证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-022
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
1.利润项目变动情况
■
（1）营业收入同比增长的主要原因系报告期内高路华二期项目具备收入确认条件售房收入增加及依据合同确认的公路补偿收入增加所致。
（2）营业成本同比增加的主要原因系报告期内高路华二期项目结转销售成本增加所致。
（3）营业税金及附加同比增长的主要原因系房地产项目土地增值税增加及本期收入增加所致。
（4）期间费用同比减少的主要原因系人工成本、折旧等减少所致。
（5）资产减值损失同比减少的主要原因系报告期内收回以前年度应收账款而冲回以前年度计提的坏账准备所致。
（6）投资收益同比增长的主要原因系报告期联营企业盈利增加所致。
（7）营业利润同比增长的主要原因系报告期收入增加及费用减少所致。
（8）营业外收支净额同比减少的主要原因系上年同期处置儋州土地使用权确认收入所致。
（9）利润总额同比增加的主要原因系上述各因素综合影响所致。
■
公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。
■
■
（1）应收账款期末数比年初数减少的主要原因系报告期房地产项目收回上年售房款所致。
（2）应付账款期末数比年初数减少的主要原因系报告期内支付房地产项目工程款所致。
（3）应付职工薪酬期末数比年初数减少的主要原因系报告期内支付上年度计提的各项职工薪酬所致。
（4）应交税费期末数比年初数减少的主要原因系报告期内公司缴纳了以前年度计提的土地增值税所致。
5.现金流量表项目变动情况
■
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内房地产项目支出以及公司预缴的税款同比减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内投资所支付的现金减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内支付股利增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因系上述因素综合影响所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-020
海南高速公路股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年8月17日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2015年8月27日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事顾刚先生因公出差没有出席会议，其委托董事郭强先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、2015年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案；
公司董事会同意对瑞海水城房地产项目追加投资34,916.14万元。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案；
公司董事会定于2015年9月14日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2015年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为9月14日下午14：50，开会地点为公司8楼会议室，本次股东大会审议《关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十九日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-021
海南高速公路股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
海南高速公路股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2015年8月17日以专人送达方式或电子邮件方式向全体监事发出。会议于2015年8月27日在公司8楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事康文韬先生因公出差没有出席会议，其委托监事庞磊先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陈琼君女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：2015年半年度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2015年上半年的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十九日
证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2015-023
海南高速公路股份有限公司
关于对瑞海水城房地产项目
追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次追加投资事项
海南高速公路股份有限公司于2015年8月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案》,同意公司以自有资金对瑞海水城房地产项目追加投资34,916.14万元,追加后该项目总投资约110,621.37万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《海南高速公路股份有限公司》的相关规定,本次追加投资事项尚需提交本公司股东大会审议通过方可实施。
一、 追加项目投资的概述
瑞海水城项目占地面积296.37亩（约197583.82㎡），项目分两期开发，其中一期于2008年4月开工，2010年10月竣工；二期自2012年7月开工，预计2015年12月竣工。
琼海瑞海水城项目从2008年4月开工建设，至今已有７年时间。在此期间，项目在建筑结构、建筑形式、平面布置等方面进行了优化调整，建筑规模相应增加；同时，构成建筑造价的人工费、材料费、机械费及其他费用等总体发生了上涨，因此总工程造价增加。
2010年4月由海南博泉工程咨询有限公司编制可行性研究报告（以下简称“可研”）估算金额为75,705.23万元，现根据一期竣工资料计算和二期的预算金额汇总，现总投资金额为 110,621.37万元，较原估算投资金额增加约34,916.14万元。
二、项目投资增加的具体原因分析
现总投资金额较原可研总投资估算金额增加34,916.14万元，其中一期增加11,055.63万元，二期增加23,860.51万元，具体如下：
（一）一期总投资较可研估算增加11,055.63万元，其中，工程建安费用（房屋建筑安装工程费+室外工程费）增加7,753.12万元，工程建设其他费用增加2,938.43万元，预备费增加364.08万元。原因如下：
1、工程建安费较原可研建安费造价增加约7,753.12万元，主要原因如下：
（1）可研建安费指标比现预算建安费低：原一期可研土建工程指标为1,632.60元/平方米，现根据一期竣工资料计算出来的土建工程指标为1,969.64元/平方米；
(2) 项目周期拉长，材料有变化：可研材料单价估算为2009年9月材料单价，实际项目周期为2008年至2010年；
2、工程建设其他费因可研漏计和工程建安费的增加，导致金额增加2,938.43万元。
3、原可研基本预备费费率为2.48%，现基本预备费费率为2.69%，预备费增加364.08万元。
（二）二期工程总投资较原可研增加约23,860.51万元。
1、工程建安费：工程建安费增加18,885.09万元，其中设计变更前因较可研增加5,231.22万元，设计变更后工程建安费较设计变更前方案增加13,653.87万元。而后者增加有“设计变更”、“可研估算金额有漏计、少算和低估”和“人工、材料和机械变化”三个原因:
●设计变更导致工程建安费增加7,485.61万元：
（1）设计变更后二期较可研设计中建筑规模变化造成面积增加7,268.96平方米，现按设计变更编制结果，建安费经济指标按2,781.17元/m2计算，增加投入约2,021.62万元。
（2）设计变更后二期较原设计方案增加投入约5,463.99万。
●可研估算金额有漏计、少算和低估等错误，以及人工、材料和机械变化导致工程建安费增加6,168.26万元，主要原因：
（1）项目周期拉长，人工、材料和机械变化导致建安费增加。
（2）原可研估算金额有漏计、少算和低估。
2、工程建设其他费增加3,292.19万元。
3、预备费：原可研基本预备费费率为2.66%，现基本预备费费率为4.55%，费率增加导致预备费增加1,683.23万元。
三、对项目追加投资的财务分析
（一）项目一期
项目一期开工时间为2008年，建设期按2年，营运期按8年测算，一期项目预计销售收入为72,433.22万元，总成本费用59,328.74万元，利润总额13,104.47万元，投资利润率3.36%；净利润9,682.51万元，投资利税率5.86%。
（二）项目二期
项目开工时间为2012年，建设期按3年，营运期按3年测算，二期项目预计销售总收入为84,301.73万元，总成本费用76,485.50万元,利润总额7,816.23万元，投资利润率4.21%；净利润5,862.17万元，投资利税率7.84%。
四、相关审核批准程序
公司第六届董事会第六次会议于2015年8月27日审议通过了《关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案》,同意公司以自有资金对瑞海水城房地产项目追加投资34,916.14万元,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、追加投资的必要性
1、有利于楼盘的宣传、销售，尽快回笼公司资金；
2、避免因开发周期过长，增加工程管理等费用；
3、加快工程建设，避免公司承担相应的违约责任。
六、备查文件
（一）第六届董事会第六次会议决议；
(二）琼海瑞海水城项目追加投资可行性分析报告。
特此公告．
海南高速公路股份有限公司
2015年8月29日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-024
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2015 年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司董事会决定于2015年9月14日召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召集人：公司第六届董事会
2．经公司第六届董事会第六次会议审议通过决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3．会议时间：
现场会议召开时间：2015年9月14日 14:50
网络投票时间：2015年9月13日-2015年9月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月13日15:00—2015年9月14日15:00期间的任意时间。
4. 现场会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7．会议出席对象：
（1）截止 2015 年 9月8日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案。
上述议案内容详见2015年8月29日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记时间：2015 年9月 10日（上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00）；
2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
3.登记地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360886。
2.投票简称：“海高投票”。
3.投票时间：2015 年9 月 14日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，具体如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
（4）注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；
③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9月 13日下午 3：00，结束时间为 2015 年 9月 14 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程如下：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“海南高速公路股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系电话：0898－66768394、66511500；
传真：0898－66790647；
联系人：张堪省 、林元彩。
2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3.授权委托书（附后）
六、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2015年8月29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
■
注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
委托人签名或盖章：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。