第四届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-059
步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2015年8月17日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2015年8月27日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该项议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该项议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易的公告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年9月17日召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《步步高商业连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015—060
步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2015年8月17日以电子邮件方式送达。会议于2015年8月27日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一五年八月二十九日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-061
步步高商业连锁股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2015年9月17日在湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室召开2015年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2015年9月14日
（四）现场会议召开时间：2015年9月17日（星期四）13:30开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）提示公告：
本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2015年9月12日。
（九）会议出席对象：
1、截止2015年9月14日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署《房屋租赁协议》的关联交易议案；
2、关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案；
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。相关议案内容详见2015年8月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年9月16日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（一）投票流程
1、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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2、表决议案
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3、表决意见
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二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。
（一）股东身份认证
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
1、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）投票
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4、确认并发送投票结果。
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。
四、投票结果查询
通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
■
■
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-062
步步高商业连锁股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”） 租赁其所有的位于湘潭市建设南路一至八层共计建筑面积约61,449 m2的物业，用于开设步步高广场（湘潭）二期项目。
2、公司拟向步步高集团借款人民币不超过壹拾亿元（借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行），可分次发放。该笔资金将用于补充公司流动资金。
步步高集团为公司的控股股东，以上交易构成关联交易。
2015年8月27日，公司董事会以现场会议的方式召开第四届董事会第十四次会议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》、《关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款的关联交易议案》，关联董事王填、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
步步高投资集团股份有限公司
成立时间:2003年2月20日
注册资本:11,767万元
法定代表人:张海霞
注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼2楼东头
经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。
步步高集团2014年经审计的主要财务数据如下：总资产1,484,778.13万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 148,444.34万元，2014年主营业务收入1,280,531.61万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为3,246.32万元。
截至2015年6月30日，步步高集团的总资产为 1,859,179.12万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 194,148.32 万元，2015年上半年主营业务收入744,585.96万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为6,018.38万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2015年6月30日，持有本公司302,535,517股股份，占本公司股份总数的38.84%。
履约能力分析：步步高集团自成立以来依法存续，财务状况良好，履约能力强，不存在重大履约风险。
三、关联交易的主要内容
1、关于公司与步步高投资集团股份有限公司签署《房屋租赁协议》的事项
公司拟租赁步步高集团所有的位于湘潭市建设南路一至八层共计建筑面积约61,449 m2（具体面积以物业交付时实际测量面积为准），用于开设步步高广场（湘潭）二期项目。
租赁期限为10年，计租起始日为2015年11月1日。依据公平、合理的定价政策，参照市场价格经双方协商确定：第1—3年租赁费用为人民币45元/月/平方米；第4—6年租赁费用为人民币55元/月/平方米；从第7年开始每3年租赁费用递增5%。
公司在物业交付后五个工作日一次性向步步高集团支付1-3年的租赁总费用。公司每三年需对该事项重新履行审议程序及披露义务。
2、关于公司向步步高投资集团股份有限公司借款事项
公司拟向步步高集团借款人民币不超过壹拾亿元，借款期限为壹年，借款可分次发放。借款利率以同期银行贷款利率为准, 如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。该笔资金将用于补充公司的流动资金。公司应于合同约定的还款日前备足资金并自行转款还借。
四、本公告披露前24个月步步高集团及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况
本公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定，对步步高集团及其关联方与本公司之间的重大关联交易履行相关审批程序，并履行了相关的信息披露，请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益和融资能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
七、备查文件：
1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对相关关联交易事项的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十九日