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员。第九届监事会第一次会议于2015年8月27日在公司召开，5名监事全部出席了会议，其中，监事刘礼志委托监事陈强出席并行使表决权，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事共同推举，会议由监事陈强先生主持，审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  会议选举陈强为公司第九届监事会主席。任期与第九届监事会任期一致。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  陈强简历详见2015 年8月8日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》。

  二、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

  根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2015年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

  （一）公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年半年度的经营管理和财务状况；

  （三）在发表本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四川明星电力股份有限公司监事会

  2015年8月27日