证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-078

  旷达科技集团股份有限公司

  关于第三届董事会第十六次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  旷达科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2014年8月26日以通讯加现场会议相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于 2015年8月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议现场出席董事5人，通讯表决董事4人。公司高级管理人员及部分监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议采用通讯加现场投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

  1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司<2015年半年度报告及摘要>的议案》。

  《公司2015年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登在 2015年8月28日的《证券时报》、《上海证券报》。

  2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事发表相关意见：经核查，公司2015年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。报告期内，公司募集资金项目已经实施终止或结项，募集资金账户进行了注销。

  公司董事会关于《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

  2、公司2015年半年度报告及摘要；

  3、公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  4、独立董事对第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-079

  旷达科技集团股份有限公司关于

  第三届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年8月15日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2015年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以通讯表决方式形成如下决议：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司2015年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为经对公司2015年上半年募集资金存放和使用情况进行充分调查审核，我们认为：公司严格遵循《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。报告期内，公司募集资金项目已经实施终止或结项，募集资金账户进行了销户。募集资金的使用及有关信息的披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司监事会

  2015年8月26日

  旷达科技集团股份有限公司

  2015年上半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2015年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1613号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月24日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票5000万股，发行价为每股人民币20.10元。截至2010年11月29日，本公司共募集资金100,500.00万元，扣除发行费用5,150.28万元后，募集资金净额为95,349.72万元。

  上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所有限公司XYZH/2010J NA4017号《验资报告》验证。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目967,071,511.57元，尚未使用的金额为656,068.26元（全部为专户存储累计利息扣除手续费金额）。

  2、本年度使用金额及当前余额

  2015年上半年度，本公司募集资金使用情况为：

  （1）以募集资金直接投入募投项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目0.00元，截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目108,482,604.42元；

  （2）以募集资金直接投入募投项目汽车装饰用有色差别化纤维生产项目63,408.36元；本公司募集资金累计直接投入此募投项目98,506,342.25元；

  （3）2011 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于进行两项二期扩能项目的议案》，同意公司使用超募资金 33,420.22 万元实施《引进无梭织机生产高档汽车内装饰面料技改扩能项目（二期）》和《汽车装饰用有色差别化纤维二期扩能项目》，2011年 5 月 17 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过《关于进行两项二期扩能项目的议案》，2012年11月30日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对超募资金项目调整投资总额的议案》，同意公司对原二期扩能项目投资总额调整，合计调整金额17,393.66万元，并把调整出来的资金中的17,000.00万元变更投资方向，用于成立全资子公司。以上议案已将公司2012年第二次临时股东大会审议并通过。上半年度公司两期项目使用募集资金448,977.87元，本公司募集资金累计直接投入此募投项目89,894,951.13元；

  （4）止2015年3月31日，跟据公司第三届董事会第二会议《关于变更募集资金投向暨募集资金项目结项或终止且节余资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司将剩余资金144,094.83元永久补充公司流动资金。同时止2015年5月31日，公司将四个募集账户进行了销户。

  综上，截至2015年6月30日，募集资金累计投入967,727,992.63元（其中：募集资金953,497,171.50元，利息14,230,821.13元）。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《公司募集资金管理制度（修订本）》，并经本公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会决议通过。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度变更募集资金投资项目情况详见附件2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月26日

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