有限公司第八届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-70
重庆太极实业（集团）股份
有限公司第八届董事会第三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三次会议于2015年8月17日发出，于2015年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事9人，董事长白礼西先生因工作原因未能出席会议，委托董事艾尔为先生代为主持会议和表决，董事鲜亚、冯建国、郭敏和汤加兵因工作原因未能参会，鲜亚委托艾尔为、冯建国和郭敏委托聂志阳、汤加兵委托于宗斌代为表决；独立董事任红先生因工作原因未能参会，委托独立董事程源伟先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
二、关于改聘公司部分董事的议案
公司董事蔡建军先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会研究，同意选举蒋茜女士为公司董事，任期与公司第八届董事会相同。
蒋茜简历：蒋茜，女，1972年出生，研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事、董事会秘书，重庆桐君阁股份有限公司副总经理。现任重庆桐君阁股份有限公司董事。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会秘书蔡建军先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会相同。
蒋茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格及履行董事会秘书职责所必需的工作经验，董事会同意聘任蒋茜女士为公司董事会秘书。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
四、关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名，同意聘任蒋茜女士为公司副总经理，任期与公司第八届董事会相同。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
五、关于同意全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案
为解决职工住房难问题，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）拟在涪陵区百花路18号拥有的土地修建项目名称为“太极新村”的商品房，该商品房定向销售给涪陵药厂职工，该地块占地面积42,510平方米，预计建筑面积17万平方米，开发周期3年。
鉴于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）拥有丰富的房地产开发、销售经验，涪陵药厂拟委托大易房地产公司对该项目进行管理，具体包括项目建设管理和商业（含车库）销售工作。
涪陵药厂按项目销售额的4%向大易房地产公司支付项目管理费用（未销售部分按市场价格结算）,总费用预计2104.60万元，项目完工后按实际销售金额结算（具体内容详见公司披露的关联交易公告编号：2015-72）。
该议案为关联交易，公司关联董事在表决该事项时已回避表决。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。表决结果：通过。
六、关于为重庆桐君阁股份有限公司等控股子公司在银团贷款提供担保的议案
因公司经营发展和为顺利推进重庆桐君阁股份有限公司资产重组，置换公司股权质押等银行贷款，公司拟为重庆桐君阁股份有限公司（简称：“桐君阁”）、西南药业股份有限公司（简称：“西南药业”）及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（简称：“涪陵药厂”）向汇丰银行(中国)有限公司作为委任牵头安排簿记行的银团申请银行银团贷款提供担保，总贷款额度为不超过人民币陆亿（600,000,000）元，担保期限3年。
公司为桐君阁、西南药业及涪陵药厂在银团贷款项下的债务向银团成员提供保证担保，并以公司及子公司持有的“太极”和“桐君阁”的注册商标权提供商标权质押担保（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-73）。
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
七、关于为重庆市涪陵医药总公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为重庆市涪陵医药总公司在招商银行涪陵支行银行借款3,000万元提供保证担保，担保期限为1年（具体内容详见公司对外担保公告；公告编号：2015-73）。
表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。表决结果：通过。
八、关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
重庆太极实业集团股份有限公司
2015年8月27日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-71
重庆太极实业（集团）股份
有限公司关于董事、董事会秘书
辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会于2015年8月27日收到公司董事兼董事会秘书蔡建军提交的书面辞职报告。蔡建军先生因个人原因请求辞去公司董事、董事会秘书职务，同时辞去公司董事会审计委员会及董事会薪酬和考核委员会职务，蔡建军辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司章程》等有关规定，蔡建军先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会时生效，蔡建军先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。
公司董事会对蔡建军先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
经公司第八届董事会第三次会议审议通过，董事会同意聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满时止。 特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年8月29日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-72
重庆太极实业（集团）股份
有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）拟委托公司关联方重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）对该公司的职工住宅房地产开发项目进行管理，2015年8月26日，涪陵药厂与大易房地产公司签署了《项目委托管理协议书》。
一、交易概述
为解决职工住房难问题，公司全资子公司涪陵药厂拟以自己拥有的土地修建项目名称为“太极新村”的商品房，该商品房定向销售给涪陵药厂职工。鉴于大易房地产公司拥有丰富的房地产开发、销售经验，涪陵药厂拟委托大易房地产公司对项目进行管理，2015年8月26日，涪陵药厂与大易房地产公司签署了《项目委托管理协议书》。
因大易房地产公司为公司控股股东太极集团有限公司控制，根据相关规定，本次交易构成关联交易。2015年8月27日，公司召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于同意全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托管理协议书>的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
1、重庆大易房地产开发有限公司
法定代表人：丁卫东
注册资本：8009万元
经营范围：房地产开发，药品的研究及开发。
截至2014年12月31日，大易房地产公司总资产为6.15亿元，净资产为7600
万元，营业收入255万元，净利润-591万元。
与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。
2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：56,700万元
经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植；房地产开发经营。
该公司为公司全资子公司，截止2014年12月31日，该公司总资产为380,393.54万元，净资产为59,273.028万元，主营业务收入为120,528.01万元，利润总额为-15,180.17万元，净利润为-13,381.56万元。
三、关联交易主要内容
为解决职工住房难问题，公司全资子公司涪陵药厂拟在涪陵区百花路18号拥有的土地修建项目名称为“太极新村”的商品房，该商品房定向销售给涪陵药厂职工，该地块占地面积42,510平方米，预计建筑面积17万平方米，开发周期3年。
鉴于大易房地产公司拥有丰富的房地产开发、销售经验，涪陵药厂拟委托大易房地产公司对项目进行管理，2015年8月26日，涪陵药厂与大易房地产公司签署了《项目委托管理协议书》，协议主要内容如下：
1、涪陵药厂委托大易房地产公司代为对“太极新村”项目进行管理，具体包括项目建设管理和商业（含车库）销售工作。
2、涪陵药厂按项目销售额的4%向大易房地产公司支付项目管理费用（未销售部分按市场价格结算）,总费用预计2104.60万元，项目完工后按实际销售金额结算。
3、涪陵药厂在该项目场平施工开始后按季度向大易房地产公司支付项目管理费60万/月（180万/季），项目完工后甲乙双方根据约定比例进行结算。
4、涪陵药厂的权利义务
（1）“太极新村”项目以涪陵药厂名义进行立项开发，涪陵药厂负责土地招拍挂，完善土地手续。（2）涪陵药厂负责售房款项的收取、房屋的分配及业主委员会相关工作。（3）涪陵药厂承担项目的规划设计、土地招拍挂、项目建设资金、房产交易、办证等相关税费。
5、大易房地产公司的权利义务
（1）大易房地产公司负责项目建设管理和商业（含车库）销售工作，并对项目的工程进度和工程质量负责。（2）大易房地产公司承担项目管理人员（涪陵药厂抽调人员除外）工资、补贴、房租、交通费、办公费等费用。
四、独立董事意见
《关于同意全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订<项目委托管理协议书>的议案》的议案，我们认为该关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。委托管理费在各方协商一致的基础上，按照市场原则进行的，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年8月29日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-73
重庆太极实业（集团）股份
有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司拟为重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司三家控股子公司银团借款人民币6亿元贷款提供担保；公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为重庆市涪陵医药总公司银行借款3000万元提供担保。
公司第八届董事会第三次会议审议通过了上述担保议案，其中为重庆市涪陵医药总公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）
公司性质：股份有限公司
法定代表人：袁永红
注册资本：27463.10万元
经营范围：该公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等中西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
与公司关系：该公司为公司控股子公司。
截至2014年12月31日，该公司总资产为332,435.95万元，净资产为47,775.45万元，主营业务收入为474,877.83万元，利润总额为611.10万元，净利润为388.09万元。
2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：56,700万元
经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植；房地产开发经营。
与公司关系：该公司为公司全资子公司。
截止2014年12月31日，该公司总资产为380,393.54 万元，净资产为59,273.028万元，主营业务收入为120,528.01 万元，利润总额为-15,180.17万元，净利润为-13,381.56万元。
3、西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：29014.63万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
与公司关系：该公司为公司控股子公司。
截至2014年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为204,908.35万元，净资产为39,707.43万元，主营业务收入为140,172.06 万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。
4、重庆市涪陵医药总公司
公司性质：国有经济
法定代表人：钟小兰
注册资本：508万元
经营范围：医药批发，保健品销售等。
与公司关系：重庆市涪陵医药总公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司，本次担保构成关联交易。
截止2014年12月31日，该公司总资产为7202.24万元，净资产为20.50万元，主营业务收入为15035.78万元，净利润为39.84万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为160,015.755 万元，主营业务收入为69,5805.348万元，利润总额为-25,287.293万元，净利润为-26,333.237万元。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：29014.63万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
与公司关系：该公司为公司控股子公司。
截至2014年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为204,908.35万元，净资产为39,707.43万元，主营业务收入为140,172.06 万元，利润总额为4,396.36万元，净利润为3,036.40万元。
三、担保主要内容
（一）因公司经营发展和为顺利推进桐君阁资产重组，置换公司股权质押等银行贷款，公司拟为桐君阁、西南药业及涪陵药厂向汇丰银行(中国)有限公司作为委任牵头安排簿记行的银团申请银行银团贷款提供担保，总贷款额度为不超过人民币6亿元，担保期限3年。
公司为桐君阁、西南药业及涪陵药厂在银团贷款项下的债务向银团成员提供保证担保，并以公司及子公司持有的“太极”和“桐君阁”的注册商标权提供商标权质押担保。
（二）因经营发展需要，公司控股子公司西南药业拟为重庆市涪陵医药总公司在招商银行涪陵支行银行借款3,000万元提供保证担保，担保期限为1年。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额176,733万元，其中公司为控股子公司担保117,255万元，占公司净资产的73.28%,公司及公司控股子公司为公司控股股东担保为59,478万元，占公司净资产的37.17%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司及其关联方为本公司及控股子公司的银行借款提供了12.91亿元的担保，董事会认为，公司控股子公司西南药业为控股股东太极集团有限公司全资子公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，且本次为控股子公司担保有利于推进桐君阁重大资产重组顺利进行，董事会认为本次为控股子公司担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股股东全资子公司重庆市涪陵医药总公司进行了担保，以及公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司、西南药业股份有限公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银团借款进行了担保，我们认为公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险较小，同时为控股子公司担保有利于推进桐君阁重大资产重组顺利开展。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年8月29日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-74
重庆太极实业（集团）股份
有限公司第八届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第三次会议于2015年8月17日发出通知，于2015年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的议案
监事会对公司半年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
二、关于同意全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司与重庆大易房地产开发有限公司签订《项目委托管理协议书》的议案
为解决职工住房难问题，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）拟在涪陵区百花路18号拥有的土地修建项目名称为“太极新村”的商品房，该商品房定向销售给涪陵药厂职工，该地块占地面积42,510平方米，预计建筑面积17万平方米，开发周期3年。
鉴于重庆大易房地产开发有限公司（以下简称：大易房地产公司）拥有丰富的房地产开发、销售经验，涪陵药厂拟委托大易房地产公司对该项目进行管理，具体包括项目建设管理和商业（含车库）销售工作。
涪陵药厂按项目销售额的4%向大易房地产公司支付项目管理费用（未销售部分按市场价格结算）,总费用预计2104.60万元，项目完工后按实际销售金额结算。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
三、关于为重庆桐君阁股份有限公司等控股子公司在银团贷款提供担保的议案
因公司经营发展需要和为顺利推进重庆桐君阁股份有限公司资产重组，置换公司股权质押等银行贷款，公司拟为重庆桐君阁股份有限公司（简称：“桐君阁”）、西南药业股份有限公司（简称：“西南药业”）及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（简称：“涪陵药厂”）向汇丰银行(中国)有限公司作为委任牵头安排簿记行的银团申请银行银团贷款提供担保，总贷款额度为不超过人民币陆亿（600,000,000）元，担保期限3年。
公司为桐君阁、西南药业及涪陵药厂在银团贷款项下的债务向银团成员提供保证担保，并以公司及子公司持有的“太极”和“桐君阁”的注册商标权提供商标权质押担保。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
四、关于为重庆市涪陵医药总公司提供担保的议案
因生产经营需要，公司控股子公司西南药业股份有限公司拟为重庆市涪陵医药总公司在招商银行涪陵支行银行借款3,000万元提供保证担保，担保期限为1年。
表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。
重庆太极实业集团股份有限公司
2015年8月29日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2015-75
重庆太极实业（集团）股份
有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月16日 14点30 分
召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，于2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
5、登记时间：2015年9月15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）
六、其他事项
1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话：023-89886129 传真：023-89887399
联系人：徐旺 秦小燕
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第八届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆太极实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。