第五届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-053
浙江万好万家实业股份有限公司
第五届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。经全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《公司2015年度半年度报告》全文及摘要
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年半年度资本公积金转增股本的方案》
公司2015 年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本为基数，向全体股东每10 股转增12 股，2015年半年度不进行利润分配。
公司独立董事认为：公司2015年半年度进行资本公积金转增股本是在充分考虑公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该方案并提交股东大会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将进行换届选举。经董事会审议，公司董事会决定提名孔德永先生、詹纯伟先生、陆京生先生、孔水华先生、李有星先生、韩洪灵先生、倪正东先生为公司第六届董事会候选人，其中李有星先生、韩洪灵先生、倪正东先生为独立董事候选人。
独立董事韩洪灵先生、李有星先生、周健先生对该议案发表了同意的独立意见：公司第六届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；独立董事候选人均具有独立性，符合中国证监会对独立董事任职资格的要求。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。
独立董事候选人尚需上海证券交易所审核（以上董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于变更公司名称和经营范围的议案》
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金之后公司的基本情况将发生变化，现拟将公司名称变更为“浙江万好万家文化股份有限公司”，公司经营范围变更为“互联网产业、文化产业、金融服务业的投资经营管理（以工商局核准的为准）。”
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司重组完成之后公司基本情况将发生变化，因此公司拟对章程相应内容进行修订，详细修订内容将另行公告。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
决定于2015年9月14日召开公司2015年第三次临时股东大会，会议通知另行公告。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件：
董事候选人个人简历
孔德永，男，1969年10月出生，厦门大学MBA。曾任浙江商城集团房地产开发公司董事长兼总经理、浙江万家房地产开发有限公司董事长。现任万好万家集团有限公司、浙江万好万家实业股份有限公司董事长。
詹纯伟，男，1977年1月出生，华东政法学院硕士毕业。曾任浙江大学药业有限公司总经理助理、浙江浙大药业营销有限公司副总经理等职。现任公司副总经理兼董事会秘书。
陆京生，男，1978年10月出生，对外经济贸易大学本科毕业，中国注册会计师（CICPA）、美国注册会计师（AICPA）。曾任德勤华永会计师事务所北京分所审计经理、德勤美国波士顿分所高级审计员。现任厦门翔通动漫有限公司总经理。
孔水华，男，1980年9月出生，法国ESCEM高等商学院毕业。曾任浙江现代广告有限公司项目经理、杭州戈洛博电子商务有限公司总经理助理兼招商部门经理等职。现任杭州岩华文化创意有限公司董事长。
独立董事候选人个人简历
李有星，男，1962年10月出生，中国国籍，浙江大学法律系副主任，教授、博士生导师。浙江大学公司上市与并购法研究室主任。浙江省金融（证券）法学研究会会长。中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事，律师事务所执业律师，海翔药业公司独立董事。专长于公司法、证券法、金融法和资本市场法学的理论与实践工作。获浙江省优秀中青年法学专家称号。
韩洪灵，男，1976年8月出生，系厦门大学会计学博士、浙江大学工商管理博士后，入选财政部全国会计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程，美国State University of New York访问学者。现为浙江大学管理学院副教授、会计与财务管理系副主任、研究生导师，兼任中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事、浙江省企业会计准则实施专家工作组成员、浙江高校会计学科发展论坛秘书长。主要从事资本市场会计理论、公司治理与审计等领域的研究，曾主持国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、中国博士后科学基金、浙江省哲学社会科学基金等项目的研究；已在《会计研究》、《审计研究》等国家权威和核心学术刊物上发表论文30余篇，出版《中国审计市场：制度变迁与竞争行为》、《审计理论》、《审计（国家精品课程）》、《高级财务会计》、《企业伦理与会计职业道德》等著作教材，主译《应付款舞弊及其防范》、《应付款内部控制》等，曾多次获中国会计学会优秀学术论文奖，担任《China Accounting and Finance Review》。
倪正东，男，1974年4月生，湖南大学工学学士、清华大学工学硕士以及清华大学经济管理学院工商管理博士。现任清科集团董事长兼CEO。作为中国最有影响力的创业投资和私募股权投资服务机构——清科集团的创始人，目前参与投资和帮助融资的企业超过100家，直接投资的企业包括奇虎360（NYSE: QIHU）、博纳影视(NASDAQ: BONA)、麦考林（NASDAQ：MCOX）、百分通联（已被澳洲电讯收购）、56网（已被人人网收购）、海报网（已被CBSi收购）、天涯社区、梦芭莎、三夫户外、爱康国宾、嘉和医疗、窝窝商城、小马奔腾影视、百合网、融360等等。曾被称为“掌握中国创投市场最全面信息之人”，也被业界媒体誉为“中国创业投资界青年一代的代表人物之一”。目前还担任中华全国工商联合会经济委员会委员、国家科学技术部火炬创业导师、国家开发银行专家委员会成员、中华有限合伙人协会（LPACN）的联合创始人和秘书长、清华企业家协会（TEEC）副主席。2010年，被华夏时报和中国CEO俱乐部评为“2010年度中国十大杰出CEO” 。
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-054
浙江万好万家实业股份有限公司
第五届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2015年8月28日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2015年8月24日以电子邮件方式发至全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、《公司2015年度半年度报告》全文及摘要
公司监事会对公司2015年度半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、《公司2015 年半年度资本公积金转增股本方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年半年度拟进行资本公积金转增股本，以公司总股本为基数，向全体股东每10 股转增12 股，2015年半年度不进行利润分配。
公司监事会认为：公司2015年半年度进行资本公积金转增股本是在充分考虑公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该方案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、《关于监事会换届选举的议案》
因公司第五届监事会任期届满，拟进行换届选举工作。公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。本届监事会提名沈书立先生为第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），另外两名监事将由公司召开职工代表大会选举产生。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司监事会
2015年8月29日
附：监事候选人个人简历
沈书立，男， 1984年7月出生，天津大学工程管理专业博士毕业。曾任万好万家集团有限公司投资发展部经理、浙江万好万家实业股份有限公司董事等职。现任万好万家集团有限公司董事。
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：2015-055
浙江万好万家实业股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月14日 14点 30分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月14日
至2015年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经2015年8月28日召开的公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2015年8月29日披露于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案1和议案3
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年9月11日9：00――16：00时
（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一） 联系电话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
联 系 人：万彩芸
邮 编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万好万家实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-056
浙江万好万家实业股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金之后公司的基本情况将发生变化，因此公司拟变更公司名称、经营范围等基本情况，并相应修改公司章程第四条、第六条、第十三条、第十九条，修改后的公司章程名称拟变更为《浙江万好万家文化股份有限公司章程（草案）》，具体修订如下：
■
上述关于公司《章程》的修改已经公司五届三十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2015年8月29日