股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-056
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司董事会四届二十二次会议。会议应到董事9名，实到董事8名，朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托黄瓯董事出席本次会议并代为行使投票表决权。公司监事李斌、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于曹俊先生辞任首席运营官的议案
因工作调动，同意曹俊先生辞任首席运营官。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
董事会对曹俊先生担任公司首席运营官期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
二、2015年半年度报告全文及摘要
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
三、关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
公司三位独立董事均对本议案均表示同意。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
四、关于上海电气集团股份有限公司2015年投资预算执行暨投资预算调整的议案
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
五、关于设立上海电气上重铸锻有限公司的议案
同意公司现金出资15000万元人民币，全资设立上海电气上重铸锻有限公司。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
六、关于设立上海电气上重碾磨特装设备有限公司的议案
同意公司现金出资5000万元人民币，全资设立上海电气上重碾磨特装设备有限公司。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
七、关于设立上海电气财产保险自保有限公司的议案
同意公司现金出资3亿元人民币，全资设立上海电气财产保险自保有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十八日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-057
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司监事会四届十六次会议。会议应到监事5名，实到监事4名，谢同伦监事因公未能出席会议，授权委托李斌监事出席本次会议并代为行使投票表决权。本次会议由董鑑华监事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、公司2015年半年度报告
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
二、监事会对公司2015年半年度报告的书面审核意见
1、公司2015年半年度报告全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2015半年度报告的程序和公司四届二十二次董事会会议审议通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、公司2015年半年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
4、未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
三、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
同意：5票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一五年八月二十八日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-058
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年1月20日签发的证监许可[2015]84号文关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额人民币6,000,000千元的可转换公司债券，期限6年。扣除承销及保荐费用共计人民币30,000千元后，净募集资金共计人民币5,970,000千元，上述资金于2015年2月6日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第126号验资报告。
于2015年2月9日，本公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目“向上海电气租赁有限公司增资”的自筹资金的金额为人民币5亿元。
于2015年3月17日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将不超过人民币29亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体募投项目由公司具体执行。
截至2015年6月30日止，本公司向下属子公司上海电气租赁有限公司以增资形式拨付本次募集资金金额为人民币25亿元(其中包括以自筹资金预先投入募集资金项目的向上海电气租赁有限公司增资的人民币5亿元)，本公司直接投入伊拉克华事德二期电站EPC项目人民币0.73亿元，印度莎圣电站BTG项目人民币0.33亿元，越南永新二期燃煤电厂EPC项目人民币0.80亿元，可转债发行费用人民币0.35亿元，目前已实际投入募集资金人民币27.21亿元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司根据《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》于2015年3月4日与开户银行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司就本公司专户(账号1001262129040521384，1001262129040521260)签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：人民币亿元
■
注：截至2015年6月30日止，募集资金专户余额为人民币3.81亿元，其中募集资金净额为3.79亿元，利息收入为0.02亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至报告期末，本公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目投入情况，进展如下：
1、本公司以募集资金人民币25亿元向上海电气租赁有限公司实施增资。截至2015年6月30日累计投入金额为人民币25亿元（包括已置换的以自筹资金预先投入增资的人民币5亿元）。
2、本公司以募集资金人民币14亿元用于伊拉克华事德二期电站EPC项目。截至2015年6月30日，累计募集资金投入金额为人民币0.73亿元。
3、本公司以募集资金人民币10亿元用于印度莎圣电站BTG项目。截至2015年6月30日，累计募集资金投入金额为人民币0.33亿元。
4、本公司以募集资金人民币11亿元用于越南永新二期燃煤电厂EPC项目。截至2015年6月30日，累计募集资金投入金额为人民币0.80亿元。
5、此外，截至2015年6月，公司将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金人民币29亿元。
有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见附表1
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。
本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
上海电气集团股份有限公司董事会
2015年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币亿元
■
附表1(续)：
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
■
注1：“已累计投入募集资金项目总额”包括募集资金到账后累计投入募集资金项目金额及实际已置换先期投入项目金额5亿。