第八届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—054
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2015年8月28日以现场方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于投资设立靖江子公司的议案》
董事会同意公司按照与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“新港城投建”）签署的《靖江市智慧新港城项目PPP共建合同》之约定，与新港城投建组建项目公司，承担实施智慧新港城项目投资与建设。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；新港城投建以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。该公司名称为“慧球科技（靖江）有限公司”（暂定名，待工商部门核准），注册资本为人民币5000万元，注册地为江苏省泰州靖江市，经营范围为：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：临2015—056。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—055
广西慧球科技股份有限公司
第八届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事会第三次会议的通知，本次会议于2015年8月28日以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经监事审议作出以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》
监事会认为：半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—056
广西慧球科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：慧球科技（靖江）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“靖江慧球”）；
●投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；
●特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，控股子公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。
一、对外投资概述
（一）公司与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“新港城投建”）签署《靖江市智慧新港城项目PPP共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。靖江经济技术开发区管理委员会采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧新港城项目PPP社会资本共建合作方，并决定由靖江市人民政府国有直属企业新港城投建与公司组建项目合资公司承担实施智慧新港城项目投资与建设。项目公司注册资本人民币5000万元，其中公司以货币出资人民币4500万元，占注册资本的90%；新港城投建以货币出资人民币500万元，占注册资本的10%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
（二）公司于2015年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立靖江子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）广西慧球科技股份有限公司
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：39,479.3708万元人民币
3、注册地：广西北海市
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）靖江新港城投资建设有限公司
1、法定代表人：张劲松
2、注册资本：55000万元人民币
3、注册地：江苏省泰州靖江市
4、经营范围：建筑材料、装潢材料、金属材料、焦炭、纺织品、化工原料、服装、鞋帽、体育用品销售；普通货物仓储；房屋工程建筑、道路和桥梁工程建筑、水利和港口工程建筑、工矿工程建筑、市政工程施工；投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
慧球科技（靖江）有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：5000万元人民币
3、注册地：江苏省泰州靖江市
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构及出资方式
单位：万元
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以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
四、对外投资对上市公司的影响
设立控股子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立控股子公司,暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、对外投资的风险分析
1、控股子公司的设立尚需股东大会的审议批准。
2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、其它事项
备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。
公司董事会授权公司经营管理层办理靖江慧球的有关筹办、设立事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—057
广西慧球科技股份有限公司关于
非公开发行股票申请未获得
中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月28日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。公司将在收到中国证监会不予核准的正式文件后另行公告。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十九日