2015年半年度报告摘要
公司代码：600081 公司简称：东风科技
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年初确定的2015年工作思路，即：围绕一条（打造核心竞争力）主线，注重两化（强化管理、优化结构）驱动，加快四个（技术、品牌、合作、人才）升级。主动应对全国经济增速放缓，汽车行业增速创2011年以来的最低的挑战，上半年实现营业收入2,256,879,885.16元，归属上市公司股东的净利润118,242,308.92元，每股收益0.3771元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司经营活动现金较上年有较大改善。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
江苏为本报告期内新设的业务地区，故无可比性。
(三) 核心竞争力分析
1.公司贯彻“东风大协同”战略，业务拓展紧跟东风整车布局，以饰件业务为例：在十堰、襄阳、武汉、大连、盐城等地跟随客户实现就近配套，建立起市场和客户的长期竞争优势。
2.公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作，使公司在运营管理、产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。
3.公司拥有自己的研发中心，为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持；同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
上半年对外投资情况：
（1）、子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司与西班牙安通林集团共同出资设立东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司，于2015年1月13日办妥工商登记手续，并取得注册号为420100400018336的《企业法人营业执照》，注册资本人民币2000万元。东风伟世通汽车饰件系统有限公司出资1020万元，占注册资本的51%。
（2）、子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司与西班牙安通林集团共同出资设立东风安通林（武汉）汽车顶饰系统有限公司，于2015年1月12日办妥工商登记手续，并取得注册号为420100400018328的《企业法人营业执照》，注册资本人民币2000万元。东风伟世通汽车饰件系统有限公司出资980万元，占注册资本的49%。
（3）、完成所持东风（十堰）有色铸件有限公司股权的转让，受让方湛江德利车辆部件有限公司，转让价人民币58,063,104元。
2、 主要子公司、参股公司分析
公司主要参股公司的经营情况及业绩
单位:元
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主要子公司的经营情况及业绩
单位:元
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
（1）会计估计变更的原因
公司为了更加真实客观的反映应收账款项（含应收账款和其他应收款）的风险，根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司于2015年1月1日开始对目前执行的坏帐计提标准进行调整。
（2）会计估计变更的具体内容
变更前：
受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
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变更后：
合并范围内的应收账款和其他应收款不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
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（3）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号------会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法。从2015年1月1日开始执行，无需对公司已披露的财务报告进行追索调整，对公司以往年度财务状况和经营成果无影响。经公司测算，坏帐准备计提比例的调整预计对公司2015年度归属于母公司净利润影响约为增加3000万元。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2015-025
东风电子科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 董事会会议召开情况
东风科技董事会已于2015年8月12日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会第六次会议通知，第六届董事会第六次会议于2015年8月27日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了公司2015年半年报及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有
限公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要。
2. 审议通过了公司向中国光大银行上海分行申请2015年度综合授信项下
流动资金贷款额度人民币1亿元的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国光大银行上海分行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海分行申请2015年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
3. 审议通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。
4. 审议通过了公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《东风电子科技股份有限公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告》。
5. 审议通过了东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产
及存货的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.1东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部）
截止2015年6月30日，科技总部部分固定资产电子设备因已过使用年限，无法满足当前工作的需求,资产原值375,824.92元，已计提折旧368,946.63元，净额为人民币6,878.29元,建议全部报废处置。
5.2上海风神汽车销售有限公司（以下简称“风神公司”）
截止2015年6月30日，风神公司部分固定资产设备由于时间长、工艺已改进、设备已无法满足现有生产需求、闲置已无使用价值等原因需报废，资产原值1,355,937.54元，已提折旧1,355,937.54元，净额为人民币0元,建议全部报废处置。
5.3湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利”）
截止2015年6月30日，湛江德利部分存货由于时间长、存货由于时间长，产品结构已发生变化，目前已无使用价值，资产净额为人民币923,657.20元，已全额计提存货跌价准备，建议全部报废处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币 元
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6. 审议通过了关于制订《东风电子科技股份有限公司总部“爱心工程专项
款”救助管理办法（试行）》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司总部“爱心工程专项款”救助管理办法（试行）》
上述第第3项、第4项、第5项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2015年8月29日
报备文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2015-026
东风电子科技股份有限公司
第六届监事会2015年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、 监事会会议召开情况
东风科技监事会已于2015年8月12日向全体监事以电子邮件方式发出了第六届监事会2015年第四次会议通知，第六届监事会2015年第四次会议于2015年8月27日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了公司2015年半年报及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对2015年半年度报告及摘要的审核意见：公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。
（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：
监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有
限公司2015年半年度报告及报告摘要。
2. 审议通过了公司向中国光大银行上海分行申请2015年度综合授信项下
流动资金贷款额度人民币1亿元的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国光大银行上海分行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海分行申请2015年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司监事会
2015年8月29日
报备文件
（一）公司第六届监事会2015年第四次会议决议
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2015-027
东风电子科技股份有限公司
续聘会计师事务所及制定其报酬标准公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了评估，认为该所遵循职业准则，较好的完成了2014年的审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年报审计报酬标准拟定为人民币70万元。
同时，公司董事会审计委员会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构，内控审计报酬标准拟定为人民币35万元。
公司独立董事发表独立意见：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）以往的工作情况，我们认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，公司董事会做出续聘会计师事务所及内审会计师事务所等审计机构的考虑合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
以上议案内容尚需提交公司股东大会审议
东风电子科技股份有限公司
董事会
2015年8月29日