第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-049
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年8月26日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2015年8月16日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长章建伟先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告披露的提示性公告》、《2015年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司2015年半年度利润分配预案如下：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年中期实现净利润30,515,236.01元，可供分配的利润为34,863,602.01元。以公司截至2015年6月30日总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股。转增后，公司总股本将增加至16,000万股。
该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。因本次公积金转增股本将导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款。董事会提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更及《公司章程》中有关条款修订等事宜，授权期为股东大会审议通过之日起六个月内有效。
公司独立董事事前认可了本议案；独立董事和监事会均对公司2015年半年度利润分配预案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于〈公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任董事会秘书及副总裁的议案》
经公司董事长章建伟先生提名及提名委员会审查资格并同意，聘任王巍先生为公司董事会秘书及副总裁，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事长章建伟先生提名及提名委员会审查资格并同意，聘任康荔女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述4、5事项详见《关于聘任董事会秘书及副总裁、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为加强对公司内幕信息的管理，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司将2015年9月15日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年度第三次临时股东大会，《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-050
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月26日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2015年8月16日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告披露的提示性公告》、《2015年半年度报告摘要》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司2015年半年度利润分配预案如下：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年中期实现净利润30,515,236.01元，可供分配的利润为34,863,602.01元。以公司截至2015年6月30日总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增30股。转增后，公司总股本将增加至16,000万股。
该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于〈公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会
2015年8月26日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-051
四川迅游网络科技股份有限公司
2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要的议案。公司《2015年半年度报告》及其摘要于2015年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者查阅。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-054
四川迅游网络科技股份有限公司关于聘任
董事会秘书及副总裁、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及副总裁的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，根据董事长章建伟先生提名，经提名委员会审查资格并同意，聘任王巍先生（简历附后）为公司董事会秘书及副总裁，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止；聘任康荔女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
王巍先生、康荔女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证。截至本公告日，王巍先生、康荔女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
简历：
王巍先生，1982年出生，硕士研究生。历任安信证券股份有限公司投资银行部高级经理（2007.12-2009.10），齐鲁证券有限公司投资银行部业务副总监（2009.10-2012.06），原宏源证券股份有限公司（现为申万宏源集团股份有限公司）投资银行部业务总监（2012.07-2013.06），深圳市达晨创业投资有限公司并购业务负责人（2013.07-2015.06），2015年7月进入公司董事会办公室工作。
康荔女士，1979年出生，硕士研究生。历任中国工商银行四川省分行职员（2004.07-2005.08），成都市兴蓉集团有限公司企业发展部业务主管（2005.08-2010.03），成都市兴蓉投资股份有限公司战略投资及证券事务部副部长、证券部部长、证券事务代表、中水分公司副经理（2010.04-2015.07）。
王巍先生、康荔女士联系方式如下：
联系地址：成都高新区世纪城南路599号7栋7层
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
电子邮箱：corp@xunyou.com
四川迅游网络科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月26日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技公告编号:2015-055
四川迅游网络科技股份有限公司关于召开
2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》的有关规定，经四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，决定于2015年9月15日（星期二）召开2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1、会议名称：2015年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年9月14日至2015年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2015年9月10日（星期四）
8、出席对象：
（1）2015年9月10日（星期四）下午收市后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9、本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议拟听取及审议议案
1、审议《关于董事会提名田野先生为公司董事的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金用于购买理财产品的议案》
3、审议《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第八次、九次会议审议通过，第1项采用累积投票方式表决。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年第三次临时股东大会会议材料》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年9月14日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2015年9月14日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样），电话：028-85598000。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365467；投票简称：迅游投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时“买卖方向”应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，议案1采用累积投票方式投票，1.01代表第一候选人。其余议案不采用累积投票制，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案2-3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
第1项议案实行累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
■
采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报给某候选人的选举票数。可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
（4）投票举例
股权登记日持有“迅游科技”股票的投资者，对议案2投同意票，申报如下：
■
对议案3的投票以此类推。
（5）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川迅游网络科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。
4、网络投票注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：王巍、康荔
联系电话：028-65598000-247
传真：028-65598000-247
邮编：610041
联系地址：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件一：
四川迅游网络科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
■
附件二：
四川迅游网络科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
四川迅游网络科技股份有限公司：
兹全权委托（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游网络科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：
■
表决说明：
1、议案1采用累积投票制，在表决结果处按照本次股东大会通知中“第四部分参加网络投票的具体操作流程”填入表决票数。
2、在议案2-3对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：年月日