证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2015-022

  2015年半年度报告摘要

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，我们紧紧围绕“稳中求进，持续向好”的年度总目标，一手抓主业，一手抓新业，一手抓存量，一手抓增量，积极践行“三化制胜”的总举措，聚焦发展，严考核，抓落实，促执行，破难题，工作推进扎实有效，上半年实现营业收入95.71亿元，同比增长10.61%；实现归属上市公司股东的净利润31.85亿元，同比增长11.57%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  （二）本期不再纳入合并范围的子公司

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2015—023

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年8月28日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月17日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告全文》及摘要。

  《公司2015半年度报告全文》同日登载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《公司2015半年度报告摘要》同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订《风险投资管理制度》的议案》。

  修订后的《风险投资管理制度》同日登载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  董事会

  2015年8月29日