证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－061

  福建省南纸股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司股票于2015年8月26日、27日、28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%以上，属于股票交易异常波动。

  ●经公司自查并向公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司征询， 截止本公告披露日公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动情况

  福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年8月26日、27日、28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函询问公司控股股东。现将有关情况说明如下：

  1、2015年4月17日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建省南纸股份有限公司重大资产重组及向福建省投资开发集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]628号），核准了公司重大资产重组事项。2015年5月4日公司实施完成了该重大资产重组所涉及置入资产和置出资产（含全部经营性资产和负债）的过户交割手续，2015年5月7日公司完成了发行股份购买资产股份登记相关手续，2015年5月14日公司完成了募集配套资金非公开发行股票股份登记相关手续，目前公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。

  2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、经向公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司征询，截止本公告披露日，控股股东不存在对公司股价可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等其他重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司董事会确认，截止本公告披露日（除前述第二部分涉及重大资产重组的披露事项外），公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－062

  福建省南纸股份有限公司

  关于调整全资子公司福建

  中闽能源投资有限责任公司

  治理结构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司（以下简称“中闽能源”）原设董事会、监事会，董事会由翁若同先生、林崇先生、李向阳先生、苏杰先生、陈颖先生、刘军先生6名董事组成，林崇先生任董事长、法定代表人；监事会由陈瑜先生、陈陆芳女士、胡文春先生、许娜女士、闻珺先生5名监事组成，陈瑜先生任监事会主席。

  鉴于公司已完成重大资产重组主要相关事项，为简化决策程序，提高效率，经公司研究决定，同意中闽能源不设董事会，设执行董事一名由公司委派产生，法定代表人由执行董事担任；同意中闽能源不设监事会，设监事一名由公司委派产生；同意中闽能源设总经理一名由公司聘任或解聘。因工作变动原因，同意免去林崇先生董事长职务，不再担任法定代表人；同意免去陈瑜先生监事会主席职务。同意委派李向阳先生为中闽能源执行董事，任法定代表人；同意委派陈鹏先生为中闽能源监事；同意聘任李向阳先生为中闽能源总经理。同意就上述变更重新修订公司章程。

  近日公司全资子公司中闽能源已完成上述相关事项的工商变更登记及备案手续。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  2015年8月28日