（上接514版）

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2015-036

  浙江东日股份有限公司

  关于《重大资产置换暨关联交易

  报告书》修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司于2015年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司本次重大资产置换暨关联交易方案的相关内容，本次重大资产重组相关事项的生效和完成需待温州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“温州市国资委”）批准。公司于6月15日收到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）通知，现代集团收到温州市国资委《关于对浙江东日股份有限公司重大资产重组实施方案的审核意见的通知》要求调整本次重组方案相关内容（详见公司6月16日公告的《停牌提示性公告》），经公司申请，本公司股票自2015年6月16日至6月23日、6月24日至6月30日、7月1日至7月7日连续停牌。

  停牌期间，公司已与现代集团、财务顾问、资产评估机构、会计师事务所及法律顾问就本次重组涉及的灰桥地块事项进行深入探讨。同时，现代集团上报温州市国资委转报温州市政府《关于浙江东日股份有限公司资产重组有关事项调整的请示》，并于2015年7月6日收到温州市人民政府办公室同意该请示的抄告单（[2015]114号），由此，公司拟将温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）持有的温州灰桥地块留置上市公司体内，不作为本次重组置出资产组成部分。本次重组方案相应调整概要如下：

  原方案概要：“浙江东日持有的浙江东日进出口有限公司（以下简称‘东日进出口’）100%股权及温州房开100%股权（其中温州房开持有浙江房开100%股权及金狮房开60%股权），置换现代集团持有的温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称‘温州益优’）100%股权”。

  拟调整为新方案概要：“浙江东日以其持有的东日进出口100%股权、全资子公司温州房开以其持有的浙江房开100%股权及金狮房开60%股权，置换现代集团持有的温州益优100%股权”。

  根据以上调整概要，会计师事务所对置出资产重新出具了审计报告，评估机构出具了评估报告，本公司对报告书中涉及的相关内容进行了修订、补充和完善，主要内容如下（本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

  1、补充完善了本次重组的决策程序和审批程序。具体见重组报告书“第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的决策程序”。

  2、修订了本次重组的具体方案中置出资产范围及其评估情况。具体见重组报告书“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”。

  3、修订了本次重组对上市公司同业竞争、盈利能力和财务指标的影响。具体见重组报告书“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”。

  4、补充了温州房开作为本次交易一方的基本信息。具体见重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“八、温州房开概况”。

  5、修订了置出资产的基本情况，包括置出资产范围、基本情况及其评估情况。具体见重组报告书“第四节 置出资产的基本情况”。

  6、补充修订了本次交易补充协议的内容。具体见重组报告书“第六节 本次交易涉及协议的主要内容”。

  7、修订了本次交易置出资产的评估情况和定价结论。具体见重组报告书“第八节上市公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性分析”之“一、本次交易定价依据”。

  8、修订了本次交易后对上市公司的财务方面的影响。具体见重组报告书“第九节 董事会关于本次交易对公司影响的讨论与分析”之“三、本次交易后公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”。

  9、修订了置出资产财务信息和上市公司备考合并财务报表信息。具体见重组报告书“第十节 财务会计信息”之“一、拟置出资产最近两年及一期简要财务报表”和“三、上市公司备考财务报表”。

  10、修订了本次交易完成后上市公司同业竞争情况及相关主体的承诺函。具体见重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

  11、更新本次重组交易对方因调整方案而调整的避免同业竞争的相关承诺。具体见重组报告书“重大事项提示 本次交易相关方作出的重要承诺”。

  修订后的《浙江东日股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十八日

  股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-037

  浙江东日股份有限公司

  关于召开2015年半年度网络业绩

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议时间：2015年9月7日下午 15:30-17:00

  ●会议方式：通过网络平台在线互动

  ●会议登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com

  一、说明会类型

  浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年8月29日披露公司《2015年半年度报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。为便于广大投资者进一步深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2015年半年度业绩说明会。

  二、说明会召开的时间

  本次说明会将于2015年9月7日下午 15:30-17:00召开，，投资者可通过上证所信息网络有限公司提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。

  三、参加人员

  公司参加人员：总经理杨澄宇先生、财务总监陈琦女士、董事会秘书郑羲亮先生（如有特殊情况，参会人员可能会进行调整）。

  四、投资者参加方式

  投资者可在2015年9月7日下午15:30-17:00 通过互联网直接登陆http://roadshow.sseinfo.com/，在线直接参与本次业绩说明会。

  公司欢迎广大投资者，在9月6日之前，通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：郑羲亮

  联系电话：0577-88812155、0577-88842287（传真）。

  邮箱：600113@dongri.com

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十八日