公司代码：600787 公司简称：中储股份

  2015年半年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  上半年，公司实现利润总额（合并）51,972.99万元，比上年同期下降4.89%；净利润（合并）38,639.45万元，比上年同期下降5.54%。但受GDP增速回落、制造业和房地产投资等固定资产投资增速下滑、大宗商品市场持续低迷等因素影响，上半年公司完成营业总收入（合并）844，693.32万元，比上年同期下降28.88%；发生营业总成本（合并）840,975.29万元，比上年同期下降28.26%。

  今年以来，我国经济增速持续下行，经济结构加快调整。一方面，传统产业持续低迷，一些原材料制造业存在产能过剩，钢材、煤炭、铁矿石等商品价格集体破位下行。受外部环境影响，以及随着公司对钢铁贸易、动产监管业务缩量避险工作的深入推进，公司与大宗商品相关的货场、铁路运输、现货市场业务以及监管、钢铁贸易业务出现了较大幅度调整。另一方面，终端消费市场稳定增长，消费需求的增长继续推动公司相关业务保持增长。上半年，公司实现商品销售收入697,778.39万元，同比下降32.99%。实现物流业务收入134,774.25万元，同比下降4.3%。其中仓储业务收入19,531.66万元，同比增长4.79%；进出库收入23,798.93万元，同比下降2.13%；配送业务收入22,722.97万元，同比增长5.12%，完成配送运输总量497万吨，同比下降20.35%；国际货运代理收入50,619.36万元，同比下降9.52%，完成货运代理量1290万吨，同比下降23.26%；质押监管业务实现收入2,563.68万元，同比下降53.11%，总质押量795万吨，同比下降45.25%；集装箱业务收入3,339.43万元，同比增长0.43%；现货市场收入11,517.27万元，同比增长7.88%。

  上半年，公司物流地产各项目有序推进。南京二期项目已完成了初步设计方案，明确了产品定位；南仓项目已与政府相关部门就收储条件达成一致，公司已在6月底收到一期补偿金；唐家口项目已完成了项目的设计工作。

  为树立公司诚信的品牌形象，不断提升服务和管理水平，公司于年初提出了“中国放心库”活动；上半年，活动方案及各阶段实施细则已经制定完成，系统各单位第一个阶段相关工作，包括活动内部宣传、服务标识、设施设备完善、库容库貌、风险防控等，正在有序实施；为加强风险防控，公司修改完成了《仓储管理规定》、《现货市场管理规定》等相关制度。

  公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

  ■

  3.1 主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期金额减少28.88%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

  营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期金额减少29.20%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期金额增加65.88%，其主要原因是由于本报告期收到南仓土地拆迁补偿款所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期金额减少166.55%，其主要原因是由于去年同期出售南京中储房地产公司股权所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期贸易规模压缩力度较上年同期放缓，导致本期融资规模压缩较上年同期减少。

  研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期金额增加70.07%，其主要原因是由于电子商务平台新增开发项目所致。

  2、其他

  （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  本报告期净利润为386,394,536.51元，其中主要来源为南仓土地拆迁补偿。

  （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  a.非公开发行股票相关情况

  为向新建物流项目提供资金支持，保证公司持续发展，公司六届二十二次董事会和2014年第三次临时股东大会审议通过了非公司发行股票事项。根据决议，公司将向普洛斯所属项目公司CLH 12 (HK) Limited非公开发行16,854.82 万股。目前，非公开发行股票事宜已经国资委、商务部批复同意，正在证监会审批过程中。

  b.私募债券（非公开定向债务融资工具）相关情况

  （a）公司六届十六次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2014年7月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额20亿元，可分期发行。2014年10月23日，公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额10亿元人民币，票面利率6.1%，期限3年，自2014年10月23日开始计息。

  （b）公司六届三十次董事会和2014年年度股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2015年7月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN277号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额30亿元，可分期发行。

  3、经营计划进展说明

  上半年，国内经济增速继续放缓,大宗商品供需矛盾仍未明显缓解,公司根据发展战略及年初制定的工作计划，继续采取缩量避险的措施，降低风险，压缩成本；并根据市场环境变化，立足长远，改革体制，提升资源整合和持续发展能力，拓展综合物流。上半年，公司实现收入84.47亿元，完成全年计划的40.64%；成本84.10亿元，达到全年计划的42.19%。

  3.2 行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  主营业务分地区情况的说明

  本报告期主营业务收入同比增长较大的为辽宁地区、陕西地区，增长的主要原因是贸易业务规模增长较大所致。下降较多的有天津地区、湖北地区、湖南地区，下降的主要原因是贸易业务减少所致。

  3.3 核心竞争力分析

  1、资源优势

  公司在全国114座城市设立了分支机构，拥有40余家仓库。

  公司拥有仓储客户5000余家，现货市场客户5000多家，客户资源稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。

  公司拥有60条专用线，累计长度53公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。

  根据国家“一带一路”战略、京津冀一体化等区域发展战略，公司将继续在物流节点城市、京津冀地区、沿“一带一路”、各地自贸区和境外窗口进行重点布局。

  2、业务优势

  公司业务网络覆盖全国，可提供全过程综合物流服务；公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案。

  3、技术优势

  公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；公司所属郑州恒科实业拥有多项国家专利，所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占有率达50%以上；公司成立了物联网系统公司，将立足于物联网技术，开发信息社会背景下满足客户需求的产品；公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要。

  4、市场优势

  公司以50多年的经验为基础，诚信经营，获得市场广泛信赖。

  3.4 投资状况分析

  主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

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  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本集团合并财务报表范围包括本公司及下属28家子公司。与上年相比，本年因设立增加天津中储陆港物流有限公司、中储石家庄物流有限公司、山西中储物流有限公司、中储郑州物流有限公司4家。

  董事长：韩铁林

  中储发展股份有限公司

  2015年8月29日

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-064号

  中储发展股份有限公司

  六届三十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司六届三十四次董事会会议通知于2015年8月17日以电子文件方式发出，会议于2015年8月27日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事刘起正先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司独立董事王璐先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年半年度报告及摘要》

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于提名七届董事会董事、独立董事候选人的议案》

  提名韩铁林先生、王学明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、刘起正先生为公司七届董事会董事候选人。提名淳于国平先生、高冠江先生、刘文湖先生为公司七届董事会独立董事候选人。（简历附后）

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  该议案，需提请公司2015年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

  三、审议通过了《关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的议案》

  1、公司名称： 衡阳中储物流有限公司（暂定）

  2、注册地：衡南县三塘镇环城南路34号

  3、法定代表人： 康恒宁

  4、公司性质：有限责任公司

  5、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、库房设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、拼箱；冷拉带肋钢筋加工。（暂定）

  6、注册资本

  公司以衡阳分公司（包括其管理的广州经销部、长沙经销部）2014年12月31日的全部资产出资，其中固定资产及无形资产以评估值出资，全部对外债务由新设公司承担，因此拟成立公司注册资本为1.69亿元，主要包括流动资产及固定资产、无形资产等非流动资产。

  详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于将分公司改制为全资子公司的公告》（临2015-066号）

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  该议案，需提请公司2015年第四次临时股东大会审议表决。

  四、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》

  同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理总额不超过12亿元人民币的综合授信业务，期限一年，并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  五、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

  公司2015年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2015年9月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（临2015-067号）

  该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  附简历：

  董事候选人：

  1、韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械工业部管理干部学院副处长、北京四维电气有限公司副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务处处长、总经济师、本公司总经理、党委副书记；现任中国物资储运总公司总经理、本公司党委书记、六届董事会董事长。公司七届董事会董事候选人。

  2、王学明，男，1959年生，大学本科学历，高级经济师，历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理、中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）；现任本公司党委副书记、六届董事会副董事长、中储房地产开发有限公司董事长（兼）。公司七届董事会董事候选人。

  3、赵晓宏，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司货代部项目经理、资源开发部经理、贸易本部经理、商贸二部总经理、中国物资储运广州公司总经理（兼）、中国物资储运总公司总经理助理、本公司副总经理；现任本公司总经理，六届董事会董事。公司七届董事会董事候选人。

  4、谢景富，男，1964年生，大学本科，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中国物资储运天津公司总经理办公室主任、总经理助理、本公司证券部经理、董事会秘书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼）、天津滨海中储物流有限公司董事（兼）、中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总经理、六届董事会董事。公司七届董事会董事候选人。

  5、刘起正，男，1964年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任中国物资储运总公司仓储运输部副经理、中国物资储运总公司货运代理分公司经理助理、中国物资储运总公司货代一部经理、中国物资储运总公司货代分公司副总经理、北京中储国际货代有限公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理、本公司副总经理；现任六届董事会董事、北京中物储国际物流科技有限公司董事长（兼）。公司七届董事会董事候选人。

  独立董事候选人：

  1、淳于国平，男，1953年生，研究生学历。历任北京石景山区法院院长、党组书记、北京市第二中级法院副院长、北京市第一中级法院党组副书记、副院长；现任中国贸易仲裁委员会委员。公司七届董事会独立董事候选人。

  2、高冠江，男，1952年出生，博士研究生学历、博士学位。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长、中国建设银行委托代理部副总经理、中国信达资产管理公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总裁助理、信达证券股份有限公司董事长；现任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事（兼）。公司七届董事会独立董事候选人。

  3、刘文湖，男，1968年出生，研究生学历，学士学位。历任烟台市审计师事务所主任、山东华茂会计师事务所副总经理、山东正源和信会计师事务所副总经理；现任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。公司七届董事会独立董事候选人。

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-065号

  中储发展股份有限公司

  监事会六届十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司监事会六届十三次会议通知于2015年8月17日以电子文件方式发出，会议于2015年8月27日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

  根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

  1、《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

  3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2015年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《监事会2015年上半年工作报告》

  该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于提名七届监事会监事候选人的议案》

  决定提名周晓红女士、张清宁女士为七届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

  该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

  该议案，需提请公司2015年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月29日

  附简历：

  周晓红，女， 1961年生，大学本科学历，高级会计师。历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司六届监事会主席。公司七届监事会监事候选人。

  张清宁，女，1963年生，大学本科学历，高级经济师、注册会计师。历任中国物资储运总公司投资开发部副处长、财务部副经理、财务审计部副经理，现任中国物资储运总公司财务部经理、本公司六届监事会监事。公司七届监事会监事候选人。

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-066号

  中储发展股份有限公司

  关于将分公司改制为全资子公司的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  为了增强中储股份衡阳分公司（包括其管理的广州经销部、长沙经销部）自主性和竞争力，实现可持续发展，经研究，公司决定将上述分公司改制为全资子公司。该事宜已经公司六届三十四次董事会审议通过，尚需获得公司2015年第四次临时股东大会的批准。本次改制不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟设立公司的基本情况

  1、公司名称： 衡阳中储物流有限公司（暂定）

  2、注册地：衡南县三塘镇环城南路34号

  3、法定代表人： 康恒宁

  4、公司性质：有限责任公司

  5、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、库房设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、拼箱；冷拉带肋钢筋加工。（暂定）

  6、注册资本

  公司以衡阳分公司（包括其管理的广州经销部、长沙经销部）2014年12月31日的全部资产出资，其中固定资产及无形资产以评估值出资，全部对外债务由新设公司承担，因此拟成立公司注册资本为1.69亿元，主要包括流动资产及固定资产、无形资产等非流动资产，其中固定资产及无形资产的评估情况如下：

  根据北京中同华资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）以2014年12月31日为基准日出具的《中储发展股份有限公司衡阳分公司改建为中储发展股份有限公司全资子公司事项所涉固定资产和无形资产-土地使用权评估项目评估报告书》[中同华评报字（2015）第535号]，衡阳分公司固定资产及无形资产评估结果如下：

  资产评估结果汇总表

  单位：万元

  ■

  上述固定资产及无形资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

  三、对上市公司的影响

  本次改制对转变管理机制，增强企业自主性和竞争力，实现可持续发展具有重要意义。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2015-067号

  中储发展股份有限公司

  关于召开2015年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月15日 09点 30分

  召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月15日

  至2015年9月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上第1、2、3项议案已经公司六届三十四次董事会审议通过，第4项议案已经公司监事会六届十三次会议审议通过，具体内容于2015年8月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

  独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00、3.00、4.00

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

  （2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

  （3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  六、 其他事项

  1、登记地点：公司证券股权管理部

  登记时间：2015年9月11日、14日（上午 9：30——下午 4：00）

  联 系 人：郑佳珍、黄晓

  联系电话：010-83673502

  传 真：010-83673332

  地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

  邮 编：100070

  2、与会股东食宿及交通费自理

  特此公告。

  中储发展股份有限公司董事会

  2015年8月29日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  中储股份六届三十四次董事会决议

  中储股份监事会六届十三次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中储发展股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-068号

  中储发展股份有限公司

  关于非公开发行股票获得发审委

  审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年8月28日审核了本公司关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

  待公司收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准的决定文件后，将另行公告。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月29日