证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-094

  2015年半年度报告摘要

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司根据董事会制定的战略转型计划和目标，加快实施大健康的产业布局，公司业务的战略升级已初现端倪。

  公司在报告期内完成了收购美国公司DRB Holdings的股权交割事宜。交割后的DRB实现了平稳过渡，各项业务发展势头良好。通过跨境电商如唯品会海外特卖专场的形式，公司实现了将高品质和高科技共同塑造知名品牌并在美国生产的保健产品引入中国市场，扩大公司在国内以及国际保健品市场上的影响力。

  公司在报告期内完成了购买Vitatech主要经营性资产的谈判及协议签署的工作，交割前的准备工作进展顺利。Vitatech作为北美历史悠久的保健品生产商，经过长期的市场积累，获得了广泛认可。公司以此可以获取Vitatech在保健品生产领域先进的生产技术、产能空间、品牌与客户资源，充分发挥公司及其海外子公司的协同效应，逐步完善公司产业链布局。

  报告期内，公司为加强金乐心辅酶Q10的品牌建设及销售，已建立专业营销团队，进行市场教育及线上线下销售渠道的推广，按品牌控销的模式进行零售拓展。线上主要目的是为了构建品牌展示的阵地，并利用其本身具备的媒体特性，实现品牌的基础信息传递；线下的渠道拓展也已陆续铺开，主攻医药连锁药房，主要目的是通过连锁药线的便利性、布点多、店员推荐信任度高等特点实现吸收业绩的提升。

  目前线上主要销售渠道有：1）天猫金乐心旗舰店；2）京东商城；3）唯品会专场；4）亚马逊；5）400-180-5000热线邮购；6）金达威官方商城；7）电视购物。

  目前已经上架的全国百强门店有：云南鸿翔药业有限公司（一心堂），丰沃达医药物流（湖南）有限公司（老百姓大药房），重庆市吉和药品有限公司(万和药房)，高密鸿生医药有限公司（凤城大药房），江苏生声再康商贸有限公司（先声连锁）。区域性连锁药房有：福建鹭燕中宏医药有限公司、厦门市百泰医药有限公司、厦门祝强大药房有限公司、浙江英特药业有限责任公司（英特药房）。其他热门城市和地区的经销事宜已在紧锣密鼓进行中。

  面对全球经济复苏缓慢，形势复杂多变的大环境，公司克服部分产品需求疲软，竞争激烈，价格下跌的不利因素，报告期内，实现营业收入5.46亿元，同比上升35.56%；实现归属于母公司所有者的净利润0.85亿元，同比下降16.49%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

  2015年6月12日，公司注册VitaBest Nutrition,Inc.，公司持股比例和表决权比例均为100%，本年度合并范围新增全资子公司VitaBest Nutrition,Inc。

  2015年4月27日，公司注册迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司，公司持股比例和表决权比例均为100%，本年度合并范围新增全资子公司迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司。

  2015年1月14日，公司购买Doctor's Best Holding inc. 及其全资子公司Doctor's Best Holding inc. 49.60%的股权，本年度合并范围新增子公司Doctor's Best Holding inc. 及其全资子公司Doctor's Best Holding inc.。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-092

  厦门金达威集团股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年8月28日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年8月18日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015半年度报告及报告摘要的议案》；

  公司《2015半年度报告》全文见巨潮资讯网,《2015半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  公司《2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-093

  厦门金达威集团股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年8月28日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2015年8月18日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015半年度报告及报告摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015半年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  经审核，监事会成员一致认为：董事会编制的《2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十八日