证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-042

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届三十一次董事会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于SAP项目增加投资的议案》

  2013年12月10日，公司召开第六届十三次董事会审议通过《关于建设SAP信息系统的议案》，决定投资5500万元建设SAP信息系统。

  目前，SAP项目进入实施推广阶段，为更好地推进SAP项目，公司决定增加2000万元投资，从而实现财务系统全上线，业务系统含物流的传统业务全上线的目标。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-043

  重庆百货大楼股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司大股东--重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，自2015年7月31日起停牌，预计本次停牌时间将超过3个月。

  目前，公司聘请的中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》进场开展尽职调查工作。

  公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司

  2015年8月28日