第五届董事会第二次
会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-081
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于2015年8月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年8月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会全体成员认为2015年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》 。
二、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会全体成员认为《公司2015年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告的全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年半年度报告》。
本报告的摘要详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告摘要》。
三、审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-082
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第二次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，于2015年8月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年8月27日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，董事会编制的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本报告详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为，《公司2015年半年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本报告的全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年半年度报告》。
本报告的摘要详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告摘要》。
三、审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》
经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金高盈投资管理有限公司、加银富民（北京）资产管理有限公司共同投资设立尚荣高盈医疗产业并购基金（暂定名），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低并购风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业并购基金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的公告》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2015年8月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-083
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于全资子公司投资设立
医疗产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
（一）对外投资的基本情况
为了帮助深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）储备并购项目，整合医疗产业资源，提升公司综合实力，并最终实现其发展战略，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”、“乙方”）拟与深圳市中金高盈投资管理有限公司(以下简称“中金高盈”、“甲方”)、加银富民（北京）资产管理有限公司（以下简称“加银富民”、“丙方”）共同投资设立尚荣高盈医疗产业并购基金（暂定名，以下简称“高盈基金”）。
该基金总规模不超过人民币约壹拾贰亿元（￥1,200,000,000.00），其中尚荣投资总出资规模不超过人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）；首期基金规模为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00），其中尚荣投资出资额为人民币肆仟玖佰伍拾万元整（￥49,500,000.00）。
（二）董事会审议情况
2015年8月27日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立医疗产业并购基金的议案》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意尚荣投资参与高盈基金的设立及认购。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项；本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方介绍
（一）深圳市中金高盈投资管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
企业类型：有限公司
法定代表人：张振华
注册资本：1000万元人民币
经营范围：受托管理股权投资基金、受托资产管理；股权投资；企业管理咨询，经济息息咨询；非证券业务的投资、投资管理、咨询。
股东：深圳市中金通用投资有限公司持股35%、北京高盈国金投资管理有限公司持股35%、加银富民（北京）资产管理有限公司持股30%。
（二）加银富民（北京）资产管理有限公司
注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：胡天玲
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；技术开发及转让、技术咨询与服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场营销策划；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、电子产品。
股东：胡天玲持股100%。
上述合作方与公司及子公司不存在关联关系或利益安排。
三、本次投资的基本情况及协议的主要内容
（一）基金名称
尚荣高盈医疗产业并购基金（暂定名）。
（二）基金宗旨
围绕尚荣医疗产业发展规划，通过基金对并购对象进行收购，并对并购对象进行培育管理，在并购对象达到各方约定的并购条件时，由尚荣医疗优先对并购对象进行收购，促进尚荣医疗的外延式发展。
（三）基金规模
基金总规模人民币拾贰亿元整（￥1,200,000,000.00），其中首期基金规模为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00），后期基金规模根据项目规模确定。
（四）基金投向
本并购基金的投资领域包括但不限于：医疗耗材、医疗器械与设备、新兴诊疗技术、移动医疗与智能医疗服务、健康养老产业及其他医疗服务产业等。
（五）基金结构
每期基金中，甲方作为普通合伙人出资占比1%，乙方和丙方作为有限合伙人出资占比分别为16.5%，剩余份额由甲方在市场上募集。
上述出资比例可根据项目的实际情况做出相应调整，调整出资比例须经管理基金的投资决策委员会表决一致通过。
（六）基金募集
乙方和丙方的总出资规模分别不超过人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），甲方出资额为人民币壹仟贰佰万元整（￥12,000,000.00）,其余出资由甲方负责募集；其中，首期基金总额中乙方和丙方分别出资额为人民币肆仟玖佰伍拾万元整（￥49,500,000.00），甲方出资额为人民币贰佰万元整（￥2,000,000.00）,其余出资由甲方负责募集。
（七）基金期限及发行
1、基金期限为3+2，即三年的投资期，两年的回收期；基金的发行按照拟并购项目的成熟度以有限合伙企业的方式分期发行；
2、存续期限届满前一年内，全体合伙人投票表决是否延长本并购基金存续期限，存续期限可延续两次，每次最长一年。
（八）基金设立
在基金设立事项经甲、乙、丙各方有权审批机构审议批准后三个月内，完成首期基金的募集，并召开基金创立大会。
（九）基金管理
1、甲方作为基金的普通合伙人（GP）管理基金日常事务工作；
2、乙方和丙方作为基金的有限合伙人（LP）协助甲方进行投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作；
3、基金的投资由专门的投资决策委员会（以下简称“投委会”）作出决策，投委会由五人组成，其中：甲、乙、丙三方各推荐一名委员，剩余二名委员由外聘投资和医疗专业人员担任；
4、基金的投资决策须经投委会四票以上（含四票）通过方可做出，乙方推荐委员具有一票否决权。
（十）基金投资与退出
1、本并购基金投资项目必须符合尚荣医疗的发展战略方向，乙方在基金合伙人大会及基金投委会对拟投资项目拥有一票否决权；
2、甲方负责协调甲、乙、丙三方的相关资源，协助投资项目提升企业价值（如管理输出、嫁接资源、人才补充等），促使投资项目在未来达到投委会确定的目标投资收益率（IRR）。
3、本并购基金所投资的项目以并购方式退出为主，包括由尚荣医疗回购退出、出售给其它公司、以IPO 方式或法律法规允许的其他方式退出。在符合公允性及同等条件的前提下，投资项目应优先被尚荣医疗及其关联公司回购退出。
（十一）管理费用及收益分配
1、在基金存续期内，本基金按所管理基金规模实际金额的2%/年向甲方支付管理费用；
2、基金存续期的前三年对劣后级有限合伙人不进行收益分配，基金成立三年后至存续期结束前，经合伙人一致决定可以进行收益分配；
3、甲方的管理收益分成在基金总收益减去优先级出资人收益后按20%提取。
四、本次投资的目的和及对上市公司的影响
随着我国经济发展，人们的消费能力不断提高，健康意识逐渐增强，以及国家医疗改革的深入推进，医疗健康产业将迎来广阔的发展前景和巨大的投资机遇。为了抓住医疗行业发展的市场机遇，尚荣投资与中金高盈、加银富民通过并购基金建立长期的战略合作伙伴关系，共同发挥各自的优势。公司将借助与中金高盈、加银富民的融资渠道、投资资源及管理经验等，围绕公司的战略发展规划展开资本运作，并购基金短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司降低并购风险，提高并购效率，进一步提升公司综合竞争力，对公司未来发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司全资子公司尚荣投资拟与中金高盈、加银富民共同设立医疗产业并购基金，符合公司发展策略，有利于公司降低并购风险，提高并购效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源及管理经验，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司医疗产业布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次尚荣投资参与设立高盈基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，一致同意尚荣投资参与设立高盈基金。
六、存在的风险
（一）合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记， 存在一定的不确定性；
（二）并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
（三）本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响；
（四）产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标 的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，请投资者注意投资风险。
针对上述风险，公司将建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流 程，做到有效控制投资风险。
七、授权
公司董事会授权全资子公司尚荣投资董事长办理与医疗产业并购基金相关的具体事宜，包括合作协议在内的相关文件签署等事宜。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-084
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2015年第四次
临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8月15日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-077），公司将于2015年8月31日（星期一）下午14:30召集召开公司2015年第四次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2015年8月31日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年8月30日-2015年8月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月31日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日15:00—2015年8月31日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2015年8月26日
6、出席对象：
（1）截止2015年8月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。
二、会议主要议题
1、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过。相关内容详见 2015年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：
1、登记时间：2015年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊、欧阳韵寒
联系电话：0755-82290988
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（1）股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。
（2）股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362551
2、投票简称：尚荣投票
3、投票时间：2015年8月31日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
■
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月30日下午3：00，结束时间为2015年8月31日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码
■
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
4 、查询投票结果
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
（三） 网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五，其它事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会二次临时会议决议；
特此公告。
附件
附件一：参会股东登记表；
附件二：授权委托书
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2015年8月28日
附件一
参会股东登记表
本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第四次临时股东大会。
姓名/单位名称：
证券账户卡号码：
身份证号码/单位营业执照号码：
持股数量（股）：
联系地址：
联系电话：
股东姓名/名称： （签字/盖章）
年 月 日
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2015年8月31日召开的2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
■
注：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）: 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（盖章）：
委托日期： 年 月 日