股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—016）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知并以电话确认，于2015年8月27日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2015年半年度报告》及《天津海泰科技发展股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津海泰科技发展股份有限公司信息披露管理制度》。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十八日