第六届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-046
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年8月26日以通讯的方式召开，应参会董事5人，实参会董事5人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的相关规定。经审议，全体董事表决通过了以下议案：
一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案》；
具体内容详见公司公告2015-047。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于四川禾嘉股份有限公司公司债券发行方案的议案》；
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过50亿元人民币（含50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）发行方式
本次公司债券的发行方式，可为面向合格投资者非公开发行公司债券的方式，也可为面向合格投资者非公开发行与公开发行公司债券相结合的方式。公司选择适当时机分期向合格投资者发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）募集资金专项账户
本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限构成及各期限品种发行规模、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行方式及各期发行规模、回售或赎回条款设计、信用评级安排、具体申购办法、募集资金专项账户、偿债保障措施、债券交易流通安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于补充营运资金的具体用途；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事在审阅了《公司符合发行公司债条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》后，对公司本次发行公司债券事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，我们认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。
本次发行公司债券的募集资金用途拟用于补充公司营运资金，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。
综上所述，我们同意公司按照公开发行公司债券方案的内容推进相关工作；同意将发行公司债券相关议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公司调整机构设置的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于补选两名第六届董事会董事候选人的议案》；
根据公司股东云南九天工贸有限公司和云南滇中产业发展集团有限责任公司的提名，经董事会提名委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选徐蓬先生、苏丽军先生为公司第六届董事会成员。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：
1、董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3、董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4、我们同意公司董事会将《关于补选两名第六届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见公司公告2015-049。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于为全资子公司中汽成都配件有限公司贷款5000万元提供担保的议案》；
具体内容详见公司公告2015-050。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年9月23日召开2015年第一次临时股东大会。本次董事会审议的第二、三、四、五、七、八、九项议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公告2015-051。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：
1、徐蓬先生简历
2、苏丽军先生简历
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015年8月26日
附件：
1、徐蓬先生简历
徐蓬，男 ，1967年出生。2014年4月至今云南九天工贸有限公司总经理助理；2007年6月至2014年3月供职于中国平安集团旗下的平安信托有限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司，任职投资执行总监（执行董事）；2002年2月年至2007年5月金茂投资咨询有限公司副总经理；1994年至2002年1月海南港澳国际信托投资有限公司，历任电脑部总经理助理、副总经理，港澳信托深圳证券营业部副总经理；1990年至1993年海南南华金融公司（深圳发展银行海南分行前身），任电脑部主管。拥有北京大学光华管理学院工商管理硕士学位以及安徽大学数学理学学士学位。
2、苏丽军先生简历
苏丽军，男，1967年9月出生，纳西族，中共党员。1985年9月至1989年7月天津南开大学金融学专业。1989年8月至2002年6月在中国农业银行丽江市分行历任江川县支行副行长、丽江市分行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理；2002年7月至2004年5月在中国农业银行总行信贷管理部（交流）；2004年10月至2014年5月在中国农业银行云南省分行历任分行公司业务部、营业部、大客户部副总经理；2014年6月至今在云南省滇中产业发展集团有限责任公司任副总经理，2014年9月起在云南滇中供应链管理有限公司任总经理。
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-047
四川禾嘉股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资情况概述
1、贵州禾嘉供应链管理有限公司（以下简称“贵州供应链”）是四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为优化贵州供应链的财务结构，降低财务费用，提高贵州供应链资本实力和融资能力，增强其抗风险能力，促进其可持续发展，公司拟以货币方式对贵州供应链进行增资45,000万元，增资后贵州供应链注册资本将增加至50,000万元。增资完成后公司仍持有贵州供应链100%股权。
2、公司第六届董事会2015年第十九次会议于2015 年8月26日召开，会议审议并通过了《关于对贵州禾嘉供应链管理有限公司增资的议案》。本次增资尚需经股东大会批准。
3、本次增资属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
公司名称：贵州禾嘉供应链管理有限公司；住所：兴义市瑞金路富康公馆1804号 ；法定代表人：冷天辉；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资和咨询服务。）
股权结构：公司持有贵州供应链100%股权。
三、本次增资的目的
本次对贵州供应链进行增资是为了为优化贵州供应链的财务结构，降低财务费用，提高其资本实力和融资能力，增强其抗风险能力，促进其可持续发展。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015年8月26日
股票简称：禾嘉股份 股票代码：600093 公告编号：2015-048
四川禾嘉股份有限公司关于发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者存在重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额不超过50亿元人民币（含50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。
（五）担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（六）发行方式
本次公司债券的发行方式，可为面向合格投资者非公开发行公司债券的方式，也可为面向合格投资者非公开发行与公开发行公司债券相结合的方式。公司选择适当时机分期向合格投资者发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
（九）募集资金专项账户
本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
（十）偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十一）发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（十二）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十三）本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
（十四）授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限构成及各期限品种发行规模、债券利率或其确定方式、担保事项、发行时机、发行方式及各期发行规模、回售或赎回条款设计、信用评级安排、具体申购办法、募集资金专项账户、偿债保障措施、债券交易流通安排、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据公司财务状况和资金需求，确定募集资金用于补充营运资金的具体用途；
8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-049
四川禾嘉股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2015年8月26日召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为配合公司中长期战略发展，公司拟对《公司章程》的部分内容修改，具体如下：
■
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-050
四川禾嘉股份有限公司为全资子公司担保公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中汽成都配件有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为5000万元，累计为其担保数量为5000万元
● 本次没有反担保
● 对外担保累计数量：5000万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中汽成都配件有限公司（以下简称“中汽成配”）因生产经营需要与德阳商业银行股份有限公司签订《借款合同》（人民币流动资金贷款5000万元，期限一年）。2015年8月26日本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司中汽成配流动资金贷款5000万元（期限一年）提供担保的议案》。本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、担保对象简介
中汽成配是公司的全资子公司，注册资本4295万元，法定代表人宋浩。经营范围主要是汽车零部件的开发、设计、生产、销售，主要产品为汽车凸轮轴、零部件。2014年期末经审计的总资产58796.44万元，净资产31962.82万元，负债总额26823.08万元，资产负债率为45.62％。
三、担保的主要内容
1、为中汽成配担保5000万元人民币；
2、担保期限为一年；
3、担保方式：以四川禾嘉股份有限公司的土地、房屋。
四、董事会意见
为满足生产经营需要，同意中汽成配与德阳商业银行股份有限公司《借款合同》（人民币流动资金贷款5000万元，期限一年），公司同意提供抵押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司均不存在对外担保及逾期担保。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-051
四川禾嘉股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月23日 13 点 30分
召开地点：四川省成都市高新区九兴大道3号公司3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月23日
至2015年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次议案已经公司八届董事会十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记时间： 2015 年9月23日（星期三）（下午 13:00—13:30时）。
3、登记地点：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司三楼会议室。
六、其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-85155498,85178855
5、联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号四川禾嘉股份有限公司
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2015年8月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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