2015年半年度报告摘要

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2015-58

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现营业收入205,385.53万元，比上年同期增长6.15%；实现归属于上市的公司股东的净利润1,488.72万元，比上年下降54.63%。报告期内，公司两大主业的主要经营情况如下：

  一、LED行业

  上半年，公司LED行业实现营业收入9.85亿元，比上年同期下降5.53%，毛利率20.63%，比上年同期下降9.48%。主要原因为近两年来LED市场竞争愈加激烈，LED产品的销售价格在下降；同时，由于公司LED产品结构发生变化，高毛利率的LED显示屏产品占销售收入的比重下滑， 毛利率较低的LED照明产品占销售收入的比重上升，导致LED行业的毛利率比上年同期有所下滑。

  二、小家电行业

  小家电行业作为一个成熟的行业，竞争也异常激烈。公司凭借在小家电行业多年累积的技术研发、销售渠道、市场经验等方面的竞争优势，同时通过产品结构调整与成本优化、效率提升、质量改善等，不断提高自身的软、硬实力，获取了较多的海外订单。报告期内，小家电业务实现营业收入10.26亿元，比上年同期增长16.32%，毛利率比上年同期略下降0.59%。

  报告期内，公司发布了《2015年度非公开发行股票预案》，拟以不低于11.86元/股的价格发行不超过37,943万股（含37,943万股）的股份，募集资金总额不超过450,000万元。截止本报告披露日，本次非公开发行股票事项已获证监会受理。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  从2014年1月26日起，财政部陆续发布了新制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》以及修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》共七项具体会计准则。 根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—56

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2015年8月25日以电子邮件及电话的形式发出，2015年8月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  二、审议通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

  独立董事王建国对本议案投了弃权票。投弃权票的原因如下：整改报告中涉及的部分事项发生于本人任期之前，本人无法对整改报告的相关内容发表意见。

  详见2015年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。

  三、审议通过了《关于广东证监局监管关注函的整改报告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

  独立董事王建国对本议案投了弃权票。投弃权票的原因如下：整改报告中涉及的部分事项发生于本人任期之前，本人无法对整改报告的相关内容发表意见。

  四、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的议案》。

  关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见2015年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。

  五、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2015年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2015—57

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2015年8月25日以电子邮件及电话的形式发出，2015年8月27日以现场会议的方式在公司总部四楼会议室举行。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。

  监事会对整改报告发表了专项意见。详见2015年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《监事会关于整改报告的专项意见》。

  表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于广东证监局监管关注函的整改报告》。

  表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十九日

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—59

  广东德豪润达电气股份有限公司

  关于控股股东向公司提供借款及

  担保暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、提供借款

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)及其子公司为支持本公司的发展，2012年向公司提供借款39,906.57万元、2013年向公司提供借款41,088.24万元、2014年向公司提供借款100,870.00万元。2015年度拟向公司提供借款不超过10亿元。

  2、提供担保

  芜湖德豪投资为本公司及子公司提供担保，2012年度担保金额为8.60亿元，2013年度担保金额为10.225亿元，2014年度担保金额为11.50亿元；2015年度拟提供的担保金额为不超过28亿元。

  芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供借款及提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避表决。本公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易制度》的规定，本次借款及担保事项尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、交易对方的基本情况

  本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：

  公司名称：芜湖德豪投资有限公司

  成立时间：1998年6月3日

  法定代表人：王冬雷

  注册资本：3000万元

  注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼三楼

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营）。

  股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。

  截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份315,356,800股，占本公司总股本的22.58%，为本公司的控股股东。

  三、交易的定价政策及定价依据

  芜湖德豪投资及其子公司为本公司提供的借款全部免息，为本公司提供的担保也不收取任何费用。

  四、交易协议的主要内容

  1、芜湖德豪投资或其子公司2015年度为本公司提供借款的金额为不超过10亿元，本公司将根据实际借款情况分笔与芜湖德豪投资或其子公司签署借款合同，借款合同主要包括以下内容：

  借款方： 德豪润达

  贷款方：芜湖德豪投资（或其下属子公司）

  （1）借款金额：芜湖德豪投资（或其子公司）将人民币（具体金额）元借与德豪润达使用。

  （2）借款期限： 借款期限为不超过六个月（自借款到账之日起计算），德豪润达可在借款期限内随时一次或分次还款。

  （3）利息及其他费用：本笔借款免收利息及其他费用。

  （4）担保：本笔借款无需提供担保。

  （5）违约责任：任何一方对因其违反本合同使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。

  （6）争议解决：本合同项下的一切争议，双方均应友好协商解决。协商不成，任何一方均有权向德豪润达所在地有管辖权的人民法院起诉。

  （7）生效条件：本合同在双方盖章后生效。

  2、芜湖德豪投资2015年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过28亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同，本公司无需与其签订协议。

  五、交易的目的及对公司的影响

  近几年由于公司业务转型的需要，公司在LED业务上投入了大量的资源，公司面临较大的资金压力。公司的控股股东芜湖德豪投资 (包括其子公司)为支持公司的业务发展，近年来在公司面临临时资金需求时为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金及担保支持均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。

  六、最近三年又一期与关联人的关联交易

  1、 关联担保

  芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保。

  单位：万元

  ■

  2、 关联借款

  芜湖德豪投资及其子公司为德豪润达提供资金支持。

  （1）2012年度

  单位：万元

  ■

  （2）2013年度

  单位：万元

  ■

  （3）2014年度

  单位：万元

  ■

  （4）2015年1-6月

  单位：万元

  ■

  七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

  1、事前认可

  控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

  2、独立意见

  公司董事会本次审议控股股东向公司提供借款及提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供借款及担保的关联交易事项。

  八、保荐机构的核查意见

  公司的保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：

  本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了审慎核查，保荐机构发表如下意见：

  1、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款及担保暨关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。

  2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十九日

  证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—60

  广东德豪润达电气股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年9月15日召开2015年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间

  1、现场召开时间：2015年9月15日（星期二）下午2∶30时开始。

  2、网络投票时间为：2015年9月14日－2015年9月15日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

  （四）股权登记日为2015年9月9日。

  （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  审议《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的议案》。

  上述议案由公司第五届董事会第十二次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2015年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。

  上述议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、出席人员

  （一）截止2015年9月9日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  （二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

  （三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

  四、现场会议登记办法

  （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

  （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

  （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

  （四）现场会议登记日：2015年9月10日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

  （五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

  2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362005；

  （3）输入对应申报价格；

  A、整体表决

  ■

  注：“总议案”指本次股“大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票“为对所有议案表达相同意见。

  B、分项表决

  在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）确认投票完成。

  4、注意事项：

  （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

  ■

  服务密码可在申报五分钟后成功激活服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015 年9月14日 15:00 至 2015年9月15日15:00 的任意时间。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  七、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  2、联系方式

  联系人： 邓飞

  联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

  联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

  邮政编码：519085

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十九日

  附件一：

  回 执

  致：广东德豪润达电气股份有限公司：

  本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2015年9月15日（星期二）下午2：30举行的2015年第三次临时股东大会。

  股东姓名（名称）：

  身份证号（营业执照号）：

  联系电话：

  证券帐户：

  持股数量：

  签署日期：2015年  月  日

  注：

  1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

  2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  致：广东德豪润达电气股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2015年9月15日（星期二）下午2：30举行的2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（营业执照号）：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2015年  月   日

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。