证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-51

  东莞勤上光电股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

  二、 审议情况

  (1)、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会同意选举赵军先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  (2)、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会同意聘任邓军鸿先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

  (3)、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  公司于近日收到公司内部审计负责人陈健德先生的书面辞职申请，陈健德先生因个人原因辞去公司内部审计负责人职务，辞职后陈健德先生不再担任公司任何职务，陈健德先生的辞职申请自送达公司之日起生效。

  鉴于陈健德先生辞去内部审计负责人职务，经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任李敏女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  (4)、审议通过了《关于<2O15年半年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  与会董事认为：《2015年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

  (5)、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  结合公司经营业绩及现金流情况，公司2015年上半年度利润分配预案为：按 2015年6月30日公司总股本374,670,000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），本次利润分配不转增股本。

  公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规，内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。

  本议案需提交股东大会审议。

  (6)、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  (7)、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  会议同意2015年9月15日(星期二)在公司总部会议室召开2015年第二次临时股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  注：《2015年半年度报告摘要》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

  三、 备查文件

  1.本次董事会决议；

  2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附件：

  相关人员简历

  赵军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历。曾就职于富士康企业集团、尚阳科技（中国）有限公司。2011年加入本公司任董事长特别助理。

  赵军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓军鸿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大学学历，曾任东莞市苏宁电器有限公司财务主管、东莞巨千家具有限公司财务主管。2010年起加入本公司任职财务部经理，现任本公司财务总监。

  邓军鸿先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李敏女士：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾先后在TTI创科集团任高级内审专员，东莞荣祥企业事务所任财务经理，东莞市正联会计师事务所任审计部经理；2015年8月入职公司，担任公司内部审计负责人。

  李敏女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-52

  东莞勤上光电股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开情况

  东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月28日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2015年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

  二、 审议情况

  (1)、审议通过了《关于推选股东监事候选人的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司股东监事王艳霞女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需补选一名股东监事。

  经审议，公司监事会同意推荐姚丽萍女士（简历详见附件）为公司股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

  推荐姚丽萍女士为公司股东监事未导致公司存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的情形。

  (2)、审议通过了《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (3)、审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司本次利润分配预案的制订程序合法、合规，内容符合公司利润分配政策、公司章程及国家有关法律的规定。充分考虑了公司生产经营活动对流动资金的需求，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 符合公司股东的利益，有利于树立回报股东的使命意识，有利于公司健康发展。

  (4)、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司2015年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  注：《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

  三、备查文件

  第三届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  附件：

  姚丽萍简历

  姚丽萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，大专学历。2007年6月至今在本公司工作，现任本公司总经办经理。

  姚丽萍女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-54

  东莞勤上光电股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月28日收到公司股东监事王艳霞女士的书面辞职申请，王艳霞女士因个人原因申请辞去公司股东监事职务，王艳霞女士辞职后不再担任公司任何职务。

  由于王艳霞女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，根据《公司章程》的规定，如因监事的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。公司第三届监事会第八次会议已经审议通过了聘任姚丽萍女士担任公司监事职务的议案，该议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  王艳霞女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的持续发展做出了重大贡献，本公司及监事会对此表示衷心的感谢！

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-55

  东莞勤上光电股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

  5、召开时间：

  (1)现场会议召开时间为：2015年9月15日(星期二)14：00-15：00。

  (2)网络投票时间为：2015年9月14日—9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。

  6、股权登记日：2015年9月8日。

  7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司会议室。

  二、会议出席和列席人员

  1、会议出席人员：2015年9月8日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

  2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

  三、会议审议事项

  1、《关于补选公司股东监事的议案》；

  2、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：2015年9月15日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

  2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”。

  3、在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  (1)买卖方向为“买入”。

  (2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  (4)投票举例

  股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

  ■

  (5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  (6)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为2015年9月15日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

  (3)股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、现场会议的登记方法

  (一)登记方式

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

  (二)登记时间

  2015年9月9日上午9：00-11：30，下午14：30-16：30 。

  (三)登记地点及联系方式

  地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

  联系人：段铸

  六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附：参会回执、授权委托书

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  参会回执

  致：东莞勤上光电股份有限公司

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2015年9月15日(星期二)下午2：00举行的公司2015年第二次临时股东大会。

  股东姓名(名称)：

  身份证号码(营业执照号码)：

  联系电话：

  证券账户：

  持股数量： 股

  股东签名(盖章)：

  签署日期： 年 月 日

  注：

  1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

  2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权：

  ■

  委托人签名：

  委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人证券账户：

  委托人持股数： 股

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

  证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-56

  东莞勤上光电股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买量通租赁有限公司和量通国际投资集团有限公司持有的广东盛通融资租赁有限公司100%股权，拟聘请恒泰长财证券有限责任公司为本次重大资产重组的财务顾问。因该事项尚存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月31日开市起停牌。

  公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取将在2015年9月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2015年9月30日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如公司控股股东、实际控制人在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

  公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01、债券代码：112136）不停牌。

  公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  2015年8月28日