证券代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2015-060

  苏宁云商集团股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年8月17日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2015年8月27日上午10:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见公司2015-062号公告。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事就2015年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。

  具体详见公司2015-063号《董事会关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日

  证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-061

  苏宁云商集团股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2015年8月17日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，2015年8月27日13:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

  一、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月29日

  股票代码：002024 证券简称：苏宁云商公告编号：2015-063

  苏宁云商集团股份有限公司董事会

  2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2012年7月2日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股386,831,284股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.15元，股款以人民币缴足，计人民币4,700,000,100.60元，扣除发行费用人民币66,907,339.92元，募集股款净额为人民币4,633,092,760.68元，上述资金于2012年7月3日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第248号验资报告。

  本公司以前年度已使用募集资金人民币414,187.15万元（包括支付的银行手续费人民币5.08万元），2015年1-6月公司实际使用募集资金人民币12,124.12万元（包括支付的银行手续费人民币0.19万元），累计已使用募集资金人民币426,311.27万元（包括支付的银行手续费人民币5.27万元）。

  截至2015年6月30日，公司募集资金账户余额（含募集资金账户理财余额）为人民币46,970.55万元，其中募集资金36,998.01万元，利息收入9,972.54万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

  依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，本公司第五届董事会第十八次会议审议通过了修订后的《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

  自2012年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，本公司、保荐机构于2012年7月分别与中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。

  2、募集资金存放情况

  本公司尚未使用的募集资金用于连锁店发展项目、物流中心建设项目、自动化物流平台建设项目以及信息系统平台建设项目。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以定期、通知存款的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

  截至2015年6月30日，本公司(母公司)有5个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户，具体情况如下： （单位：万元）

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  为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，经公司第五届董事会第十七次会议审议，同意公司在满足募集资金投资项目建设进度及资金需求情况下，公司计划使用不超过4.5亿元（含）闲置募集资金购买银行保本型理财产品。

  2015年1-6月，公司累计使用闲置募集资金（含利息）15.51亿元购买商业银行保本型银行理财产品，报告期内累计实现收益777.67万元。截至2015年6月30日，募集资金理财产品余额为25,400.00万元，其中募集资金17,810.07万元，利息资金7,589.93万元。

  报告期内公司购买商业银行保本型银行理财产品明细如下：

  （单位：万元）

  ■

  三、募集资金实际使用情况

  1、募集资金实际使用情况

  2011年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

  根据本公司2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对21个具体项目使用募集资金，共计人民币463,309.28万元。

  截至2015年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币426,306.00万元，具体使用情况如下：

  （单位：万元）

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  注1：由于实际募集资金净额少于2011年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决,故对租赁店发展项目、自动化物流建设项目的募集资金投资总额进行了调整。

  注2：300家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店在2011年及以后开设，部分店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

  根据300家连锁店发展项目开业时间统计，共有130家连锁店在报告期内达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)，其中调整关闭43家，因此截至2015年6月30日，实际有87家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该87家连锁店预计在报告期内实现销售收入263,150万元（含税），2015年1-6月实际实现销售收入165,693万元(含税)，完成了预计销售的63%。近几年，公司推进互联网转型升级，实施线上线下的融合，逐步探索实践线下渠道的互联网运营模式，随着公司O2O持续的推进，店面经营质量将得到改善。

  注3：重庆长寿寿星广场店购置项目、厦门财富港湾店购置项目预计报告期内分别实现7000万元(含税)、7500万元(含税)的销售规模，2015年1‐6月长寿寿星广场店实际实现销售收入6,933万元(含税)，财富港湾店实际实现销售收入人民币7,814万元(含税)，分别完成了预期销售收入的99.04%、104.19%。报告期内，公司通过对店面进行互联网升级，丰富店面功能，有效吸引客流，增强客户粘性，进一步提升销售。

  按照公司第五届董事会第二十次会议及2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，公司将厦门财富港湾店以及其他13家门店物业相关权益以不低于300,326.64万元的价格将转让给中信金石基金管理有限公司的相关方拟设立的资产支持专项计划，以开展创新资产运作模式，前述权益转让完成后，同意公司14家销售子公司分别租用14处物业用于店面经营（详情见公司2015-024号公告，2015-031号公告）。厦门财富港湾店物业相关权益的转让对价为1.60亿元。

  注4：物流中心项目不直接产生经济效益，公司通过上述物流基地的建设，能够有效支撑公司连锁网络拓展，尤其是加快推进三、四级市场的连锁发展，有利于内部管理精细化，加强供应链管理，提升商品周转效率，同时为公司线上业务发展提供有效的物流中心平台支撑。公司在上述十五个地区的新建物流配送中心，对于保障公司销售、提升服务能力具有十分重大的意义。

  注5：北京、沈阳、成都、广州、武汉等地的小件商品自动分拣仓库项目正加快推进，自动化物流设备将根据仓库建设进度予以投入。自动化物流项目的建设进一步满足了公司线上业务的发展需求，有利于降低经营成本，巩固行业地位，提高效益；同时项目的实施将进一步完善公司实体与虚拟销售的物流配送需求，实现全方位、多层次的配送模式，有利于提高企业的核心竞争力。

  注6：信息系统平台建设不直接产生经济效益，其效益主要体现在：进一步提高公司办公自动化的水平，强化企业的内部管理，加强系统安全管理、提升效率；大大提高电子商务系统平台网站的响应速度和后台消息处理的能力，满足更高的性能和销售需求，同时也给顾客带来更完美的购物体验；进一步提高售后服务信息水平，做到服务的多元化，销售的多样化，完善销售与服务的整合。

  注7：补充流动资金项目募集资金主要用于扩大公司定制、包销产品采购占比，随着定制、包销产品的销售占比的提升，将一定程度上促进公司毛利率水平的提升；同时募集资金还将用于提升对供应商诸如研发新品、产品销售淡季的资金支持等，进一步提升与供应商的合作关系，优化供应链管理，实现双方合作共赢。

  2、节余募集资金使用情况

  公司2011年非公开发行项目剩余募集资金及利息收入，报告期内仍存放在公司募集资金专项账户中。

  本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2015年1月1日至2015年6月30日止半年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

  特此公告。

  苏宁云商集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日