第五届董事会第六十四次会议决议公告
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-066
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议于2015年8月22日以通讯方式发出通知，8月27日在公司20楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2015年半年度报告》及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于设立“杭州数城科技有限公司（暂名）”的议案》。
为实现“城市客厅”项目的线上线下融合，促进公司战略转型，公司全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”）拟与华院数据技术（上海）有限公司（以下简称“华院数据”）合资设立“杭州数城科技有限公司（暂名）”，负责城镇生活服务平台线上平台的搭建和运营，完善线上平台布局。设立公司基本情况如下：
公司名称：杭州数城科技有限公司（暂名，以工商登记为准）
注册地：浙江省杭州市
注册资本：2000万元。其中嘉凯城（上海）互联网科技有限公司出资1020万元，持股51%；华院数据出资580万元，持股29%；管理层出资400万元，持股20%。
出资时间：根据合资公司发展需要，各方动态同比例分期出资，但最迟应于合资公司成立之日起两年内缴清。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于对“嘉凯城（上海）互联网科技有限公司”进行增资的议案》。
根据嘉凯城（上海）互联网科技有限公司发展的需要，为提升科技公司对外投资并购的能力，拟对科技公司增资5000万元，增资后科技公司注册资本为1亿元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-067
嘉凯城集团股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损
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二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司房地产业务前三季度项目结算少，产生的营业收入及净利润较少；
2、公司城镇生活平台战略处于投入阶段，尚未产生收益。
四、其他相关说明
上述预测为公司的初步估算，具体财务数据将在2015年三季度报告中详细披露。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-069
嘉凯城集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月28日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152559号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日