证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-063
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司切实按照期初制订的2015年度经营计划开展生产经营活动,持续稳步推进各项业务的实施，加大产品研发力度，完善公司产品结构调整和产业布局，以更好满足市场和客户需求，同时进一步加强成本管控能力，积极实施企业管理体制变革，努力提升公司盈利能力，保障公司可持续发展。
根据公司2015年一季度报告披露的经营业绩预计：2015年1-6 月，公司计划实现归属于母公司净利润21,366万元至27,776万元，同比增长0%至30%。报告期内，公司完成营业收入51.94亿元，实现归属于上市公司所有者的净利润2.52亿元，同比增长17.83%，在公司预计的增长目标范围内。
2015年，公司继续把产品结构调整做为企业转型升级的首要任务，优化产品结构，平衡水电气，降低生产成本。公司30万吨轻型纸改扩建项目和35万吨天然纤维素循环经济一体化项目建设，将在2015年三季度末顺利投产，公司将继续推进生活用纸项目，深入推进“四三三”的发展战略，通过对资源的有效整合，使公司的造纸、生物质新材料、快消品这三大产业齐头并进，产品结构更加合理，企业的竞争力和持续发展能力更加突出，巩固太阳纸业在行业中的龙头地位。
改革传统用人机制，完善现代企业管理体制，是公司近期在企业管理方面的工作重点，随着企业的发展，太阳纸业不断打破传统的家族式企业管理模式，通过不断引进、培养各类优秀人才，建立职业化的管理团队，形成了完善的现代企业管理制度，成为真正意义上的现代化企业。公司逐步建立了扁平化的企业组织架构，使管理机制更加灵活，工作效率更加高效，团队的积极性得到充分发挥。同时，加强人才梯队建设，重视高端技术人才引进和技术性人才的培育，打造出一支高素质、有事业心、有凝聚力、有激情、敢于创新的团队，激发了企业的活力，增强了企业可持续发展能力。
2015年3月份，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]170号”文核准实施了非公开发行股票方案，向财通基金管理有限公司等七名的特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票共发行了人民币普通股238,095,238股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为999,999,999.60元。上述非公开发行股票238,095,238股人民币普通股已经于2015年3月27日上市。公司总股本从本次非公开发行股票前的2,298,540,000股变更为2,536,635,238股。
2015年下半年，公司将继续以“降本增效”为主线，主动适应经济发展的新常态，抓住时机，深入推进“四三三”发展战略，高质高效的加快邹城工业园、生活用纸、特种纸等优质项目的建设，促进转型升级，狠抓管理，深化实施信息化和精细化的“两化”融合，突出创新驱动，加快产业结构转型升级，使产业结构更加合理，产业价值链更加高端，增强抗击风险、渡过严寒的能力，有效规避经济发展周期对企业发展的影响。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
山东太阳纸业股份有限公司
法定代表人：李洪信
二〇一五年八月二十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-062
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年8月14日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、 本次董事会会议于2015年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
《公司2015年半年度报告》全文刊登于2015年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2015-063。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2015-064。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-064
山东太阳纸业股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
（1）募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于2015年3月13日非公开发行人民币普通股（A股）238,095,238.00股，每股发行价为人民币4.20元，募集资金总额为人民币999,999,999.60元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。
（2）募集资金到位时间
2015年3月13日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。
2015年3月16日，公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐费用24,999,999.99元以后的非公开发行人民币（A股）募集资金974,999,999.61元,该资金存入公司募集资金专户中国农业银行股份有限公司兖州市支行，账号为15466101040013107的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。
2015年3月27日，根据募集资金用途的规定，公司将募集资金净额人民币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司在中国银行股份有限公司兖州支行，账号为241625725800的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了投入募集资金验证，并于2015年3月30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。
2、以前年度已使用募集资金金额
无
3、本年度募集资金使用及余额情况
截至2015年6月30日，募投项目共计使用募集资金479,530,602.36元，包括：募投项目投资126,095,780.00元；置换募投项目先期投入资金353,434,822.36元。截至2015年6月30日，公司募集资金专户余额为495,047,079.90元（包括募集资金利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额1,090,286.82元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。
根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。公司、山东太阳宏河纸业有限公司（募投项目实施主体，下同）与保荐机构和银行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2、四方监管协议的签订情况
公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，公司及山东太阳宏河纸业有限公司于2015年3月27日及时与保荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订四方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。
3、募集资金专户存储情况
截至 2015年6月30日止，以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为241625725800专用账户的募集资金余额为495,047,079.90元（包括募集资金利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额1,090,286.82元）。
三、本年度募集资金的实际使用情
募集资金使用情况 人民币：元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
截至2015年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-065
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年8月14日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2015年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议,符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会召集人姜凤伟先生主持，财务总监牛宜美女士、总经
济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司2015年半年度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》全文刊登于2015年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2015年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2015-063。
2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2015年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2015-064。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-066
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
相关事项独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年8月26日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表了独立董事意见。
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及公司2015年1-6月份关联方资金占用情况的独立意见：
根据《公司法》第16条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条、深交所《股票上市规则》第九章、深交所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况及公司2015年度1-6月份关联方资金占用情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
公司能严格遵循上述法律法规和《公司章程》等内控制度的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已履行了相关审批程序。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，使公司对外担保风险处于可控范围之内。截止2015年6月30日止，公司没有为控股股东及其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。
截止2015年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十八日