证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:临2015-021

  山东鲁抗医药股份有限公司

  八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届董事会第二次会议于2015年8月27日上午9:00在公司经营大楼804 会议室召开。会议应出席董事12人，实际出席董事10人。董事郑世伟、独立董事段继东因故未出席会议，分别委托董事劳力、独立董事梁仕念代行表决权。会议由董事长郭琴女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、《2015年半年度报告》及《摘要》

  同意12票，反对0 票，弃权0票。

  二、《关于实施“退城进园”暨投资建设“鲁抗高新生物技术产业园（制剂项目）”的议案》

  为改变公司生产园区多而分散、产品结构不合理等问题，实现园区集约化经营，根据企业未来发展需求和《济宁市城区工业企业退城进园办法》，自2015年起至2020年，公司拟用大约5年时间将制剂板块搬迁到济宁市高新区，建设“鲁抗高新生物技术产业园”，将原料药板块搬迁到邹城工业园区，打造“鲁抗生物医药循环经济产业园”。本次实施“退城进园”公司将按照“先建后搬、先认证后生产”的原则分步实施。项目建设过程中提前考虑预建产能，对公司的生产经营、效益不会产生直接影响。

  在“退城进园”实施过程中，公司将遵循法定审批程序，根据分步实施的进展情况，及时履行信息披露义务。

  首期建设的“鲁抗高新生物技术产业园（制剂项目）”位于济宁市高新区，是鲁抗医药制剂板块搬迁承接园。一期项目建设投资约4.2亿元，项目建成后年可实现销售收入15亿元，预定建设周期为2年。

  同意12票，反对0 票，弃权0票。

  三、《关于向控股子公司提供借款的议案》

  为支持公司控股子公司发展，公司拟向四家控股子公司提供总额度不超过2.94亿元人民币的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。（具体内容详见《关于向控股子公司提供借款的公告》）

  同意12票，反对0 票，弃权0票。

  四、《关于授权管理层择机处置可供出售金融资产的议案》

  公司董事会同意授权管理层根据股票市场情况择机出售持有的207.8万股（占比0.0028%）交通银行股份。该部分股份为交通银行改制时所购买，出资成本约为450万元。

  同意12票，反对0 票，弃权0票。

  特此公告。

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日

  股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2015-022

  山东鲁抗医药股份有限公司

  八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）八届监事会第二次会议于2015年8月27日下午2：00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

  一、《2015年半年度报告》及《摘要》

  监事会发表审核意见如下：

  （一）公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2015年1—6月份的经营成果和财务状况；

  （三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意5票，反对0票、弃权0票。

  二、《关于实施“退城进园”暨投资建设“鲁抗高新生物技术产业园（制剂项目）”的议案》

  同意5票，反对0票、弃权0票。

  三、《关于向控股子公司提供借款的议案》

  同意5票，反对0票、弃权0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十九日

  证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:临2015-023

  山东鲁抗医药股份有限公司

  关于向控股子公司提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为支持公司控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响自身正常经营的情况下，本公司拟向山东鲁抗生物制造有限公司等4家控股子公司提供总额度不超过2.94亿元人民币的借款。公司已于2015年8月27日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、借款事项概述

  1、借款金额：本公司拟向山东鲁抗生物制造有限公司等4家控股子公司提供总额度不超过2.94亿元人民币的借款。

  2、资金主要用途：借款资金主要用于各控股子公司项目建设及补充流动资金。

  3、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款基准利率收取利息，并将跟踪监督借款资金的使用情况。

  二、借款对象基本情况

  ■

  三、 董事会审核意见

  提供借款对象的4家控股子公司目前生产经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。且上述公司的董事长和主要管理人员均有本公司委派，公司对其提供借款的风险处于可控范围内。

  四、 备查文件目录

  鲁抗医药第八届董事会第二次会议决议。

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十九日