第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-054
中石化石油机械股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2015年8月14日通过电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开。应参加董事8名，实参加董事8名，5名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2015年半年度报告》全文及摘要
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案
《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
耿宪良董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
4、关于《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案
《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
耿宪良董事长、刘汝山董事、陈锡坤董事、张卫东董事属于关联董事，在表决该议案时回避表决。
上述议案中的第2、3、4项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第六届二次董事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2015年8月27日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-055
中石化石油机械股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年8月14日通过电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开。应参加监事5名，实参加监事5名。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《公司2015年半年度报告》全文及摘要
经监事会对公司2015年半年度报告予以审议，监事会发表以下书面意见：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2015年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届二次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2015年8月27日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2015-056
中石化石油机械股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，编制了本公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票59,721,300股，发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金总额1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集资金净额1,778,010,260.70元。
截止2015年5月25日，该项募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0214号《验资报告》验证确认。
2015年上半年公司使用募集资金166,730,000元，截至2015年6月30日，募集资金余额为1,615,642,820.85元（其中包括募集资金专户利息收入3,372,923.85元，扣除手续费85元）。
二、募集资金管理情况
按照《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行（以下简称“开户银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户并将募集资金存放于该专户。2015年5月27日，公司与招商证券股份有限公司及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相关职责。
三、截至2015年6月30日募集资金使用情况
募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《公司募集资金管理制度》执行。
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2015年8月27日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：元
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