第七届董事会第28次会议决议公告
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-99
中天城投集团股份有限公司
第七届董事会第28次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届董事会第28次会议于2015年8月26日下午在公司201中心公司会议室以现场方式召开，会期半天，会议为定期会议。会议通知于2015年8月14日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，亲自出席及授权出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1．关于2015年半年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》，同意公司2015年半年度报告及其摘要。公司2015年半年度报告摘要具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告。公司2015年半年度报告具体内容详见巨潮资讯网公司公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
2．关于审议公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案
审议并通过《关于审议公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》，同意公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。有关具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-100
中天城投集团股份有限公司
第七届监事会第16次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第七届监事会第16次会议于2015年8月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李梅女士主持，审议并通过以下议案，形成决议公告如下：
1．关于2015年半年度报告及其摘要的议案
审议并通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2015年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
（1）公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等有关规定；
（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会认为，公司2015年半年度财务报告真实反映公司2015年上半年的财务状况和经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．关于审议公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案
审议并通过《关于审议公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》，同意公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司监事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-101
中天城投集团股份有限公司
2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年8月11日签发的证监许可[2014]819号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2014年12月9日以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了427,215,189股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为人民币2,699,999,994.48元，扣除各项发行费用人民币63,000,288.70元，募集资金净额为人民币2,636,999,705.78元。该募集资金事项，信永中和会计师事务所出具了XYZH/2014CDA3045-1 号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储。截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,860,504,110.15元（含手续费，包括直接投入募投项目1,094,913,167.15元，置换先期自筹资金投入765,590,943.00元），其中以前年度累计使用募集资金人民币1,441,974,236.86元，本报告期累计使用募集资金人民币418,529,873.29元；累计收取募集资金存款利息收入人民币530,724.57元；累计以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币917,702,871.37元，累计归还暂时补充流动资金的募集资金人民币917,702,871.37元（已全部归还）。截止2015年6月30日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币777,026,320.20元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司子公司中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司已在贵阳银行股份有限公司南明支行、上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行、招商银行股份有限公司贵阳分行，公司子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司已在中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专用账户 （上述四家开设专户的银行以下简称“开户银行”，所开设募集资金专用账户以下简称“专户”）。公司及相应子公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券公司”）、开户银行共同签订了《中天城投集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议，专户银行定期向公司及相应子公司出具对账单，并抄送海通证券公司，公司授权保荐机构可以随时到开户银行查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。截至2015年6月30日，公司及子公司已经按照与海通证券公司、开户银行共同签订的《中天城投集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：
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三、本次募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司目前不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露情况
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。公司不存在募集资金管理违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年6月30日
编制单位：中天城投集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-102
中天城投集团股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票价格产生重大影响的金融资产股权收购事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深证证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中天城投，证券代码：000540）自2015年8月28日（星期五）上午开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日