证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2015-57

  中航动力股份有限公司

  关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案暨2015年

  第五次临时股东大会补充通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年9月10日

  3. 股权登记日

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  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：西安航空发动机（集团）有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年8月25日公告了股东大会召开通知，单独持有30.61%股份的股东西安航空发动机（集团）有限公司，在2015年8月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  2015年第五次临时股东大会增加审议以下临时提案议案：

  《关于对子公司及子公司所属单位提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年8月25日刊登的《中航动力股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》及《中航动力股份有限公司对外担保公告》。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月10日15 点

  召开地点：西安市未央区天鼎酒店

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月10日至2015年9月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2015年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  五、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  六、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  七、 会议登记办法

  (一) 登记手续：

  个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

  (二) 登记时间：

  2015年9月9日9:00~11:30，14:00~17:00；

  2015年9月10日9:00~11:30。

  异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  (三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

  (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

  截至2015年9月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

  该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

  八、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话：029-86150271

  传真：029-86629636

  联系人：蒋富国

  通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱资本与证券部

  邮政编码：710021

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中航动力股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附件：授权委托书

  ●报备文件

  （一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：授权委托书

  授权委托书

  中航动力股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东账户号：

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。