第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-032
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2015 年8 月27 日(星期四)在北京远洋大厦1226 会议室及香港中远大厦47 楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事12 名，实际出席12 名，其中：独立董事4 名。本次会议由马泽华董事长主持。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。本次会议通知和会议材料的发送符合《章程》的有关规定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：
一、 审议并批准了《中国远洋2015年半年度报告》（A股/H股）、《中国远洋2015年半年度报告摘要》（A股）及《中国远洋2015年中期业绩公告》（H股）。
特此公告。
备查文件：第四届董事会第十四次会议决议
中国远洋控股股份有限公司
二○一五年八月二十七日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-033
中国远洋控股股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2015 年8 月27 日（星期四）在北京远洋大厦1218 会议室召开。本次会议应出席监事6 名，实际6 名监事出席。本次会议通知和会议材料的发送符合《章程》的有关规定。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
经全体监事认真审议，全票通过了以下决议：
一、 审议并批准了《中国远洋2015年半年度报告》（A股/H股）、《中国远洋2015年半年度报告摘要》（A股）及《中国远洋2015年中期业绩公告》（H股）。
监事会认为：
1.公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
备查文件：第四届监事会第六次会议决议
中国远洋控股股份有限公司
二○一五年八月二十七日