第二届董事会第二十九次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-041
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2015年8月17日以电话方式发出，并于2015年8月27日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2015年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年半年度报告摘要》(公告号2015-045)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告号2015-043）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。
3、国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一五年八月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-042
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2015年8月17日以电话方式发出，并于2015年8月27日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报告全文及摘要。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年半年度报告摘要》（公告号2015-045）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司2015年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告号2015-043）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一五年八月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-043
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销在华夏银行合肥分行开设的募集资金账户，将存放在华夏银行合肥分行开设的募集资金账户余额转存到中国光大银行股份有限公司蚌埠分行；同意公司撤销原中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金账户，将存放在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转至徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行新开账户进行专项存储及中国工商银行股份有限公司凤阳支行新开账户进行专项存储，具体内容如下：
一、公司募集资金存放与管理
1、首次公开发行股票募集资金存放与管理情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、徽商银行蚌埠淮上支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行共同签订了募集资金相关协议。2014年9月29日，公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意公司注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专用账户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。
2、公司2013年非公开发行股票募集资金存放与管理情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]871号文的核准，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月份向特定投资者非公开发行51,550,700股A股股票，发行价格10.4元/股，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2013年8月9日对募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2013]60号《验资报告》。募集资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除本次发行费用人民币18,693,350.70元，募集资金净额为人民币517,433,929.30元。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关募集资金专项账户并与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）、徽商银行蚌埠淮上支行、中国银行股份有限公司凤阳支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司凤阳支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行共同签订了募集资金相关协议。
二、本次拟变更募集资金专项账户情况
1、首次公开发行股票募集资金拟变更情况
截止2015年7月31日公司存放于华夏银行合肥分行开设的募集资金账户14750000000402040的首次公开发行股票超募资金余额为7,250,582.75元。为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理，公司拟撤销原华夏银行合肥分行开设的募集资金账户，将存放在华夏银行合肥分行开设的募集资金账户余额转存到中国光大银行股份有限公司蚌埠分行（金额为人民币：7,250,582.75元，具体以转账日金额为准）。公司董事会授权公司财务管理中心办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与国海证券、光大银行股份有限公司蚌埠分行签署募集资金三方监管协议。
2、公司2013年非公开发行股票募集资金拟变更情况
截止2015年7月31日公司在中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金账户76690188000397240余额为69,981,963.90元。为配合公司经营管理需要，加强公司募集资金的管理，公司拟撤销原中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金账户，将存放于中国光大银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金余额分别转至徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行新开账户进行专项存储（存放金额为人民币：34,981,963.90元，具体以转账日金额为准），中国工商银行股份有限公司凤阳支行新开账户进行专项存储（存放金额为人民币35,000,000.00元，具体以转账日金额为准）。公司董事会授权公司财务管理中心办理募集资金专用账户变更的具体事宜，并与国海证券、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行分别签署募集资金三方监管协议。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
三、独立董事意见
经核查，我们认为:公司变更部分募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，加强了对募集资金的管理，有助于提高募集资金的管理效率，公司本次变更部分募集资金专项用户及授权公司财务管理中心办理相关具体事宜，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。同意变更部分募集资金专项账户及授权公司财务管理中心办理相关具体事宜。
四、保荐机构意见
国海证券股份有限公司作为公司保荐机构，经核查后认为：德力股份根据经营管理需要变更募集资金专项账户，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常运行，且经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，同意德力股份本次变更部分募集资金专户事项。
五、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见。
3、国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一五年八月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2015-044
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：德力股份，证券代码：002571）于2015年5月4日开市起停牌。经公司研究确认为重大资产重组事项并经2015年5月8日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司策划本次重大资产重组事项。公司自2015年5月11日开市起按重大资产重组事项继续停牌。2015年6月6日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，8月7日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》，且每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截止本公告发布之日，公司及有关各方在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日