第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-051】
金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第三届董事会第十八次会议于2015年8月18日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年8月27日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-053）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事、监事会对本报告发表的相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请借款的议案》。
公司同意向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请办理贰亿元人民币借款，期限为一年，主要用于补充流动资金。并授权公司财务总监牛有山先生办理上述有关借款事宜，并签署合同及有关的一切法律文件。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司股权的议案》。
公司同意控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司用自有资金460万元收购内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司全部股权。本次收购事项符合公司的发展战略规划，对公司未来发展起到积极促进作用。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-052】
金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十二次会议于2015年8月18日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年8月27日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-053）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
金河生物科技股份有限公司
监事会
2015年8月27日